1、套期保值交易品种 证券代码：920639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-115 浙江晨光电缆股份有限公司 关于开展原材料期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 为了充分发挥套期保值业务在公司原材料采购中规避风险的功能，维护公 司和股东利益，根据公司《套期保值管理制度》的规定，公司拟开展铜、铝商 品的期货套期保值业务，具体安排如下： 一、套期保值的目的和必要性 铜、铝是公司主要原材料，为了规避铜、铝的价格波动对公司生产经营造 成的潜在风险，充分利用期货的套期保值功能，为规避价格波动对公司经营业 绩所造成的不利影响，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，公司拟开 展铜、铝商品的套期保值业务。 二、套期保值业务基本情况 套期保值交易的相关会计政策及核算原则按照财政部发布的《企业会计准 则第24号—套期会计》相关规定执行。 期货交易所挂牌交易的铜、铝期货合约。 2、套期保值业务计划额度 公司预计的铜、铝商品套期保值交易计划额度为：预计保证金总额不超过 人民币5,0 ...

证券代码：920639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-116 公司主营业务为电缆电缆产品的研发、制造及销售，故铜、铝是公司主要原材 料，其价格大幅波动将对公司产品的成本产生直接影响。为了规避铜、铝的价格波动 对公司生产经营造成的潜在风险，保障公司战略发展目标的实现。 公司将利用套期保值业务的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波 动，保证产品成本的相对稳定，进而维护公司正常生产经营成本的稳定性。 公司开展套期保值业务主要目的是对生产经营成本进行风险控制，不进行以逐利 为目的的任何投机交易。 二、套期保值业务主要涉及品种 业务品种：铜、铝。 浙江晨光电缆股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 为有效降低大宗商品市场风险，对冲主要原材料价格波动对公司生产经营的影 响，浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展大宗原材料套期保值业 务，现将相关可行性分析说明如下： 一、套期保值业务的目的 铜、铝期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，导致期货与现货价格背离， 保值效果不及预期。 2、资金风险： 三、套期保值业务的规模 本次拟套期保值最高持仓数量将不超过公司实际需要的采购量，套期保 ...

证券代码：920639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-113 浙江晨光电缆股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长朱水良 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议已提前 15 天发出公告通知，符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3. 公司董事长兼总经理朱水良，董事兼财务总监杨友良，董事兼副总经理、 董事会秘书朱韦颐，总工程师岳振国，副总经理陆国杰，王玮，金金元，王晨健， 杨益列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司及全资子公司 2026 年度申请融资额度的议案》 1.议案表决结果： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 32 ...

证券代码：920639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-117 浙江晨光电缆股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2026 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 12 月 29 日，公司召开了第七届董事会第七次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2026 年度第一次临时股东会的议案》，公司董事会据此召开本次 股东会。 （三）会议召开的合法合规性 召开本次会议的议案已经公司第七届董事会第七次会议通过。本次股东会的 召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《浙江 晨光电缆股份有限公司章程》及《浙江晨光电缆股份有限公司股东会议事规则》 等有关的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 1 月 19 日下午 14：3 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江晨光电缆股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 法律意见书 致:浙江晨光电缆股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受浙江晨光电缆股份有 限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2025年第四次临时股东会(以 下简称"本次股东会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》 等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江晨光电缆股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》"〉的有关规定，出具本法律意见书。 锦 天 城 律 师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心 11、12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江晨光电缆股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定,严格履 ...

证券代码：920639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-114 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 23 日以电话或短信方式 发出 5.会议主持人：董事长朱水良 浙江晨光电缆股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。其中副董事长凌忠根、王 会良电话参会。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司开展套期保值业务的议案》 1.议案内容： 为有效降低大宗商品市场风险，对冲主要原材料价格对公司生产经营的不良 影响，公司拟开展套期保值业务，锁定公司产品成本，通过套期保值的 ...

证券代码：920639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-112 浙江晨光电缆股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第四次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 12 月 10 日，公司召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2025 年度第四次临时股东会的议案》，公司董事会据此召开本次 股东会。 （三）会议召开的合法合规性 召开本次会议的议案已经公司第七届董事会第六次会议通过。本次股东会的 召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《浙江 晨光电缆股份有限公司章程》及《浙江晨光电缆股份有限公司股东会议事规则》 等有关的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式，同 ...

西部证券股份有限公司 关于浙江晨光电缆股份有限公司 提供担保的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为浙江晨光电缆股份有 限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐人，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上 市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对发行人全资子公司为全资 子公司提供担保事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、本次担保的具体情况 根据公司业务发展的需要，公司全资子公司平湖白沙湾包装有限公司（以 下简称"白沙湾包装"）及浙江晨光电缆科技有限公司（以下简称"晨光科 技"）拟继续向浙江平湖农村商业银行股份有限公司独山港支行（以下简称 "农商行独山港支行"）申请授信融资，公司全资子公司上海晨光电缆有限公 司（以下简称"上海晨光"）为白沙湾包装和晨光科技的授信融资提供信用保 证担保： 1、上海晨光拟为白沙湾包装不超过人民币壹仟万元（¥10,000,000.00元） 的授信额度提供信用保证担保； ...

| | | 预计 年发生 | 2025 年年初至 | 预计金额与上 年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 2026 | 披露日与关联方 | | | | | 金额 | 实际发生金额 | 额差异较大的 | | | | | | 原因（如有） | | 购买原材料、 | | | | | | 燃料和动力、 | - | - | - | - | | 接受劳务 | | | | | | 销售产品、商 | - | - | - | - | | 品、提供劳务 | | | | | | 委托关联方销 | - | - | - | - | | 售产品、商品 | | | | | | 接受关联方委 | | | | | | 托代为销售其 | - | - | - | - | | 产品、商品 | | | | | | | 1、股东朱水良、王明珍及 | | | | | | 公司全资子公司上海晨光电 | | | | | | 缆有限公司为公司及全资子 | | | | | | 公司借款提供担保；2、关 | | | 根据公司 2026 | | 其他 | 联方浙江平湖农村商业银行 | ...

证券代码：920639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-109 浙江晨光电缆股份有限公司 关于预计 2026 年日常性关联交易的公告 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 | 2026 年 | （2025）年年初至 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 发生金额 | 披露日与关联方 | 生金额差异较大的原因 | | | | | | 实际发生金额 | | | 购买原材料、 | - | | - | - | - | | 燃料和动力、 | | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商 | - | | - | -- | - | | 品、提供劳务 | | | | | | | 委托关联方销 | - | | - | - | - | | 售产品、商品 | | | | | | | 接受关联方委 | - | | - | - | - | | 托代为销售其 | | | | | | | 产品、商品 | | | | | | | | 1、股东朱水良、王明 | | 1,200,000,0 | 365,72 ...