证券代码：920753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-104 天纺标检测认证股份有限公司 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 11 月 14 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2025 年 11 月 13 日 15:00—2025 年 11 月 14 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟 ...

证券代码：920753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-101 天纺标检测认证股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与线上相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以书面送达会议通 知方式发出 5.会议主持人：葛传兵先生 6.会议列席人员：总经理、董事会秘书 7.召开情况合法合规的说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《天纺标检测认证股份有限公司 2025 年三季度报告》 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2025 年前 三季度的经营情况，公司组织编制了《天 ...

证券代码：920753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-100 天纺标检测认证股份有限公司高级管理人员离任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、高级管理人员离任的基本情况 本次离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高 级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导 致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的 规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）人员变动对公司的影响 单学蕾女士的离任不会对公司日常的生产、经营活动产生不利影响。公司及董事 会对单学蕾女士任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 三、备查文件 单学蕾女士的《辞职信》 天纺标检测认证股份有限公司 董事会 本公司单学蕾女士，因个人原因辞任，自 2025 年 10 月 27 日起不再担任总工程师。 该人员持有公司股份 273,000 股，占公司股本的 0.3354%，不是失信联合惩戒对象，离 任后继续担任天纺标研究院院长职 ...

证券代码：920753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-099 天纺标检测认证股份有限公司董事离任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、董事离任的基本情况 本公司于克祥先生，因个人原因辞任，自 2025 年 10 月 22 日起不再担任董事。该 人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任 公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高 级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导 致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的 规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）人员变动对公司的影响 董事会 2025 年 10 月 23 日 于克祥先生辞职不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。公司将根据相关 规定适时补选 1 名非独立董事。 辞任董事于克 ...