证券代码：920641 证券简称：格利尔 公告编号：2026-027 格利尔数码科技股份有限公司 （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事提名人声明与承诺（周洁） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人格利尔数码科技股份有限公司董事会，现提名周洁女士为格利尔数码科 技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任格利尔数码科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 格利尔数码科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被 提名人 ...

证券代码：920641 证券简称：格利尔 公告编号：2026-025 提名汤文琪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议， 自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， 不是失信联合惩戒对象。 提名代忠祥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议， 自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， 不是失信联合惩戒对象。 提名迟晨先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议， 自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， 不是失信联合惩戒对象。 提名韩运镇先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会 审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 格利尔数码科技股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会 ...

证券代码：920641 证券简称：格利尔 公告编号：2026-030 格利尔数码科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（周洁） （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人周洁，已充分了解并同意由提名人格利尔数码科技股份有限公司董事会 提名为格利尔数码科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任格利尔数码科技 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声 ...

券代码：920641 证券简称：格利尔 公告编号：2026-031 格利尔数码科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（杨鹿君） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人杨鹿君，已充分了解并同意由提名人格利尔数码科技股份有限公司董事 会提名为格利尔数码科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任格利尔数码科 技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、 ...

证券代码：920641 证券简称：格利尔 公告编号：2026-036 格利尔数码科技股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2026 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 20 日召 开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第二 次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 4 月 8 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2 ...

证券代码：920641 证券简称：格利尔 公告编号：2026-024 格利尔数码科技股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 20 日 2.会议召开地点：徐州市高新技术开发区昆仑路 30 号格利尔数码科技园 A 座 312 会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 19 日以电话、通讯和书 面方式发出方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限的要求。 5.会议主持人：朱从利先生 6.会议列席人员：董事会秘书邵珠琳女士 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《董事会 议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第 ...

证券代码：920641 证券简称：格利尔 公告编号：2026-023 格利尔数码科技股份有限公司变更控股股东、实际控制人公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更的基本情况 （一）变更主体 √实际控制人 √控股股东 □第一大股东 □实际控制人/控股股东/第一大股东的一致行动人 本次变更完成后，跃承合伙成为公司表决权数量第一的股东、控股股东，公 司实际控制人由朱从利、赵秀娟变更为凤阳县财政局。 2026 年 3 月 19 日，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具了《证 券过户登记确认书》，协议转让股份过户登记手续已办理完成，过户日期为 2026 年 3 月 18 日。 本次协议转让前后相关股东持股情况如下: 单位：股，% | 股东名 | | 本次权益变动前 | | 表决 | | 本次权益变动后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 持股数量 | 持股 | 表决权股 | 权比 | 持股 ...

根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务在审 批有效期内任一时点交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过3000 万美元或等值外币。 2、交易方式 证券代码：920641 证券简称：格利尔 公告编号：2026-018 格利尔数码科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于2026年3月13日召开第四 届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同 意公司2026年拟开展外汇套期保值业务，该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东 会审议。现将有关情况公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 为有效规避外汇市场的风险，锁定成本，防范汇率大幅波动对公司经营造成不良 影响，合理管控汇兑损益，公司与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇 率波动对公司业绩的影响。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、交易金额 经2026年第一次临时股东会 ...

证券代码：920641 证券简称：格利尔 公告编号：2026-017 格利尔数码科技股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为有效降低大宗商品市场风险，对冲主要原材料价格波动对公司生产经营的 影响，格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内子公 司拟开展期货套期保值业务，现将相关可行性分析说明如下： 一、开展期货套期保值业务的目的 公司拟进行的期货套期保值业务是以满足正常生产经营需要、规避和防范原材 料价格波动风险为前提的。在原材料价格波动的背景下，通过期货市场进行套期保 值可以有效降低经营风险。在此背景之下，公司计划依据销售订单中现货需求量的 情况，适时开展期货套期保值业务，充分利用期货市场套期保值的风险对冲功能， 降低原材料价格波动对企业正常经营活动的影响。 二、套期保值业务的基本情况 （一）交易品种：铜、铝、锡、塑料。 （二）建仓方向：商品期货套期保值交易。 三、套期保值交易的有效期 经2026年第一次临时股东会审 ...

格利尔数码科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、开展外汇套期保值业务的目的 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）为有效规避外汇市场的风险 ，锁定成本，防范汇率大幅波动对公司经营造成不良影响，合理管控汇兑损益，公司 与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务在审 批有效期内任一时点交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过3000 万美元或等值外币。 证券代码：920641 证券简称：格利尔 公告编号：2026-019 经2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。 四、外汇套期保值业务风险情况 公司进行外汇套期保值业务遵循稳健的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所 有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托以规避和防范汇 率风险为目的。 ...