福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会成员已由 2026 年第一次临时股东会、2026 年第一次职工代表大会选举产生。为促进公司规范运作、 完善公司治理结构，公司于 2026 年 1 月 21 日召开第三届董事会第一次会议，审议 通过《关于选举公司第三届董事会战略与 ESG 管理委员会委员的议案》《关于选举 第三届董事会审计委员会委员的议案》等议案，现将有关情况公告如下： 一、换届基本情况 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，公司董事会下设战略 与 ESG 管理委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员 会。经董事会选举，公司第三届董事会专门委员会委员组成情况如下： | 专门委员会名称 | 专门委员会委员 | 召集人 | | --- | --- | --- | | 战略与 管理委员会 ESG | 王希仁、高岱乐、黄俊杰 | 王希仁 | | 提名委员会 | 胡继荣、蔡庆荣、高岱乐 | 蔡庆荣 | | 审计委员会 | 胡继荣、蔡庆荣、黄俊杰 | 胡继荣 | | 薪酬与考核委员会 | ...

证券代码：920706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2026-016 福建省铁拓机械股份有限公司职工代表董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、职工代表董事任命的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《福建省铁拓机械股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等有关规定，公司于 2026 年 1 月 21 日召开 2026 年第一次职工代表大会审议 通过了《关于选举福建省铁拓机械股份有限公司第三届董事会职工代表董事的议案》。 选举黄俊杰先生为公司职工代表董事，任职期限自公司职工代表大会审议通过之日 起至第三届董事会届满之日止，自 2026 年 1 月 21 日起生效。该人员直接持有公司股份 4,744,500 股，占公司股本的 5.1344%，通过泉州米德股权投资中心（有限合伙）间接持 有公司股份 184,000 股，合计持有股份占公司股本的 5.3336% ，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 三、备查文件 《福 ...

3. 会议召开方式：现场会议 证券代码：920706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2026-015 福建省铁拓机械股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1. 会议召开时间：2026 年 1 月 21 日 2. 会议召开地点：公司会议室 4. 发出职工代表大会通知的时间和方式：2026 年 1 月 16 日以通讯方式发 出 5. 会议主持人：范鸿渊先生 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、相关法律法规、规范 性文件和《公司章程》等有关规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席职工代表50人，实际出席50人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于选举福建省铁拓机械股份有限公司第三届董事会职工代 表董事的议案》 1.议案内容： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 根据《公司法》等有 ...

证券代码：920706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2026-017 福建省铁拓机械股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王希仁先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律以及行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定，会议决议合 法、有效。 （二）会议出席情况 | 议案 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议 | 是否当选 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | | 有效表决权的比例 | | | 2.01 | 独立董事胡继荣 | 63,460,000 | 100% | 当选 | | 2.02 | 独立董事蔡庆 ...

福建天衡联合（福州）律师事务所 关于福建省铁拓机械股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 关于福建省铁拓机械股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 〔2024〕天衡福顾字第 0032-09 号 致：福建省铁拓机械股份有限公司 引 言 福建天衡联合（福州）律师事务所接受福建省铁拓机械股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称 "本次会议"），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》《北京证券交易所股票上市规则》等法 律、法规和规范性文件以及《福建省铁拓机械股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基 于律师声明事项，就本次会议的相关事项出具本法律意见书。 - 1 - 法律意见书 律师声明事项 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书 出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责， ...

证券代码：920706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2026-018 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 21 日以口头方式发出， 全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限要求。 5.会议主持人：全体董事共同推举董事王希仁先生主持会议 6.会议列席人员：公司高级管理人员 福建省铁拓机械股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 21 日 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、相关法律法规、规范 性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 1.议案内容 ...

Investment Rating - The report does not explicitly state an investment rating for the industry, but it suggests a focus on sectors with high growth potential and policy support, indicating a positive outlook for certain segments [3]. Core Insights - The market is driven by dual factors of policy direction and earnings certainty, particularly in sectors like ultra-high voltage and power grid equipment, which are benefiting from a significant investment plan by the State Grid [3]. - The commercial aerospace sector is showing signs of stability due to technological breakthroughs, which are attracting investment into specialized companies [3]. - Short-term focus should be on the implementation pace of State Grid investments and the progress of commercial aerospace technology, as these will directly impact the valuation elasticity of high-end manufacturing sectors [3]. - Long-term potential exists for the North Exchange as a platform for specialized and innovative enterprises, with a focus on balancing growth and valuation [3]. Summary by Sections Market Review - On January 19, the North Exchange A-share trading volume reached 240.3 billion yuan, a decrease of 64.0 billion yuan from the previous trading day, with the North Exchange 50 Index closing at 1548.63, up 0.02% [8][13]. - Among 288 companies listed, 118 saw an increase in stock price, while 163 experienced a decline [15]. Key News - The National Bureau of Statistics reported a GDP growth of 5% for 2025, with the total GDP reaching 1,401,879 billion yuan [2]. - Concerns are rising over potential supply shortages of high-speed SSD controller chips due to increased demand driven by AI applications [18]. Company Announcements - Tai Kai Ying announced the lifting of restrictions on 15,275,901 shares, representing 6.91% of its total share capital, effective January 22, 2026 [19]. - Hua Wei Design also announced the lifting of restrictions on 287,850 shares, representing 0.2792% of its total share capital, effective January 22, 2026 [23].

