证券代码：920527 证券简称：夜光明 公告编号：2026-013 浙江夜光明光电科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 2 月 26 日 2.会议召开地点：浙江夜光明光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈国顺先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 24,115,536 股，占公司有表决权股份总数的 40.7036%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江夜光明光电科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江夜光明光电科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 杭州市上城区（原江干区）新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 法律意见书 德恒【杭】书（2026）第02042号 致：浙江夜光明光电科技股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江夜光明光电科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江夜光明光电科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上 市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有 关规范性文件的要求，北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接 受浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"夜光明"或"公司"）的委 托，指派律师 ...

证券代码：920527 证券简称：夜光明 公告编号：2026-012 浙江夜光明光电科技股份有限公司 2025 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 特别提示：本公告所载 2025 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2025 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2025 年年度主要财务数据和指标 | 单位：元 | | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 368,724,304.89 | 380,413,001.76 | -3.07% | | 利润总额 | 18,134,186.28 | 25,668,599.42 | -29.35% | | 归属于上市公司股 | 17,670,406.87 | 23,150,877.68 | -23.67% | | 东的净利润 | | | | | 归属于上市公司股 东的扣除非 ...

证券代码：920527 证券简称：夜光明 公告编号：2026-011 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 (一)购买理财产品的审议情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 公司 2025 年度利用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为了提高公司自有闲 置资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，在不影响公司主营业务正 常发展的前提下，公司单笔购买理财产品金额或任意时点持有未到期的理财产品 总额不超过人民币壹亿元（含壹亿元）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、 可以保障投资本金安全理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。本次 授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于公司 2 ...

证券代码：920527 证券简称：夜光明 公告编号：2026-006 浙江夜光明光电科技股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 杭州汇铭股权投资合伙企业（有限合伙）出具的《减持股份结果告知函》。 浙江夜光明光电科技股份有限公司 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比 | 当前持股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 例（%） | 股份来源 | | 杭州信得宝投资管理 有限公司－杭州汇铭 | 持股 5%以上外部股 东邵雨田的一致行 | 800,000 | 1.3324% | 北交所上 | | 股权投资合伙企业（有 | | | | 市前取得 | | | 动人 | | | | | 限合伙） | | | | | 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： √减持计划实施完毕 √减持时间区间届满 | 股东名称 | | 减持数 | | | | | | 减持 | 当前 | 当前 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

中泰证券股份有限公司 关于浙江夜光明光电科技股份有限公司 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的专项核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为浙江夜 光明光电科技股份有限公司（以下简称"夜光明"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所 股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对夜光明部 分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022年9月20日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意浙江夜光明光电 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕2212号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经 北京证券交易所《关于同意浙江夜光明光电科技股份有限公司股票在北京证券交 易所上市的函》（北证函〔2022〕212号）批准，公司股票于2022年10月27日在 北京证券交易所上市。 公司本次初始 ...

证券代码：920527 证券简称：夜光明 公告编号：2026-008 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 截止2026年1月25日，公司募集资金的存储情况如下： 单位：元 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月31日召 开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司募投项目"年产2,000万平方米高性 能反光材料技改项目"已建设完毕，达到预定可使用状态，为提高募集资金使用 效率，公司拟将上述募投项目结项，并将结项后的节余募集资金用于永久补充流 动资金。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会下发的《关于同意浙江夜光明光电科技股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2212号） 核准，公司于2022年10月向不特定合格投资者公开发行人民币普通 ...

证券代码：920527 证券简称：夜光明 公告编号：2026-010 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 (一)购买理财产品的审议情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 公司 2025 年度利用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为了提高公司自有闲 置资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，在不影响公司主营业务正 常发展的前提下，公司单笔购买理财产品金额或任意时点持有未到期的理财产品 总额不超过人民币壹亿元（含壹亿元）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、 可以保障投资本金安全理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。本次 授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于公司 2 ...

证券代码：920527 证券简称：夜光明 公告编号：2026-009 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2026 年第一次临时股东会。 （二）召集人 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 2 月 26 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2026 年 2 月 25 日 15:00—2026 年 2 月 26 日 15:00。 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 公司本次股东会的召集人资格及召集程序符合《公司法》及有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》等规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 登记在册的股东可通过 ...

证券代码：920527 证券简称：夜光明 公告编号：2026-007 浙江夜光明光电科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 31 日 2.会议召开地点：本公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 29 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长陈国顺先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江 夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事郑峰因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》 1.议案内容： 公司募投项目"年产 2,000 万平方米高性 ...