证券代码：920703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-099 （注：廊坊广厦新源石化设备制造有限公司与 Groundsun Equipment Technology FZE 为公 司全资子公司） 二、组织架构调整对公司的影响 本次组织架构调整是为了进一步优化公司管理体系、提升公司管理效率，规 范公司治理结构，促进公司持续健康发展。 三、备查文件 北京广厦环能科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》， 增设信息部。调整后的公司组织架构图如下： 2025 年 12 月 30 日 （一）《北京广厦环能科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》 北京广厦环能科技股份有限公司 董事会 ...

证券代码：920703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-097 北京广厦环能科技股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）为提高资金使用效率， 提升收益水平，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需求的前提下，公 司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，为公司及 全体股东创造更多的收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用不超过人民币 10,000.00 万元暂时闲置的自有资金购买安全性 高、流动性好、风险低的理财产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证或风险 低的理财产品等）。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用不超过人民币 10,000.00 万元暂时闲置的自有资金购买安全性 高、流动性好、风险低的理财产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证或风险 低的理财产品等）。 在上述额度范围内，授权公 ...

证券代码：920703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-095 北京广厦环能科技股份有限公司 截至 2025 年 11 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | | | | 募集资金计 | 累计投入 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 募集资金 | 实施主体 | 划投资总额 （调整后） | 募集资金 金额 | 投入进度（%） | | 号 | 用途 | | | | （3）=（2）/（1） | | | | | （1） | （2） | | | | 高效节能 | 廊坊广厦新源 | | | | | 1 | 换热器项 | 石化设备制造 | 19,871.74 | 8,451.58 | 42.53% | | | 目 | 有限公司 | | | | | | 管理中心 | 北京广厦环能 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 及数字化 | 科技股份有限 | 3,070.00 | 1,201.94 | 39.15% | | | 建设项目 | 公司 | | | | | ...

证券代码：920703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-096 北京广厦环能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 11 月 24 日，北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 发行普通股 15,000,000 股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北 交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，发行价格为 23.45 元/股， 募集资金总额为 351,750,000.00 元，实际募集资金净额为 321,851,781.12 元， 到账时间为 2023 年 11 月 28 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净 额为 49,265,652.21 元，到账时间为 2024 年 1 月 4 日。 二、募集资金使用情况 单位：万元 | | 管理中心及 | 北京广厦环能 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | ...

证券代码：920703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-098 北京广厦环能科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 融资方式补充公司资金需求，有利于改善公司财务状况，增加公司经营实力，促 进公司业务发展，有利于全体股东的利益。 一、向银行申请授信额度的基本情况 为满足公司发展的资金需求，获取有比较优势的金融机构的合作支持，本着 审慎、合理使用的原则，公司拟向银行申请总额度不超过人民币 20,000.00 万元 （含）的综合授信额度，授信期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 预计融资方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务。 本次公司申请综合授信的授信额度以公司申请及银行批准为准。以上授信额 度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额 为准。 二、审议及表决情况 公司于2025年12月26日召开第四届董事会审计委员会2025年第五次会议， 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意该议案并同意将该议案 提交公司董事会审议。 公司于 2025 年 12 月 26 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关 于向银行申请综 ...

证券代码：920703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-094 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长韩军女士 6.会议列席人员：公司高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法合规的说明： 北京广厦环能科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 （一）审议通过《关于部分募投项目延期及重新论证的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 23 日以书面方式发出 司章程》的规定，公司"高效节能换热器项目"的土建工程已基 ...

证券代码：920703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-093 北京广厦环能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 参会单位及人员：开源证券、东吴证券、银河证券、中泰证券、希言资产管 理公司 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （线上会议） 二、 投资者关系活动情况 活动地点：公司会议室 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 活动时间：2025 年 12 月 24 日 上市公司接待人员：董事、副总经理、财务负责人兼董事会秘书：范树耀； 董办副主任：王凤林；证券事务代表：刘建刚 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：请问公司今年四季度营收和利润情况如何？ 回答：公司营收仍面临季度分布不均衡的问题，主要受行业周期和下游项 目工程进展（尤其是新建项目，工程周期长且存在一定不确定性）的影响。同 时，收入和利润可能会出现一定程度的波动。 问题 2：公司在智能制造方面有哪些拓展？ 回答：公司在产品制造过程 ...

证券代码：920703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-092 北京广厦环能科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人的一致行动人变更名称及其他工商信息 暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、工商变更登记情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股 股东、实际控制人的一致行动人泗阳和君信息咨询中心（有限合伙）的通知，其 对名称、住所等工商信息进行了变更，并已完成工商变更登记手续，取得了沛县 政务服务管理办公室换发的《营业执照》。变更后的营业执照相关登记信息分别 如下： 名称：沛县和君信息咨询中心（有限合伙） 统一社会信用代码：91110116339787164L 类型：有限合伙企业 执行事务合伙人：韩军 出资额：210 万元整 成立日期：2015 年 04 月 20 日 主要经营场所：江苏省徐州市沛县河口镇创新路 1-106 号 三、备查文件 《营业执照》 北京广厦环能科技股份有限公司 经营范围：经济贸易咨询。(下期出资时间为 ...

证券代码：920703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-091 北京广厦环能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2025-003）。 （二）披露标准 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 1、北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 8 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，于 2024 年 1 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目正常实施及确保 募集资金安全的前提下，本次拟使用额度不超过 3.70 亿元的闲置募集资金进行 现金管理，自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围内， ...

持股 5%以上股东拟减持股份的预披露公告（再次披露） 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | （%） | | | 泗阳和君 | 持股 | 5%以 | 11,524,800 | 7.6463% | 北京证券交易所上市 | | 信息咨询 | 上股东 | | | | 前取得（含权益分派 | | 中心（有限 | | | | | 转增股） | | 合伙） | | | | | | 证券代码：920703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-090 一、 减持主体的基本情况 二、 本次减持计划的主要内容 北京广厦环能科技股份有限公司 | | 计划减持 | 计划减持 | | | 减持 | | 拟减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | | 数量占总 | 减持 | ...