证券简称：克莱特 证券代码：920689 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 山东省威海市火炬高技术产业开发区初村镇兴山路 111 号、山海路 80 号 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2025 年度向特定对象发行可转换 公司债券募集说明书（申报稿） 济南市市中区经七路 86 号 1-1-1 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、董事会审计委员会委员、高级管理人员承 诺定向发行可转债募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行可转债募集说明书 中财务会计资料真实、准确、完整。 对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该证券的投资 价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致 的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-2 | 第一节 | 重要提示 4 | | --- | --- | | 第二节 | 释义 6 | | 第三节 | 上市公司基本情况 9 | | 第 ...

中泰证券股份有限公司 关于 （山东省济南市市中区经七路 86 号） 二〇二五年十一月 3-1-1 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 发行保荐书 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2025 年度 向特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 保荐人及保荐代表人声明 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券""保荐人"或"本保荐人"） 接受威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司""发行人"或"克莱 特"）的委托，担任其 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本 次发行"）的保荐人，并指定孙宝庆、张建梅担任本次保荐工作的保荐代表人， 特此向北京证券交易所（以下简称"北交所"）出具本项目发行保荐书。 中泰证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法 律、法规和中国证监会、北京证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保 证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐人为发行人本次发行制作、 出具的文件有虚假记载、误导性 ...

中泰证券股份有限公司 关于 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2025年度向特定对象发行可转换公司债券 之 申请挂牌转让保荐书 本申请挂牌转让保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《威海克莱特菲尔风 机股份有限公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的 含义。 3-3-2 | 保荐人及保荐代表人声明 | 2 | | --- | --- | | 一、发行人基本情况 | 5 | | （一）发行人简介 5 | | | （二）发行人主营业务 5 | | | （三）发行人主要财务数据和主要财务指标 6 | | | （四）发行人存在的主要风险 8 | | | 二、本次发行情况 | 12 | | （一）发行对象基本情况 | 12 | | （二）现有股东的优先认购安排 | 12 | | （三）本次发行证券的种类 | 13 | | （四）发行规模和发行数量 | 13 | | （五）票面金额和发行价格 | 13 | | （六）发行方式和发行时间 | 13 | | （七）本次发行认购方式 | 13 | | （八）债券期限 | 13 | | （九）票面利率 | 13 | | （十）还本付息的期限和方式 | 13 ...

威海克莱特菲尔风机股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011012394 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 报告编码:京24KF9MK 4-1-1-1 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年1月1日至2023年12月31日止) | 目 | 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 . | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-83 | 4-1-1-2 ...

北京德恒律师事务所 关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券的 法律意见 北京德恒律师事务所 关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券的法律意见 地址：北京西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座十二层 电话：010-5268 2888 传真：010-5268 2999 邮编：100033 | 释 义 2 | | --- | | 正 文 8 | | 一、本次发行的批准和授权 8 | | 二、发行人本次发行的主体资格 9 | | 三、本次发行的实质条件 11 | | 四、发行人的设立 18 | | 五、发行人的独立性 19 | | 六、发行人的主要股东、控股股东及实际控制人 19 | | 七、发行人的股本及其演变 22 | | 八、发行人的业务 23 | | 九、关联交易及同业竞争 23 | | 十、发行人的主要财产 25 | | 十一、发行人的重大债权债务 27 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 28 | | 十三、发行人公司章程的制定与修改 28 | | 十四、发行人股东（大）会、董事会、监事会议事规则及规范运作 29 ...

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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、 基本情况 2025 年 12 月 16 日，威海克莱特菲尔风机股份有限公司(以下简称"公司")收到了由国 家知识产权局颁发的 1 项《发明专利证书》，具体信息如下： 发明名称: 一种机车动力电池用热管理系统 证券代码：920689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-146 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 专利号：ZL 2024 1 1982079.2 专利权人：威海克莱特菲尔风机股份有限公司 四、 备查文件 一、《发明专利证书》（证书号 第 8584348 号）； 二、 对公司的影响 本专利技术涉及轨道交通热交换技术领域，上述专利证书的取得体现了公司的科技创 新及自主研发能力，有利于增强公司对自有知识产权的保护力度，促进公司持续技术创新， 提升公司的核心竞争力，未来公司将继续凭借先进的技术与优质的服务，助力建设公司高 质量可持续发展之路。 三、 风险提示 公司通过对研发的技术和成果申请专利，有助于保护公司自主知识产权 ...

证券代码：920689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-145 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 注册资本：柒仟叁佰肆拾万元整 类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、基本情况 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 14 日召开第五 届董事会第八次会议、2025 年 12 月 1 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过《关于 修改<公司章程>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》(公告编号:2025-133)。 二、工商变更登记情况 目前，公司已完成相应的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得威海市市场监 督管理局核发的《营业执照》。本次变更后的营业执照信息如下： 统一社会信用代码：913700007306705753 名称：威海克莱特菲尔 ...

Core Viewpoint - Shenzhen Zhongguang Nuclear Huilian No. 2 New Energy Equity Investment Partnership plans to reduce its stake in Klate (920689.BJ) by up to 880,800 shares, representing 1.20% of the total share capital, due to operational planning needs [2][5]. Group 1: Shareholder Information - Shenzhen Zhongguang Nuclear Huilian holds 4,404,000 shares, accounting for 6.00% of Klate's total shares, acquired before the listing on the Beijing Stock Exchange [4]. Group 2: Company Performance - Klate's main business includes the R&D, production, sales, and related maintenance services of ventilation and cooling equipment for rail transit, energy, nuclear power, marine engineering, and other high-end industrial ventilation products [5]. - For the first three quarters of 2025, Klate achieved revenue of 435 million yuan, a year-on-year increase of 9.56%; net profit attributable to shareholders was 48.318 million yuan, up 0.56%; and net profit excluding non-recurring items was 45.837 million yuan, an increase of 1.18% [5]. - The planned share reduction will not lead to changes in the controlling shareholder or actual controller and will not adversely affect the company's production and operations [5].

证券代码：920689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-143 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 1 日 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长盛军岭女士 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 47,694,130 股，占公司有表决权股份总数的 64.98%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10 ...