一、会议召开基本情况 证券代码：920720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2026-007 无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）股东会届次 本次会议为 2026 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 本次股东会由公司董事会召集，会议召开的议案经第四届董事会第五次会议 决议通过，履行了必要的审批程序。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 2 月 5 日下午 15:00。 2、网络投票起止时间：2026 年 2 月 4 日 15:00—2026 年 2 月 5 日 15:00 ...

证券代码：920720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2026-001 无锡吉冈精密科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 16 日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 31,182 股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人（公司董事董瀚林先生、独立董事章炎先 生因工作原因通过线上方式出席本次会议）； 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年股权激励计划回购注销部分限制性股票方案的议 案》 1.议案表决结果： 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周延先生 6.召开情况合法合规的说明： 会议的召集、召开 ...

证券代码：920720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2026-004 无锡吉冈精密科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 16 日 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事董瀚林先生、独立董事章炎先生因工作原因以通讯方式参与表决。 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长周延先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》 1.议案内容： 公司根据生产 ...

1、因公司 2022 年股权激励计划回购注销部分限制性股票导致总股本变动， 公司决定变更注册资本并相应修订《公司章程》。 2、根据公司第四届董事会第四次会议审议通过的《关于 2022 年股权激励计 划回购注销部分限制性股票方案的议案》，公司拟回购注销 1 名因个人原因离职 的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 27,300 股（包括激励对象承诺 的额外限售期的限制性股票）、拟回购注销首次授予部分 2 名激励对象 2023 年度 个人层面年度绩效考核结果为"K"而不能解除限售的限制性股票 2,485,280 股 以上合计回购注销的股份数为 2,512,580 股。 证券代码：920720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-111 无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订原因 三、备查文件 (一)《无锡吉冈精密科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。 无锡吉冈精密科技股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 31 ...

证券代码：920720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-112 无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2026 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 本次股东会由公司董事会召集，会议召开的议案经第四届董事会第四次会议 决议通过，履行了必要的审批程序。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 1 月 16 日下午 15:30。 2、网络投票起止时间：2026 年 1 月 15 日 15:00—2026 年 1 月 16 日 15 ...

证券代码：920720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-108 无锡吉冈精密科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事董瀚林因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年股权激励计划回购注销部分限制性股票方案的议 案》 1.议案内容： 鉴于公司 2022 年股权激励计划中 1 名激励对象因个人原因离职、不再具备 激励对象资格，首次授予部分 2 名激励对象 2023 年度个人层面年度绩效考核结 果为"K"、 ...

证券代码：920720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-109 无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于 2022 年股权激励计划限制性股票首次授予部分 第二个解除限售期及预留授予部分第一个 1、2022 年 8 月 18 日，无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司〈2022 年股权激励计划 （草案）〉的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司 2022 年股权激 励计划首次授予激励对象名单的议案》《关于公司〈2022 年股权激励计划实施考 核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股权激励 计划有关事项的议案》《关于与激励对象签署〈2022 年股权激励计划限制性股票 授予协议〉〈2022 年股权激励计划股票期权授予协议〉的议案》。公司独立董事对 相关议案发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司〈2022 年 股权激励计划（草案）〉的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司 2022 年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》《关于公司〈2022 年股权激 励计划 ...

无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于2022年股权激励计划注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"或"吉冈精密"）于 2025 年 12 月 31 日召开第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于 2022 年股权激励计划注销部分股票期权的议案》，本次拟对 87,360 份股票期权进行 注销（注销对象：周晋、张玉霞、周斌），现将有关事项说明如下： 一、审议及表决情况 1、2022 年 8 月 18 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关 于公司〈2022 年股权激励计划（草案）〉的议案》《关于拟认定公司核心员工 的议案》《关于公司 2022 年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》《关 于公司〈2022 年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理公司 2022 年股权激励计划有关事项的议案》《关于与激励对 象签署〈2022 年股权激励计划限制性股票授予协议〉〈2022 年股权激励计 ...

证券代码：920720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-110 无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于2022年股权激励计划股票期权 首次及预留授予部分第二个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本次符合行权条件的激励对象共计91人（首次授予67名、预留授予24名）， 可行权的股票期权数量共计1,141,280份（首次授予920,080份、预留授予221,200 份）、占目前公司总股本266,307,160股的0.429%。本次首次授予部分股票期权第 二个行权期的可行权日为2025年9月30日，预留授予部分股票期权第二个行权期 的可行权日为2025年9月1日；后续公司将向北京证券交易所、中国证券登记结算 有限责任公司北京分公司申请办理本次后续行权的相应手续。届时公司将另行公 告，敬请投资者注意。 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 31 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2022 年股权激励计划股 票期权首次及 ...

证券代码：920720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-113 无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于 2022 年股权激励计划回购注销部分限制性股票方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2、根据公司《激励计划》及《2022 年股权激励计划实施考核管理办法》之规定， 鉴于首次授予部分 2 名激励对象 2023 年度个人层面年度绩效考核结果为"K"、限制性 股票解除限售比例为 0，公司对该 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的 2,485,280 股 限制性股票进行回购注销。 三、 回购基本情况 1、回购注销对象：周晋、张玉霞、周斌 2、回购注销数量：2,512,580 股 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"或"吉冈精密"）于 2025 年 12 月 31 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2022 年股权激励计划回 购注销部分限制性股票方案的议案》。公司薪酬与考核委员会审议通过该议案并同意提 交公司董事会审议，公司薪酬与考核委员会对 ...