龙竹科技集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（洪梁俊） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为龙竹科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《龙竹科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司《独立董事制度》等有 关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，及时了解公司的生产经 营情况，关注公司发展状况，认真审议董事会各项议案，并发表了独立意见，充 分发挥独立董事的专业性作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 洪梁俊，男，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。上海工程 技术大学工商企业管理专业本科，管理学学士；荷兰商学院上海项目中心 MBA ...

证券代码：920445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2026-023 龙竹科技集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（刘阳已离任） 2025年度，公司共召开11次董事会、5次股东会。本人出席上述会议的情况 如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职 期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《龙竹科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司《独立董事工作制度》等有 关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，及时了解公司的生产经 营情况，关注公司发展状况，认真审议董事会各项议案，并发表了独立意见，充 分发挥独立董事的专业性作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董 ...

1 2025 龙竹科技集团股份有限公司 龙竹科技 920445 官微二维码 年度报告 （如有） 公司年度大事记 | 报告期内，公司参与制定的国际上首个"以竹代 | 报告期内，为维护公司价值及股东权益，公 | | --- | --- | | 塑"类产品的 | ISO 国际标准《ISO 16830:2025 司回购股份 212.4906 万股，支付资金约 1909.39 | | Specification of bamboodrinking straws》（竹饮 | 万元（不含印花税、佣金等交易费用）。本次回购 | | 用吸管）正式发布，在规范竹吸管生产制造的同时， | 维护了公司市场形象，增强了投资者信心，推进 | | 有助于竹吸管在国际市场上的推广应用。 | 公司股票价值回归。 | 报告期内，公司与北京航空航天大学宁波创新研究院就《科普用竹基无人机复材性能与制造》技术 研究项目签订合作协议，合作开发可用于无人机结构设计用的竹基复合材料。截至本公告披露日，全球 首款高比例竹基倾转旋翼无人机已完成试飞并于 2026 年 2 月 5 日在北京召开成果推介会。这不仅标志 着无人机材料技术的一次重大跨越，整机竹基复合材 ...

证券代码：920445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2026-018 公司通过股份回购专用证券账户，共回购 60,000 股，占回购前公司总股本的比例 为 0.04%。公司已于 2026 年 3 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办 理完毕上述 60,000 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总额 为 147,953,025 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 147,893,025 股，公司剩 余库存股 2,124,906 股。 | 类别 | 注销前 | | 注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | | 1.有限售条件股份 | 42,836,502 | 28.95% | 42,776,502 | 28.92% | | 2.无限售条件股份 （不含回购专户股份） | 102,991,617 | 69.61% | 102,991,617 | 69.64% | | 3.回购专户股份 | 2,124,906 | 1.44% | 2,124,906 | 1.44% ...

证券代码：920445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2026-016 龙竹科技集团股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 436,345 股，占公司总股本 0.29%，可交易时 间为 2026 年 3 月 17 日。 注：解除限售原因： A 董事、高级管理人员每年解除限售 B 离任董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售 F 参与战略配售取得股票解除限售 G 其他（说明具体原因） 三、本次股票解除限售后的股本情况 | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 | 105,116,523 | 71.05% | | 有限售条件的 | 1、高管股份 | 41,813,502 | 28.26% | | | 2、个人或基金 | 0 | 0.00% | | | 3、其他法人 | 0 | 0 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司本次参与起草国家标准，是行业内及国家对公司创新能力、技术研发能 力的认可，有利于充分发挥公司自身优势和技术优势，提高公司在行业内的核心 竞争力及影响力，将对公司整体业务发展产生积极影响。 证券代码：920445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2026-017 龙竹科技集团股份有限公司 关于公司参与起草的国家标准获批发布实施的公告 一、基本情况 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）参与起草的两项国家标准 《竹家具通用技术条件》（GB/T32444—2026）及《竹制饮用吸管》（GB/T47057— 2026），已由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会予以批准发布，将 于 2026 年 8 月 1 日起正式实施。 二、对公司的影响 《竹家具通用技术条件》标准整合了竹展平板、竹纤维板等创新竹质材料， 增加了对竹家具绿色产品和结构安全等要求。该标准的出台，有助于推动家具行 业进行工艺改进、促进技术迭代、实现绿色转型。 《竹制饮用吸管》标准明确界定 ...

证券代码：920445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2026-015 二、经营业绩和财务状况情况说明 龙竹科技集团股份有限公司 2025 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2025 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2025 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2025 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 375,090,959.84 | 319,383,299.15 | 17.44% | | 利润总额 | 28,215,020.01 | 19,563,496.74 | 44.22% | | 归属于上市公司股 | 25,073,131.79 | 16,336,372.58 | 53.48% | | 东的净利润 | | | | | 归属于上市公司股 | 13, ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 24.5 million and 26 million yuan for 2025, representing a year-on-year growth of 49.97% to 59.15% [1][2] - Estimated sales revenue is approximately 375 million yuan, with a year-on-year increase of about 17% [1][2] - The growth in performance is primarily driven by the rapid expansion of cross-border e-commerce business and an overall improvement in gross profit margin [1][2] Business Development - The company is actively exploring the industrial application of bamboo-based new materials in emerging fields such as low-altitude economy (e.g., collaboration with Beihang University to develop bamboo-based composite materials for drones), deep-sea equipment, and sports equipment [3] - Any technological breakthroughs or order acquisitions in these areas could serve as significant catalysts for opening new growth trajectories for the company [3] Project Progress - The progress of the company's factory in Romania and the expansion into overseas markets are key focus areas for the future [4] - These developments will directly impact the company's global supply chain capabilities and the growth potential of international market revenues [4] Industry Policy Landscape - With the advancement of the national "Replace Plastic with Bamboo" three-year action plan, the company, as a participant in setting industry standards, is expected to continue receiving policy support [5] - Attention should be paid to the subsequent details of relevant industrial policies and their actual impact on the company's orders and performance [5] Capital Movements - As of December 9, 2025, the company experienced a net inflow of main funds amounting to 27.74 million yuan, indicating high market attention [6] - Future monitoring of the sustainability of capital flows and their resonance with the company's favorable fundamentals is recommended [6]

证券代码：920445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2026-013 龙竹科技集团股份有限公司 关于减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、通知债权人的原由 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 21 日、2026 年 2 月 6 日分别召开了第四届董事会第二十七次会议及 2026 年第一次临时股东 会，审议通过了《关于公司回购注销 2025 年股权激励计划部分限制性股票及调 整回购价格的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关法律法规、规 范性文件以及公司《2025 年股权激励计划》等相关规定，公司将对离职激励对 象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 6 万股予以回购注销，公司注册资 本将相应减少。 二、需债权人知晓的相关信息 公司在 2026 年第一次临时股东会上，审议通过了《关于拟修订公司章程的 议案》。公司本次限制性股票回购注销完成后， ...

1.会议召开时间：2026 年 2 月 6 日 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：920445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2026-011 龙竹科技集团股份有限公司 2.会议召开地点：公司大会议室及网络视频会议 3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长、总经理连健昌先生 6.召开情况合法合规的说明： 公司董事会于 2026 年 1 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上发 布了本次股东会的通知公告（公告编号：2026-008），本次会议的召集、召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 52,587,752 股，占公司有表决权股份总数的 36.06%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表 ...