证券代码：920533 证券简称：骏创科技 公告编号：2025-118 苏州骏创汽车科技股份有限公司 独立董事专门会议 关于 2025 年股票期权激励计划（草案）的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以 下简称"《监管指引第 3 号》"）等相关法律、行政法规和规范性文件以及《公司 章程》的相关规定，对公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本 次激励计划"或"《激励计划》"）进行了核查，发表核查意见如下： 一、公司不 ...

证券代码：920533 证券简称：骏创科技 公告编号：2025-119 苏州骏创汽车科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年 第二次临时股东会的议案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》以及有关法律法规的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 ...

证券代码：920533 证券简称：骏创科技 公告编号：2025-117 苏州骏创汽车科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 7 日 5.会议主持人：董事长沈安居 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 为进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分 调动公司董事、高级管理人员、核心骨干的积极性，有效地将股 ...

证券代码：920533 证券简称：骏创科技 公告编号：2025-121 仲裁受理日期：2024 年 7 月 1 日 仲裁机构的名称：原仲裁机构 JAMS（美国司法仲裁调解服务有限公司）； 为提高仲裁效率，经双方当事人协商一致，本仲裁由 JAMS 变更为由独任仲裁员 处理。 仲裁机构的所在地：美国 二、有关重大仲裁事项的当事人及案件信息 （一）仲裁当事人情况 上市公司所处的当事人地位：本诉申请人、反诉被申请人 1. 申请人基本信息 苏州骏创汽车科技股份有限公司涉及仲裁进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次重大仲裁事项的基本情况 收到受理通知书的日期：2024 年 7 月 4 日 （1）姓名或名称：苏州骏创汽车科技股份有限公司（申请人一、反诉被申 请人一，简称"公司"） 法定代表人：沈安居 仲 裁 代 理 人 及 所 属 律所： Katie Hyman/Jasmine Chalashtori/John Scannapieco/Ian Dickinson、WOMBLE BOND D ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 根据江苏省工业和信息化厅发布《关于江苏省第七批专精特新"小巨人"企 业和 2025 年专精特新"小巨人"复核通过企业名单的公示》，苏州骏创汽车科技 股份有限公司（以下简称"公司"）入选第七批国家级专精特新"小巨人"企业。 截至本公告日，上述公示期已结束。根据《优质中小企业梯度培育管理暂行 办法》规定，公示无异议的公司，将由国家工业和信息化部认定为专精特新"小 巨人"企业。 证券代码：920533 证券简称：骏创科技 公告编号：2025-114 苏州骏创汽车科技股份有限公司 关于公司入选第七批国家级专精特新"小巨人"企业并完成公示 的公告 董事会 2025 年 12 月 11 日 二、对公司的影响 三、风险提示 本次入选国家级专精特新"小巨人"企业，不会对公司当期经营业绩产生重 大影响。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 四、备查文件 1、《关于江苏省第七批专精特新"小巨人"企业和 2025 年专精特新"小巨 人"复核通过企业名单的公示》。 ...

Core Viewpoint - The North Exchange 50 Index experienced a significant surge on December 11, reaching a peak of 1482.59 points, with an intraday increase of 6.68% [1][2]. Market Performance - The closing price on December 11 was 1479.69, with a previous close of 1389.80, resulting in a rise of 89.89 points or 6.47% [2]. - The trading volume was 8.54 billion, and the total transaction amount reached 186.08 billion [2]. - The index's price-to-earnings ratio stood at 70.31, while the price-to-book ratio was 5.16 [2]. Key Stocks - Among the major constituents, Tianli Composite hit a 30% limit up, while other stocks like Xingtum Measurement Control, Fujida, and Tianma New Materials rose over 10% [4][7]. - Specific stock performances included: - Tianli Composite: Current price 46.80, up 10.80, a 30% increase [7]. - Xingtum Measurement Control: Current price 93.98, up 15.10, a 19.14% increase [7]. - Fujida: Current price 38.95, up 4.52, a 13.13% increase [7]. - Tianma New Materials: Current price 34.08, up 3.90, a 12.92% increase [7].

证券代码：920533 证券简称：骏创科技 公告编号：2025-112 二、高级管理人员离任的基本情况 本公司沈安居先生，因工作调动，自 2025 年 11 月 18 日起不再担任总经理。该人 员持有公司股份 71,901,981 股，占公司股本的 54.99%，不是失信联合惩戒对象，离任 后继续担任董事、董事长、法定代表人职务，不存在未履行完毕的公开承诺。 本公司陈显鲁先生，因工作调动，自 2025 年 11 月 18 日起不再担任财务负责人。 该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担 任董事会秘书职务，不存在未履行完毕的公开承诺。 三、合规性说明及影响 苏州骏创汽车科技股份有限公司高级管理人员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、高级管理人员任命的基本情况 2025 年 11 月 18 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，经董事长沈安居先生 提名，公司董事会聘任公司孙运军先生为公司总经理，聘任张博先生为公司财务负责人 （财务总监）职务 ...

李亮，男，1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2006 年 5 月至 2007 年 5 月，任苏州宏成人力资源有限公司招聘专员；2007 年 5 月至 2011 年 9 月，任苏州紫金塑业科技有限公司工厂厂长、人事行政主管；2011 年 10 月至 2015 年 6 月，任骏创有限管理部经理；2015 年 6 月至 2018 年 5 月， 任公司董事、管理部经理；2018 年 5 月至 2024 年 4 月，任公司监事会主席；2018 年 5 月至今，先后任公司管理部经理、总经理助理、战略总监。 截至目前，李亮先生未直接持有公司股份，与公司董事、高级管理人员及持 有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监 会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不属于失信 被执行人，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和证券交易所 规则的相关规定。 苏州骏创汽车科技股份有限公司 董事会 2025 年 11 月 19 日 证券代码：920533 证券简称：骏创科技 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 证券代码：920533 证券简称：骏创科技 公告编号：2025-111 苏州骏创汽车科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长沈安居 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 1.议案内容： 公司董事会于 2025 年 11 月 18 日收到董事长兼总经理沈安居先生递交的辞 职报告，因工作调整原因，沈安居先生申请辞去公司总 ...

证券代码：920533 证券简称：骏创科技 公告编号：2025-110 苏州骏创汽车科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 11 月 6 日 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参加 2025 年第三季度报告业绩说明会的投 资者。 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 上市公司接待人员：1、董事长兼总经理：沈安居先生；2、财务总监兼董事 会秘书：陈显鲁先生；3、保荐代表人：林天先生。 三、 投资者关系活动主要内容 1、公司第三季度营业收入、利润下滑的主要原因是什么？公司北美子公司 经营情况如何？公司预计第四季度经营情况如何？ 回复：公司三季度收入同比下降 5.64%，但环比增长 7.20%，收入呈现企 稳回升。公司归属于上市公司股东的净利润同比下降 ...