证券代码：920690 证券简称：捷众科技 公告编号：2025-092 浙江捷众科技股份有限公司 关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作，浙江捷众科技股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2025 年 10 月 13 日召开公司第四届董事会第八次会议，审议通 过了《关于补选公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，现将有关情况公告 如下： 一、关于补选公司第四届董事会审计委员会委员的基本情况 调整前的审计委员会成员：江乾坤先生、陈红岩先生、孙米娜女士 调整后的审计委员会成员：鲍航先生、陈红岩先生、孙米娜女士 主任委员: 鲍航先生 二、本次选举对公司的影响 本次董事会审计委员会委员的调整符合相关法律法规、《公司章程》《董事会 议事规则》及《审计委员会工作细则》的有关规定，本次调整有利于完善公司治 理结构，不会对公司经营产生不利影响。 三、备查文件目录 《浙江捷众科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》 浙江捷众科技 ...

证券代码：920690 证券简称：捷众科技 公告编号：2025-090 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长孙秋根先生 浙江捷众科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 13 日 2.会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区安昌捷众科技工业园 3 楼会议室 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司董事会秘书出席会议； 3. 公司高级管理人员列席本次会议。 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的 有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 43,919,418 股，占公司有表决权股份总数的 66.2435%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 ...

北京市天元律师事务所 关于浙江捷众科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见 京天股字（2025）第 640 号 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充 致：浙江捷众科技股份有限公司 浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东会 （以下简称"本次股东会"）采取现场与网络投票相结合的方式召开，其中现场会 议于 2025 年 10 月 13 日 14：30 在浙江省绍兴市柯桥区安昌捷众科技工业园 3 楼会 议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所 律师参加本次股东会会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《上市公司股东会规则》(以下简称《股东会规则》)以及《浙江捷众 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东会的 召集、召开程序、 ...

证券代码：920690 证券简称：捷众科技 公告编号：2025-091 浙江捷众科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选公司董事会审计委员会委员的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2025 年 10 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 9 日以邮件和书面方式 发出 5.会议主持人：董事长孙秋根先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 公司董事会提名补选鲍航先生为公司董事会审计委员会委员，自公司第四届 董事会第八次会议审议通过之日 ...