证券代码：920720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2026-008 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 现金管理概述 （一） 现金管理目的 为提高无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司（包 含公司合并报表范围的各级子公司）暂时闲置自有资金的使用效率和效益，在不 影响主营业务正常开展，并确保经营资金需求的前提下，公司及子公司拟择机使 用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，可以进一步提高公司 整体收益，符合全体股东的利益。 无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 （二） 现金管理金额和资金来源 在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，公司拟使用暂时闲 置自有资金购买理财产品，公司单笔购买理财产品（含外币理财产品）金额或任 意时点持有未到期的理财产品（含外币理财产品）总额不超过人民币 35,000.00 万元（含 35,000.00 万元）（包括但不限于银行定期存单、收益凭证、结构性存 款、保本型理财产品等） ...

证券代码：920720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2026-006 无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于预计 2026 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 2026 年 1 月 16 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董 事周延、张玉霞回避表决；本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。 单位：元 | | | 预计 2026 年发 | （2025）年年初 | 预计金额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 生金额 | 至披露日与关联 | 发生金额差异较大的 | | | | | 方实际发生金额 | 原因 | | 购买原材料、 | - | - | - | - | | 燃料和动力、 | | | | | | 接受劳务 | | ...

证券代码：920720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2026-003 无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、通知债权人的原由 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月31日召开了 第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于2022年股权激励计划回购注销部分限制 性股票方案的议案》《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，上述议案 已于2026年1月16日经公司2026年第一次临时股东会审议通过。 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》《2022年股权激励计划（草案）（更正后）》《2022年股权 激励计划实施考核管理办法》等相关规定，鉴于公司本激励计划中1名激励对象因个 人原因离职，不再具备激励对象资格及鉴于首次授予部分2名激励对象2023年度个人 层面年度绩效考核 ...

无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于预计2026年度银行授信的公告 证券代码：920720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2026-005 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、2026年度预计向银行申请授信额度的情况 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）为满足生产经营及业务发 展的资金需要，2026年度拟向银行申请总额不超过60,000.00万元（含）的综合授信 额度，综合授信品种包括但不限于：流动资金借款、项目贷款、并购贷款、开具银行 承兑汇票、开具保函、开具信用证等业务。具体融资金额将视公司运营资金的实际需 求来确定。 （一）《无锡吉冈精密科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。 无锡吉冈精密科技股份有限公司 董事会 公司授权公司董事长代表公司与银行机构签署上述授信融资事项（包括但不限于 授信、借款、担保、抵押等）的有关法律文件（包括但不限于合同、协议、凭证等文 件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 二、会议审议情况 2026年1月16日，公司召开第四届董事 ...

之 法律意见书 地址：苏州市相城区澄阳路188号数字金融产业园B座22层 邮编：215000 电话：0512-67010501 传真：0512-67010500 江苏新苏律师事务所 关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会 二〇二六年一月 江苏新苏律师事务所 法律意见书 江苏新苏律师事务所 关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会之法律意见书 编号：2026新苏律意字第0100号 致：无锡吉冈精密科技股份有限公司 江苏新苏律师事务所（以下简称"本所"）接受无锡吉冈精密科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公 司2026年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《无锡吉冈 精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股 东会的召集 ...

一、会议召开基本情况 证券代码：920720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2026-007 无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）股东会届次 本次会议为 2026 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 本次股东会由公司董事会召集，会议召开的议案经第四届董事会第五次会议 决议通过，履行了必要的审批程序。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 2 月 5 日下午 15:00。 2、网络投票起止时间：2026 年 2 月 4 日 15:00—2026 年 2 月 5 日 15:00 ...

证券代码：920720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2026-001 无锡吉冈精密科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 16 日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 31,182 股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人（公司董事董瀚林先生、独立董事章炎先 生因工作原因通过线上方式出席本次会议）； 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年股权激励计划回购注销部分限制性股票方案的议 案》 1.议案表决结果： 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周延先生 6.召开情况合法合规的说明： 会议的召集、召开 ...

证券代码：920720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2026-004 无锡吉冈精密科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 16 日 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事董瀚林先生、独立董事章炎先生因工作原因以通讯方式参与表决。 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长周延先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》 1.议案内容： 公司根据生产 ...

1、因公司 2022 年股权激励计划回购注销部分限制性股票导致总股本变动， 公司决定变更注册资本并相应修订《公司章程》。 2、根据公司第四届董事会第四次会议审议通过的《关于 2022 年股权激励计 划回购注销部分限制性股票方案的议案》，公司拟回购注销 1 名因个人原因离职 的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 27,300 股（包括激励对象承诺 的额外限售期的限制性股票）、拟回购注销首次授予部分 2 名激励对象 2023 年度 个人层面年度绩效考核结果为"K"而不能解除限售的限制性股票 2,485,280 股 以上合计回购注销的股份数为 2,512,580 股。 证券代码：920720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-111 无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订原因 三、备查文件 (一)《无锡吉冈精密科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。 无锡吉冈精密科技股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 31 ...

证券代码：920720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-112 无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2026 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 本次股东会由公司董事会召集，会议召开的议案经第四届董事会第四次会议 决议通过，履行了必要的审批程序。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 1 月 16 日下午 15:30。 2、网络投票起止时间：2026 年 1 月 15 日 15:00—2026 年 1 月 16 日 15 ...