上海市锦天城律师事务所 关于格利尔数码科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于格利尔数码科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：格利尔数码科技股份有限公司 本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，本所律师同意将本法律意见 书随同公司本次股东会决议及其他信息披露资料一并公告。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》及其他相关法律、法规、规章和规范性文件，以及《格利尔数码科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，上海市锦天城 律师事务所（以下简称"本所"）接受格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"格 利尔"或"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2026 年第一次临时股东会（以 下简称"本次股东会"），对本次股东会的相关事项进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提 ...

证券代码：920641 证券简称：格利尔 公告编号：2026-038 格利尔数码科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 30 日 2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码 科技园 A 座一楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 2026 年第一次临时股东会决议公告 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长朱从利先生 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作 决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 29,002,919 股，占公司有表决权股份总数的 52.12%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 2,443,500 股，占公司有表决权股份总数的 4.39%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会 ...

格利尔数码科技股份有限公司 股东拟减持股份的预披露公告 证券代码：920641 证券简称：格利尔 公告编号：2026-037 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 √是 □否 上述股东此前做出的承诺事项具体详见公司在向不特定合格投资者公开发 行股票过程中披露的《招股说明书》之"第四节发行人基本情况"之"九、重要 承诺"。 截至本公告披露之日，上述股东所作承诺均得到严格履行，未出现违反承诺 的情形。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | | 侯光辉 | 高级管理 | 431,000 | 0.5741% | 北京证券交易所上市 | | | 人员 | | | 前所得 | 二、 本次减持计划的主要内容 | 股东名 | 计划减 | 计划减持 数量占总 | 减持 | 减持 | 减持 | 拟减持 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：920641 证券简称：格利尔 公告编号：2026-032 格利尔数码科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 格利尔数码科技股份有限公司于 2026 年 3 月 20 日召开第四届董事会第二十 八次会议，审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。议案表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 格利尔数码科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司对外投资控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险， 保证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》 " "）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 15 号——交易与关联交易》等法律、 行政法规以及《格利尔数码科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 有关规定，制定本 ...

外汇套期保值业务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 格利尔数码科技股份有限公司于 2026 年 3 月 20 日召开第四届董事会第 二十八次会议，审议通过了《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会 审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 格利尔数码科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总 则 证券代码：920641 证券简称：格利尔 公告编号：2026-035 格利尔数码科技股份有限公司 第一条 为加强格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）外 汇套期保值业务的管理，规范外汇套期保值业务管理流程和交易行为，有效 防范和化解经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需 要，与具有相关业务经营资质银行等金融机构开展的用于规避和 ...

证券代码：920641 证券简称：格利尔 公告编号：2026-034 格利尔数码科技股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 格利尔数码科技股份有限公司于 2026 年 3 月 20 日召开第四届董事会第 二十八次会议，审议通过了《关于修订<期货套期保值业务管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会 审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 格利尔数码科技股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）套期 保值业务的管理，充分利用期货市场价格发现和规避风险的功能，规范套期保 值业务管理流程和交易行为，有效防范和化解经营风险，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 15 号——交易与关联交易》等有关法律、法规 和《公司章程》《对外投资管理 ...

证券代码：920641 证券简称：格利尔 公告编号：2026-033 格利尔数码科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 格利尔数码科技股份有限公司于 2026 年 3 月 20 日召开第四届董事会第 二十八次会议，审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。议案表 决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案尚需提交公司股东会审 议。 二、 分章节列示制度主要内容： 格利尔数码科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损 害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《企 业会计准则第 36 号——关联方披露》、《上市公司独立董事管理办法》、《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《 ...

证券代码：920641 证券简称：格利尔 公告编号：2026-029 格利尔数码科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（韩运镇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人韩运镇，已充分了解并同意由提名人格利尔数码科技股份有限公司董事 会提名为格利尔数码科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任格利尔数码科 技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中 ...

证券代码：920641 证券简称：格利尔 公告编号：2026-028 格利尔数码科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（杨鹿君） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人格利尔数码科技股份有限公司董事会，现提名杨鹿君先生为格利尔 数码科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已书面同意出任格利尔数码科技股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与格利尔数码科技股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （ ...

一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 证券代码：920641 证券简称：格利尔 公告编号：2026-026 格利尔数码科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（韩运镇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人格利尔数码科技股份有限公司董事会，现提名韩运镇先生为格利尔 数码科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已书面同意出任格利尔数码科技股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与格利尔数码科技股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍 ...