秉 总 信 仁 行 致 远 德 TAI XIANG LAW FIRM 山东泰祥律师事务所 关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 山东泰祥律师事务所 法律意见书 山东泰祥律师事务所 关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司 (2025) 泰祥律字第 10 号 威海克莱特菲尔风机股份有限公司: 山东泰祥律师事务所(以下简称"本所")接受威海克莱特菲尔 风机股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派侯登辉律师、 许雁峰律师(以下简称"本所律师")出席公司 2025年第三次临时 股东会(以下简称"本次股东会"),根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称 "《上市规则》")、《北京证券交易所上市公司业务办理指南第7 号 -- 信息披露业务办理》(以下简称"《披露指南》")以及《威 海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、 《威海克莱特菲尔风机股份有限公司股东会议事规则》(以下简称 "《议事规则》")等规定,对本次股东会的召集与召开程序、出席 会议人员 ...

威海克莱特菲尔风机股份有限公司 股东拟减持股份的预披露公告（再次披露） 证券代码：920689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-136 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 公司已于 2025 年 11 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露《威海克莱特菲尔风机股份有限公司股东拟减持股份的预披露公告》（公告 编号：2025-128）。上述股东拟在减持期间内通过集中竞价方式卖出公司股份总 数可能超过公司股份总数的 1%。 （二） 股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减 持价格等是否作出承诺 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | （%） | 股份来源 | | 深圳市中广核汇联二 号新能源股权投资合 | 持股 | 5%以上股东 | 4,404,000 | 6.00% | 北交所上 | | | | ...

证券代码：920689 证券简称：克莱特 公 告编号：2025-135 威海克莱特菲尔风机股份有限公司公司章程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《北京证券交易所股票上市规则》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由威海克莱特菲尔风机有限公司整体变更发 起设立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司发起设立，公司在威海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 913700007306705753。 第三条 公司于 2022 年 2 月 18 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人 民币普通股 10,000,000 股，于 2022 年 3 月 21 日在北京证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：威海克莱特菲尔风机股份有限公司 英文名称： ...

威海克莱特菲尔风机股份有限公司 关于拟变更经营范围并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订原因 根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》的第十五条内容进行修订，公司拟增加经营范围并修订《公 司章程》的相关条款（最终内容以威海市行政审批服务局审批为准）。 二、修订内容 证券代码：920689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-133 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十五条 公司的经营范围：从事 | 第十五条 公司的经营范围：一般 | | 通风机（包含防火排烟风机）、除尘器、 | 项目：风机、风扇制造；风机、风扇销 | | 冷却单元等通风与空气处理系统装备 | 售；电机制造；电机及其控制系统研发； | | 及其配件的设计开发、生产、销售，以 | 发电机及发电机组销售；电气设备修 | | 及相关产品的检修和服务，自有厂房租 | 理；通用设备制造（不含特种设备制 | | 赁；货物和技术的进出 ...

总 秉 行 致 近 德 信 仁 TAI XIANG LAW FIRM 山东泰祥律师事务所 关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 山东泰祥律师事务所 法律意见书 山东泰祥律师事务所 关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2025年第二次临时度股东会的法律意见书 (2025) 泰祥律字第 9 号 威海克莱特菲尔风机股份有限公司: 山东泰祥律师事务所(以下简称"本所")接受威海克莱特菲尔 风机股份有限公司(以下简称"公司"）的委托,指派侯登辉律师、 许雁峰律师(以下简称"本所律师")出席公司 2025年第二次临时 度股东会(以下简称"本次股东会"),根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则》(以下 简称"《上市规则》")、《北京证券交易所上市公司业务办理指南 第 7 号 -- 信息披露业务办理》(以下简称"《披露指南》")以及 《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、 《威海克莱特菲尔风机股份有限公司股东会议事规则》(以下简称 "《议事规则》")等规定 ...

证券代码：920689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-134 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 11 月 14 日公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规 和《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投 ...

证券代码：920689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-130 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 47,690,130 股，占公司有表决权股份总数的 64.97%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,276,000 股，占公司有表决权股份总数的 14.00%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长盛军岭女士 （三）公司董事、高级管理人员 ...

威海克莱特菲尔风机股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：920689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-132 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场/通讯书面投票 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 4 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长盛军岭女士 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规 和《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》的第十五条内容进行修订，公司拟增加经营范围并修订 《公司章程》的相关 ...

证券代码：920689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-129 三、募集资金变更情况 2023 年 7 月 20 日，公司召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会 议，审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》，公司募集资金投资项目由"新能 源通风冷却设备制造车间项目"变更为"工业热管理装备产业化项目（一期）"，具体详见公 司 2023 年 7 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《变更募集 资金用途公告》，公告编号（2023-054）。2023 年 9 月 11 日，公司召开了第四届董事会第十 九次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目 实施主体的议案》，公司将募集资金实施主体变更为公司全资二级子公司"山东达峰智能冷 却系统有限公司"，具体详见公司 2023 年 9 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《变更部分募集资金投资项目实施主体公告》，公告编号（2023-074）。 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告 本公司及董事会全 ...

证券代码：920689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-128 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 股东拟减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | | 股东身份 | 持股数量 | 持股 比例 | 当前持股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | | 股份来源 | | | | | | （%） | | | 中核产业基金管理有限公司 | | | | | 北交所上 | | －融核产业发展基金（海盐） | 持股 | 5%以上股东 | 5,872,000 | 8.00% | 市前取得 | | 合伙企业（有限合伙） | | | | | | | 深圳市中广核汇联二号新能 | | | | | 北交所上 | | 源股权投资合伙企业（有限 | 持股 | 5%以上股东 | 4,404,000 | 6.00% | | | | | | | | 市前取得 | | 合伙） | | | | | | 二、 本次减持计划的 ...