北京市天元律师事务所 关于浙江捷众科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见 京天股字（2025）第 640 号 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充 致：浙江捷众科技股份有限公司 浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东会 （以下简称"本次股东会"）采取现场与网络投票相结合的方式召开，其中现场会 议于 2025 年 10 月 13 日 14：30 在浙江省绍兴市柯桥区安昌捷众科技工业园 3 楼会 议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所 律师参加本次股东会会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《上市公司股东会规则》(以下简称《股东会规则》)以及《浙江捷众 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东会的 召集、召开程序、 ...

证券代码：920690 证券简称：捷众科技 公告编号：2025-091 浙江捷众科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选公司董事会审计委员会委员的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2025 年 10 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 9 日以邮件和书面方式 发出 5.会议主持人：董事长孙秋根先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 公司董事会提名补选鲍航先生为公司董事会审计委员会委员，自公司第四届 董事会第八次会议审议通过之日 ...