证券代码：920504 证券简称：博迅生物 公告编号：2026-042 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案公告 本公司及董事会全体成员保公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民 共和国公司法》《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》《董事、高级管理人 员薪酬管理制度》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际 情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方 案。具体情况如下： 一、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员 （二）适用期限 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日 1、独立董事 2026 年度，未在公司担任管理职务的独立董事，除享有独立董事津贴外， 不享受其他福利待遇。 2、非独立董事、高级管理人员 2026 年度，在公司担任具体职务或承担经营管理职能的非独立董事，按照 ...

国金证券股份有限公司 关于上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1585 号文核准，并经北京证券 交易所同意，博迅生物由主承销商国金证券于 2023 年 8 月 8 日向社会公众公开 发行普通股（A 股）股票 750 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 9.75 元。 截至 2023 年 8 月 11 日，博迅生物共募集资金 73,125,000.00 元，扣除发行费用 8,949,562.50 元，募集资金净额 64,175,437.50 元。 截至 2023 年 8 月 11 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，并经大华会 计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2023]000474 号"验资报告验证确认。 公司由主承销商国金证券于 2023 年 8 月 8 日向社会公众超额配售普通股(A 股)112.50 万股，每股面值 1.00 元，每股发行认购价格为 9.75 元，共计募集资金 10,968,750.00 元。截至 2023 年 9 月 15 日，获授权主承销商已利用本次发行超额 配售所获得的部分资金以竞价交易方式从二级 ...

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：920504 证券简称：博迅生物 公告编号：2026-034 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 公司聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙（以下简称"大华会计师事务所"） ) 作为公司 2025 年年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对大华会计师事务所 在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 会计师事务所名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：杨晨辉 2024 年度末合伙人数量：150 人 2024 年度末注册会计师人 ...

证券代码：920504 证券简称：博迅生物 公告编号：2026-026 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年 年度股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序均符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《上海博迅医疗生物仪 器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准 ...

证券代码：920504 证券简称：博迅生物 公告编号：2026-023 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：上海市松江区泖港镇中强路 599 号 1 号楼会议室 3.会议召开方式：现场及视频通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 17 日以邮件等通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长吕明杰先生主持会议 6.会议列席人员：总经理和董事会秘书 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海博 迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事章孝棠因工作原因以通讯方式参与表决 ...

证券代码：920504 证券简称：博迅生物 公告编号：2026-024 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开了第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司 2025 年年 度权益分派预案的议案》。 综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，结合公司实际情况，根据法律 法规、《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 相关规定，公司拟实施 2025 年年度权益分派，具体情况如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2026 年 3 月 30 日披露的 2025 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2025 年 12 月 31 日，上市公司合并报表未分配利润为 28,269,522.29 元，母 公司未分配利润为 34,088,723.75 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 43,333,100 ...

1 2025 920504 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 官微二维码 年度报告 （如有） 可视化年报 （如有） 博迅生物 2025年度，公司新增发 明专利 5 项。截至报告 期末，公司已获得发明 专利 21 项、实用新型 专利 47 项、软件著作 权 35 项 2022 年 8 月至今， 博迅生物被上海市 松江区人民政府/ 上海市院士专家指 导办公室批准设立 "专家工作站" 完成 2024 年年度权 益分派，以总股本 43,333,100 股为基 数，向全体股东每10 股派 0.50 元人民币 现金，本次权益分派 共计派发现金红利 2,166,655.00 元 博迅生物 成立30周年 2025 年 1 月 2025 年 5 月 新增 5 项 1996 年 1 月 ～ 2026 年 1 月 至今 博迅生物被评选为 松江区"专精特新" 中小企业 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 8 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 12 | | 第五节 | 重大事件 40 | | 第六节 | 股份变动及股东情 ...

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2026]0011001835 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 募 集 资 金 存 放 、 管 理 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2026]0011001835 号 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司全体股东： 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2025 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2025 年 度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 1-9 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 我们审核了后附的上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简 称博迅生物公司）《20 ...

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2026]0011000049 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2026]0011000049 号 Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2025 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称 博迅生物公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基 ...

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 审计报告 大华审字[2026]0011003145 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 审计报告及财务报表 （2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-81 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环 ...