证券代码：920706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2026-014 □业绩说明会 □媒体采访 福建省铁拓机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2026 年 1 月 19 日 活动地点：线上调研 参会单位及人员：申万宏源研究、华夏基金、财通基金、建信基金、淳厚基 金、圆信永丰基金、人保资产、光证资管、宁银理财、上海复胜资产、上海石锋 资产、胤胜资产、杭州兼济投资、中山证券自营、第一创业证券自营、国泰海通 证券自营、国投证券自营、江海证券自营、红塔证券自营、兴业证券自营、中泰 证券自营、首创证券自营、东吴证券自营、开源证券自营、华福证券自营、华鑫 证券自营（排名不分先后） 上市公司接待人员：公司董事长王希仁先生；公司董事、总经理高岱乐先生； 公司董事会秘书、财务总监：庄学忠先生；证券事务代表陈红红女士；泉州市汇 智智能 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - The trading volume on the Beijing Stock Exchange (BSE) reached 975 million shares with a total transaction value of 24.042 billion yuan, reflecting a decrease of 6.397 billion yuan compared to the previous trading day. A total of 118 stocks closed higher, while 163 stocks closed lower [1]. Trading Performance - The number of stocks that closed higher was 118, accounting for 40.97% of the tradable stocks. The stocks with the highest closing gains included Can Energy (up 17.72%), Iron Expansion Machinery (up 13.10%), and Yuanhang Precision (up 10.18%) [1]. - Conversely, the stocks with the largest declines included Koma Materials (down 26.75%), Hengdong Light (down 6.48%), and Tianming Technology (down 5.97%) [1]. Transaction Details - A total of 68 stocks had transaction values exceeding 100 million yuan, with the highest transaction values recorded for Tianli Composite (768.09 million yuan), Hengdong Light (722.29 million yuan), and Xingtou Measurement Control (716.31 million yuan) [1]. - The trading activity showed that 23 stocks had a turnover rate exceeding 10%, with 8 stocks exceeding 20%. The stocks with the highest turnover rates included Koma Materials (62.05%), Yinen Power (36.06%), and Can Energy (32.93%) [1]. Stock Performance Table - The trading performance of notable stocks included: - Tianli Composite: Closing price 99.36 yuan, increase of 5.59%, turnover rate 7.28%, transaction value 768.09 million yuan [1]. - Hengdong Light: Closing price 313.42 yuan, decrease of 6.48%, turnover rate 11.22%, transaction value 722.29 million yuan [1]. - Yinen Power: Closing price 24.51 yuan, increase of 29.96%, turnover rate 36.06%, transaction value 496.77 million yuan [1]. - Koma Materials: Closing price 40.25 yuan, decrease of 26.75%, turnover rate 62.05%, transaction value 495.00 million yuan [1].

Core Viewpoint - The stock of Iron Tuo Machinery (920706) experienced a significant increase of 13.10% today, with a turnover rate of 24.34% and a trading volume of 3.23 billion yuan, indicating strong market interest and activity [2] Trading Activity - The stock was featured on the North Exchange's daily list due to its turnover rate reaching 24.34%, with institutional investors net buying 2.40 million yuan [2] - According to statistics from Securities Times Data Treasure, the top five trading departments accounted for a total transaction volume of 80.45 million yuan, with a net buying amount of 19.89 million yuan after a buying volume of 50.17 million yuan and a selling volume of 30.27 million yuan [2] - Among the trading departments, one institutional specialized seat was present, with a buying amount of 9.44 million yuan and a selling amount of 7.04 million yuan, resulting in a net purchase of 2.40 million yuan [2] Historical Performance - Over the past six months, the stock has appeared on the daily trading list 21 times, with an average price increase of 0.37% the day after being listed and an average decline of 1.76% in the following five days [2]