证券代码：920504 证券简称：博迅生物 公告编号：2026-043 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2025年度，上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》" 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海博迅医疗 生物仪器股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《董事会议事规则》的有关 规定，本着对公司及全体股东负责的态度，切实履行股东会赋予的董事会职责，认真 执行股东会的各项决议，高效推动董事会各项决议的实施，勤勉尽责地开展董事会各 项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将公司2025年度董事会工作情况汇 报如下： 一、2025 年度公司经营情况 2025年度，公司实现营业收入119,810,751.55元，同比减少1.92 ...

证券代码：920504 证券简称：博迅生物 公告编号：2026-033 2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下： | | | | | 6、《关于<上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2024 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 | | | | | | | 7、《关于批准报出公司控股股东及其他关联方资金占 | | | | | | | 用情况的专项说明的议案》 | | | | | | | 8、《关于公司 2024 | | | | | | | 年内部控制评价报告的议案》 | | | | | | | 9、《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 | | | | | | | 的议案》 | | | 董事会审计委 | 2025 | 年 | 4 | | 审议 | | 员会 2025 年第 | | | | 1、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 | | | | 月 25 | | 日 | | 通过 | | 二次会议 | | | | | | | 董事会审计委 | | | ...

证券代码：920504 证券简称：博迅生物 公告编号：2026-038 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2023]1585 号文核准，并经北京证 券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司于 2023 年 8 月 8 日向 社会公众公开发行普通股（A 股）股票 750 万股，每股面值 1 元，每股发行价人 民币 9.75 元。截至 2023 年 8 月 11 日止，本公司共募集资金 73,125,000.00 元， 扣除发行费用 8,949,562.50 元，募集资金净额 64,175,437.50 元。 确认。 行使超额配售选择权后，公司本次发行最终募集资金总额为 81,247,725.00 元，扣除发行费用（不含税）金额为 9,460,481.90 元，募集资金净额为 71,787,243.10 元。 （二）募集 ...

证券代码：920504 证券简称：博迅生物 公告编号：2026-029 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(简称"企业内部控制规范体系")，结合上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 (以下简称"博迅生物公司或公司")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基 准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。根据《公司法》 《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定， 结合公司实际情况，公司于 2025 年 8 月 21 日第四届监事会第七次会议、第四届 董事会第八次会议审议通过《关于取消监事会、变更经营范围并修订〈公司章程〉 的议案》，公 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，上海博迅医疗生物仪器股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事章孝棠、代彦军的 独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： 证券代码：920504 证券简称：博迅生物 公告编号：2026-030 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； ...

证券代码：920504 证券简称：博迅生物 公告编号：2026-031 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人章孝棠，作为上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2025 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》《上海博迅医疗生 物仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规和公司有关规定，认真、 勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董 事会交办的各项工作任务，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护 了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇 报如下： （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 一、 独立董事的基本情况 章孝棠先生，1963 年 9 月出生，中国国籍，中共党员，拥有澳大利亚永久居 留权。工商管理硕士、经济师、中国注册会计 ...

证券代码：920504 证券简称：博迅生物 公告编号：2026-041 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议，审议了《关于修订<董事、高级管理人员 薪酬管理制度>的议案》，鉴于本议案中董事的薪酬与董事利益相关，全体董事回 避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章总则 第一条 为建立薪酬与公司绩效、个人业绩相联系的机制，保持董事、高级 管理人员的稳定，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关 法律、法规、规范性文件及《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下 简称"公司"）制定本制 ...

证券代码：920504 证券简称：博迅生物 公告编号：2026-032 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人代彦军，作为上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2025 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》《上海博迅医疗生 物仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规和公司有关规定，认真、 勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董 事会交办的各项工作任务，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护 了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、 独立董事的基本情况 代彦军先生，1971 年 12 月出生，中国国籍,无境外永久居留权,博士学历, 上海交通大学博士后、教授。2001 年 7 月至今，历任上海交通大学机械与动力 工程学院副教 ...

证券代码：920504 证券简称：博迅生物 公告编号：2026-025 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 拟续聘 2026 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：杨晨辉 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：404 人 2024 年收入总额（经审计）：210,734.12 万元 2024 年审计业务收入（经审计）：189,880.76 万元 2024 年证券业务收入（经审计）：80, ...

证券代码：920504 证券简称：博迅生物 公告编号：2026-035 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华" 或"会计师事务所"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 ...