中泰证券股份有限公司 关于福建省铁拓机械股份有限公司 与关联方共同投资设立合伙企业并对外投资设立子公司暨 关联交易的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为福建 省铁拓机械股份有限公司（以下简称"铁拓机械"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对铁拓机械履行持续督 导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》等相关法律法规的规定，对公司与关联方共同投资设 立合伙企业并对外投资设立子公司暨关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、铁拓机械与关联方共同投资暨关联交易 （一）共同投资暨关联交易概述 根据公司发展战略及经营发展需要，福建省铁拓机械股份有限公司（以下简 称"公司"、"铁拓机械"）全资子公司福建米德资本有限公司（以下简称"米德 资本"）拟联合公司员工华煜、刘奇等人共同投资设立泉州米德创投企业（有限 合伙）（暂定名称，以市场监督管理部门核准的名称为准，以下简称"米德创投"）。 其中，米德资本作为执行事务合伙人出 ...

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 1 月 6 日审议并通 过： 证券代码：920706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2026-005 福建省铁拓机械股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事换届的基本情况 提名王希仁先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 33,600,000 股，占公司股本的 36.3616%， 不是失信联合惩戒对象。 提名高岱乐先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失 信联合惩戒对象。 提名胡继荣先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议， 自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不 是失信联合惩戒对象。 提名蔡庆荣先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议 ...

证券代码：920706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2026-007 福建省铁拓机械股份有限公司 关于与关联方共同投资设立合伙企业并对外投资设立子 公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据公司发展战略及经营发展需要，福建省铁拓机械股份有限公司（以下 简称"公司"、"铁拓机械"）全资子公司福建米德资本有限公司（以下简称"米 德资本"）拟联合公司员工华煜、刘奇等人共同投资设立泉州米德创投企业（有 限合伙）（暂定名称，以市场监督管理部门核准的名称为准，以下简称"米德创 投"）。其中，米德资本作为执行事务合伙人出资 1.00 万元，占米德创投 0.58% 合伙份额，华煜、刘奇等人作为普通合伙人拟合计出资 170.00 万元，占米德创 投 99.42%合伙份额。 米德创投设立后，公司拟与米德创投、泉州市汇智智能装备有限公司（以 下简称"汇智智能"）、王悦彤女士共同设立合资公司福建拓值智控有限公司（暂 定名称，以市场监督管理部门核准的名称为准，以 ...

独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：920706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2026-003 福建省铁拓机械股份有限公司 本人蔡庆荣，已充分了解并同意由提名人福建省铁拓机械股份有限 公司董事会提名为福建省铁拓机械股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任福建省铁拓机械股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、 规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济 等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交 所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三） 中国证监 ...

证券代码：920706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2026-009 （一） 新业务类型 福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）根据发展规划，拟通过 与米德创投企业（有限合伙）、泉州市汇智智能装备有限公司（以下简称"汇智 智能"）、王悦彤女士共同设立合资公司福建拓值智控有限公司（暂定名称，以 市场监督管理部门核准的名称为准，以下简称"拓值智控"、"合资公司"）。 拓值智控拟从事的主营业务为数控机床及其核心零部件的研发、生产及销 售。新公司产品为高精密五轴复合数控装备，聚焦复杂结构件、精密零部件加工， 以及半导体领域的高精密工装、核心部件制造需求，以多轴联动、复合加工的产 品特性适配高端场景的严苛标准。 近年来，我国陆续出台多项产业政策支持和鼓励高端数控机床产业的发展， 包括《产业结构调整指导目录（2024 年本）》、《关于工业母机企业增值税加 计抵减政策的通知》、《关于提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比 例的公告》、《制造业可靠性提升实施意见》等，扶持国产高端数控机床制造企 业发展，鼓励更多机床企业持续提升研发投入，加速数控机床行业高端化、国产 化的进程。上述政策的出台将进一步促进数控机床 ...

证券代码：920706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2026-001 福建省铁拓机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人福建省铁拓机械股份有限公司董事会，现提名胡继荣先生、蔡庆 荣先生为福建省铁拓机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任福建省铁拓机械股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与福建省铁拓机械股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害 关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、 规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济 等工作经验； ...

证券代码：920706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2026-002 福建省铁拓机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人胡继荣，已充分了解并同意由提名人福建省铁拓机械股份有限 公司董事会提名为福建省铁拓机械股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任福建省铁拓机械股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、 规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济 等工作经验； （七） 中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》 等的相关规定； （八） 中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及 从业人员监督管理办法》等的相关规定； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二 ...

证券代码：920706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2026-006 福建省铁拓机械股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2026 年第一次临时股东会。 1、现场会议召开时间：2026 年 1 月 21 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2026 年 1 月 20 日 15:00—2026 年 1 月 21 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业 厅"）提交投票意见。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2026 年 1 月 6 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议 ...

证券代码：920706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2026-004 福建省铁拓机械股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 1.议案内容： 根据公司发展战略及经营发展需要，福建省铁拓机械股份有限公司（以下简 称"公司"、"铁拓机械"）、全资子公司福建米德资本有限公司（以下简称"米德 资本"）拟与公司员工华煜、刘奇等人共同投资设立泉州米德创投企业（有限合 伙）（暂定名称，以市场监督管理部门核准的名称为准，以下简称"米德创投"）。 其中，米德资本作为执行事务合伙人出资1万元，占米德创投0.58%合伙份额，华 煜、刘奇等人作为普通合伙人拟合计出资170万元。 米德创投设立后，公司拟与米德创投、泉州米德创投企业（有限合伙）（暂 定名称，以市场监督管理部门核准的名称为准，以下简称"米德创投"）、 ...

证券代码：920706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-106 福建省铁拓机械股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 赵蕾女士，注册会计师，2020年取得注册会计师资格，2022年起从事上市 公司审计，2019年开始在华兴会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审 计服务，近三年签署和复核延江股份1家上市公司审计报告。 签字会计师赵蕾近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行 为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督 管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处 分的情况；不存在其他不良诚信记录的情况；不存在违反《中国注册会计师职 业道德守则》对独立性要求的情形。 三、其他说明 本次变更过程中，相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司2025年 度财务报表审计及内部控制审计工作产生影响。 四、备查文件 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更签字会计师的告知 函》 福建省铁拓 ...