浙江坤博精工科技股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为， 根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、《北京证券 交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司采取发起方式设立，在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码为 913304246691918812。 第三条 公司于 2023 年 10 月 25 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）同意注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 902.75 万股，并于 2023 年 11 月 23 日在北京证券交易所上市。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担 民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿 ...

证券代码：920570 证券简称：坤博精工 公告编号：2025-108 浙江坤博精工科技股份有限公司 5.会议主持人：董事长 厉全明先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 1. 议案表决结果： (1) 审议通过《修订<董事会议事规则>》 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 31,283,973 股，占公司有表决权股份总数的 62.3562%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 102 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江坤博精工科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 之 法律意见书 致：浙江坤博精工科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江坤博精工科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2025 年第三次临时 股东会（以下简称"本次股东会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法"》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《浙江坤博精工科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙江坤博精工科技股份有 限公司股东大会制度》（以下简称"《股东大会制度》"）的规定，就本次股东 会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东会，审查了公司提供的 本次股东会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东会的各 项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述 ...

证券代码：920570 证券简称：坤博精工 公告编号：2025-107 浙江坤博精工科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 厉全明 （一）审议通过《关于选举公司执行事务董事的议案》 1.议案内容： 为规范公司的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事 会同意选举董事长厉全明先生为公司执行事务董事，并担任公司法定代表人，任 期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定 ...