证券代码：920578 证券简称：巨能股份 公告编号：2026-004 宁夏巨能机器人股份有限公司 关于预计 2026 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2026 年发 | | 2025 年与关联 | | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 方实际发生金额 | | | | | 向关联方宁夏共享能 | 2,000,000.00 | | 176,850.00 | | 原因 公司预计的日常性关 | | | 源有限公司、宁夏共 | | | | | 联交易金额是根据公 | | | | | | | | 司业务发展需要进行 | | | 享机床辅机有限公 | | | | | | | 购买原材料、 | 司、共享智能铸造产 | | | | | 的初步预测，与上年 ...

证券代码：920578 证券简称：巨能股份 公告编号：2026-003 宁夏巨能机器人股份有限公司 关于预计 2026 年度银行授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况概述 宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 2026 年度拟向 各银行申请不超过 8,000 万元综合授信额度（不包括资产池、票据池业务），具 体授信金额、期限以公司与各银行实际签署协议为准。综合授信内容包括流动资 金贷款、开具银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现等综合授信业务。授信期限内， 授信额度循环使用。公司拟申请授信额度为公司可使用的综合授信额度，不等于 公司的实际融资金额，公司将视运营资金的实际需求在额度范围内办理具体业务， 公司及其子公司实际融资方式、担保方式、融资利率、融资期限、融资额度等由 公司及其子公司与银行签署的合同为准。 董事会 会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。上述议案的表决结果如下：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 三、 ...

宁夏巨能机器人股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920578 证券简称：巨能股份 公告编号：2026-001 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 4 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长孙文靖先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。 开源证券股份有限公司出具了《关于宁夏巨能机器人股份有限公司预计2026 年日常性关联交易的核查意见》，对于公司本次预计关联交易事项无异议。 3.回避表决情况： （一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关 ...

受托方 名称 产品类型 产品名 称 产品金 额（万 元） 预计年化 收益率 （%） 产品 期限 收益 类型 投资 方向 资金 来源 证券代码：920578 证券简称：巨能股份 公告编号：2025-110 宁夏巨能机器人股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 1、审议情况：2025 年 8 月 26 日，公司第四届董事会第三次会议，审议通 过了《关于公司使用部分闲置募集资金现金管理的议案》，同意公司自 2025 年 8 月 26 日起 12 个月内，使用总额度不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金 进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用，具体议案内容详见公司 在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《使用部分闲置募集资金现 金管理的公告》（公告编号：2025-093）。 2、披露标准：根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，交易的 成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10% ...

证券代码：920578 证券简称：巨能股份 公告编号：2025-109 宁夏巨能机器人股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况：宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲 置资金购买理财产品的议案》。为提高公司资金的使用效率，增加投资收益， 在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司正常经营需求的前提下，公司 拟使用不超过人民币 3000 万元自有闲置资金购买流动性好、安全性高的银行 理财产品，提高公司的资金使用效率和整体收益，期限自董事会审议通过之日 起 1 年内有效，单笔理财期限不超过 1 年。具体内容详见公司 2025 年 10 月 28 日在北京证券交易所披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于使用闲置自 有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-102）。 （二）披露标准：根据《 ...

证券代码：920578 证券简称：巨能股份 公告编号：2025-106 宁夏巨能机器人股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：宁夏银川经济技术开发区同心南街 296 号公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长孙文靖先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 2. 公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 53,479,097 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反 对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股， ...

宁夏巨能机器人股份有限公司 章 程 二〇二五年十一月 1 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股 | 份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 42 | | 第八章 | 通知及公告 | 45 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 46 | | 第十章 | 修改章程 | 49 | | 第十一章 | 信息披露和投资者关系管理 | 50 | 第一章 总则 第一条 为维护宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上 市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法 ...

法律意见书 律师事各所 V&D LAW FIRM 北京市中伦文德律师事务所 关于宁夏巨能机器人股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 致:宁夏巨能机器人股份有限公司: 北京市中伦文德律师事务所(以下简称"本所")接受宁夏巨能机器人股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师参加公司 2025 年第三次 临时股东会(以下简称"本次会议"）,并出具本法律意见书。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》(以下 简称"《股东会规则》")、《北京证券交易所股票上市规则》、《宁夏巨能机 器人股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定,就本次会议的 召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意 见。 关于本法律意见书,本所及本所律师谨作如下声明: (1)在本法律意见书中,本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、 召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意 见,不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确 性发表意见。 ...

证券代码：920578 证券简称：巨能股份 公告编号：2025-105 宁夏巨能机器人股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 1、审议情况：2025 年 8 月 26 日，公司第四届董事会第三次会议，审议通 过了《关于公司使用部分闲置募集资金现金管理的议案》，同意公司自 2025 年 8 月 26 日起 12 个月内，使用总额度不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金进行 现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用，具体议案内容详见公司在北京 证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《使用部分闲置募集资金现金管理的 公告》（公告编号：2025-093）。 2、披露标准：根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，交易的 成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1000 万元的应当 予以披露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额， 适用上述标准。 公司 ...

关于使用自有闲置资金购买理财产品进展的公告 证券代码：920578 证券简称：巨能股份 公告编号：2025-104 宁夏巨能机器人股份有限公司 | 受托方 | | 产品名 | 产品金 | 预计年化 | | 产品 | 收益 | | 投资 | | 资金 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 产品类型 | 称 | 额（万 | 收益率 | | 期限 | 类型 | | 方向 | | 来源 | | | | | | 元） | （%） | | | | | | | | | | 宁夏银 | 银行理 | 大额存 | 2,300 | 1.05% | 1 | 个 | 固 | 定 | 银 | 行 | 自 | 有 | | 行新市 | 财产品 | 单 | | | 月 | | 收益 | | 定 | 期 | 资金 | | | 区支行 | | | | | | | | | 存款 | | | | | 中国农 | 银行理 | 七天通 | 500 | 0.65% | 无 | 固 | 固 | 定 | 银 | 行 | ...