证券代码：920639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-114 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 23 日以电话或短信方式 发出 5.会议主持人：董事长朱水良 浙江晨光电缆股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。其中副董事长凌忠根、王 会良电话参会。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司开展套期保值业务的议案》 1.议案内容： 为有效降低大宗商品市场风险，对冲主要原材料价格对公司生产经营的不良 影响，公司拟开展套期保值业务，锁定公司产品成本，通过套期保值的 ...

证券代码：920639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-112 浙江晨光电缆股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第四次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 12 月 10 日，公司召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2025 年度第四次临时股东会的议案》，公司董事会据此召开本次 股东会。 （三）会议召开的合法合规性 召开本次会议的议案已经公司第七届董事会第六次会议通过。本次股东会的 召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《浙江 晨光电缆股份有限公司章程》及《浙江晨光电缆股份有限公司股东会议事规则》 等有关的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式，同 ...

西部证券股份有限公司 关于浙江晨光电缆股份有限公司 提供担保的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为浙江晨光电缆股份有 限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐人，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上 市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对发行人全资子公司为全资 子公司提供担保事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、本次担保的具体情况 根据公司业务发展的需要，公司全资子公司平湖白沙湾包装有限公司（以 下简称"白沙湾包装"）及浙江晨光电缆科技有限公司（以下简称"晨光科 技"）拟继续向浙江平湖农村商业银行股份有限公司独山港支行（以下简称 "农商行独山港支行"）申请授信融资，公司全资子公司上海晨光电缆有限公 司（以下简称"上海晨光"）为白沙湾包装和晨光科技的授信融资提供信用保 证担保： 1、上海晨光拟为白沙湾包装不超过人民币壹仟万元（¥10,000,000.00元） 的授信额度提供信用保证担保； ...

| | | 预计 年发生 | 2025 年年初至 | 预计金额与上 年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 2026 | 披露日与关联方 | | | | | 金额 | 实际发生金额 | 额差异较大的 | | | | | | 原因（如有） | | 购买原材料、 | | | | | | 燃料和动力、 | - | - | - | - | | 接受劳务 | | | | | | 销售产品、商 | - | - | - | - | | 品、提供劳务 | | | | | | 委托关联方销 | - | - | - | - | | 售产品、商品 | | | | | | 接受关联方委 | | | | | | 托代为销售其 | - | - | - | - | | 产品、商品 | | | | | | | 1、股东朱水良、王明珍及 | | | | | | 公司全资子公司上海晨光电 | | | | | | 缆有限公司为公司及全资子 | | | | | | 公司借款提供担保；2、关 | | | 根据公司 2026 | | 其他 | 联方浙江平湖农村商业银行 | ...

证券代码：920639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-109 浙江晨光电缆股份有限公司 关于预计 2026 年日常性关联交易的公告 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 | 2026 年 | （2025）年年初至 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 发生金额 | 披露日与关联方 | 生金额差异较大的原因 | | | | | | 实际发生金额 | | | 购买原材料、 | - | | - | - | - | | 燃料和动力、 | | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商 | - | | - | -- | - | | 品、提供劳务 | | | | | | | 委托关联方销 | - | | - | - | - | | 售产品、商品 | | | | | | | 接受关联方委 | - | | - | - | - | | 托代为销售其 | | | | | | | 产品、商品 | | | | | | | | 1、股东朱水良、王明 | | 1,200,000,0 | 365,72 ...

证券代码：920639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-111 浙江晨光电缆股份有限公司 关于使用自有闲置资金委托理财的公告 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 在符合国家法律法规，确保不影响公司正常经营的前提下，投资额度共计最 高不超过人民币 5,000.00 万元，资金可以滚动投资，即指在投资限期内任一时 点持有未到期投资总额不超过人民币 5,000.00 万元。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 根据公司及全资子公司闲置资金情况，并结合资金使用计划，公司及全资子 公司拟在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，利用 自有闲置资金进行委托理财投资获得额外的资金收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 投资额度共计最高不超过人民币 5,000.00 万元自有闲置资金。 四、 委托理财对公司的影响 公司及全资子公司购买理财产品的资金仅限于闲置资金，是在确保日常经营 所需流动资金的前提下实施的，不影响公司及全资 ...

证券代码：920639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-110 浙江晨光电缆股份有限公司 1、上海晨光拟为白沙湾包装不超过人民币壹仟万元（￥10,000,000.00 元） 的授信额度提供信用保证担保； 2、上海晨光拟为晨光科技不超过人民币壹仟万元（￥10,000,000.00 元）的 授信额度提供信用保证担保。 上述授信融资均为原授信到期后的续展。 有效期：自公司董事会审议通过之日起 12 个月，如授信额度项下单笔借款 存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔借款期满之日。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据业务发展的需要，公司全资子公司平湖白沙湾包装有限公司（以下简称 "白沙湾包装"）及浙江晨光电缆科技有限公司（以下简称"晨光科技"）拟继续 向浙江平湖农村商业银行股份有限公司独山港支行（以下简称"农商行独山港支 行"）申请授信融资，公司全资子公司上海晨光电缆有限 ...

第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-108 浙江晨光电缆股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日以电话或短信方式 发出 5.会议主持人：董事长朱水良 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合 法有效。 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。其中副董事长凌忠根、王 会良电话参会。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司及全资子公司 2026 年度申请融资额度的议案》 1.议案内容： 为满足正常生产经 ...

证券代码：920639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-106 浙江晨光电缆股份有限公司 调整对海外全资子公司投资金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 公司基于战略发展规划需要，开拓海外市场，并于 2025 年 8 月 25 日第七届 董事会第四次会议审议通过了《关于公司拟对外投资设立海外全资子公司的议 案》，决定在迪拜立一个全资子公司，投资金额不超过 150 万元人民币，以开展 海外销售业务，增强公司的综合竞争力。 目前，海外全资子公司正在筹备中，现因未来业务发展规划需要，公司经研 究决定，增加对海外全资子公司的投资金额，由原定不超过 150 万元人民币增至 不超过 150 万美元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系 新设立全资子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 公司于 2025 年 ...

证券代码：920639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-104 浙江晨光电缆股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 22 日以电话或短信方式 发出 5.会议主持人：董事长朱水良 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。其中副董事长凌忠根、王 会良电话参会。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司第七届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于向董事会提请审 议公司 2025 年第三季度报告的议案》。表决结果 3 票同意，0 票反对，0 票弃 ...