证券代码：920527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-115 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 (一)购买理财产品的审议情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 公司 2025 年度利用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为了提高公司自有闲 置资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，在不影响公司主营业务正 常发展的前提下，公司单笔购买理财产品金额或任意时点持有未到期的理财产品 总额不超过人民币壹亿元（含壹亿元）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、 可以保障投资本金安全理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。本次 授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于公司 2 ...

证券代码：920527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-114 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机 构中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"）出具的《中泰证券股份有限 公司关于变更持续督导保荐代表人的报告》。 中泰证券作为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上 市的保荐机构，委派吴彦栋先生、马骏王先生担任公司持续督导保荐代表人。持 续督导期自2022年10月27日至2025年12月31日，持续督导期尚未届满。 附件： 陶雪祺先生简历 陶雪祺先生，男，中泰证券股份有限公司投资银行业务委员会业务副总裁， 会计硕士，保荐代表人、注册会计师、特许金融分析师，曾就职于普华永道中天 会计师事务所。自从事投资银行业务以来，曾先后参与了美农生物创业板IPO、 夜光明北交所、兴洋科技挂牌、兴洋科技北交所、泰福泵业重大资产重组等项目， 拥有丰富的项目承 ...

浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告 浙江夜光明光电科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 董事会 一、基本情况 2025年11月13日 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月2日召 开第四届董事会第十次会议，并于2025年8月20日召开2025年第一次临时股东会， 审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2025年8月4日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关 于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-055）。 二、工商变更登记情况 证券代码：920527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-113 近日，公司已完成相应的工商变更登记及公司章程备案工作。本次备案的事 项主要为《公司章程》和公司监事人员的信息变更备案。除上述事项外，公司《 营业执照》记载的其他工商登记事项未发生变更。 ...

证券代码：920527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-112 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 (一)购买理财产品的审议情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 公司 2025 年度利用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为了提高公司自有闲 置资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，在不影响公司主营业务正 常发展的前提下，公司单笔购买理财产品金额或任意时点持有未到期的理财产品 总额不超过人民币壹亿元（含壹亿元）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、 可以保障投资本金安全理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。本次 授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于公司 2 ...

证券代码：920527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-111 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于公司通过国家级专精特新"小巨人"企业复核 并完成公示的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、基本情况 近日，浙江省经济和信息化厅官网发布《浙江省经济和信息化厅关于浙江省 省第七批专精特新"小巨人"企业和 2025 年专精特新"小巨人"复核通过企业 名单的公示》，浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）复核通 过国家级专精特新"小巨人"企业名单。 二、对公司的影响 公司此次通过国家级专精特新"小巨人"企业复核，是国家工业和信息化部 对公司技术水平、创新能力、生产制造水平及综合实力等多方面的认可，有利于 提高公司的品牌知名度和在行业内的影响力，对公司整体发展产生积极影响。未 来公司将坚守发展战略，走专业化发展道路，持续加大研发投入，提高自主创新 能力，不断提升公司的核心竞争力和综合实力。 三、风险提示 公司本次复核通过国家级专精特新"小巨人"企业，不会对公司当期经营业 绩 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 11 日 召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，在 确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过 人民币 7,200.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循 环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。使用闲置募集资金进行现金管 理的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全等要求，包括但不 限于理财产品、定期存款、结构性存款、协定存款、可转让大额存单等，且购买 的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。在上述 额度范围内授权公司董事长或董事长授权人士行使相关投资决策权并签署相关 文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。以上事项自公司董事会审 议通过之日起 12 个月内 ...

证券代码：920527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-109 浙江夜光明光电科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：本公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 25 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长陈国顺先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江 夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事郑峰、尤加标因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则 ...

证券代码：920527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-107 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 (一)购买理财产品的审议情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 公司 2025 年度利用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为了提高公司自有闲 置资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，在不影响公司主营业务正 常发展的前提下，公司单笔购买理财产品金额或任意时点持有未到期的理财产品 总额不超过人民币壹亿元（含壹亿元）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、 可以保障投资本金安全理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。本次 授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于公司 2 ...