证券代码：920753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-107 天纺标检测认证股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 3 日 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与线上相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以书面送达会议通 知方式发出 5.会议主持人：葛传兵先生 6.会议列席人员：总经理、董事会秘书 7.召开情况合法合规的说明： 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 1.议案内容： 为完善公司业务布局，提高生产经营能力，增强公司的市场竞争优势，公 司拟使用募集资金及自有资金在福建省泉州市数字经济产业园设立全 ...

Market Overview - The professional services sector experienced a decline of 1.09% on the previous trading day, with Guoyi Tender leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3946.74, up 0.18%, while the Shenzhen Component Index closed at 13080.09, unchanged [1] Stock Performance - Notable gainers in the professional services sector included: - Xince Standard (300938) with a closing price of 33.10, up 3.60% on a trading volume of 166,000 shares and a turnover of 54.5 million yuan [1] - Beikang Testing (920160) closed at 27.42, up 3.47% with a trading volume of 138,900 shares and a turnover of 386 million yuan [1] - Major decliners included: - Guoyi Tender (920039) which closed at 12.56, down 4.56% with a trading volume of 26,200 shares and a turnover of 33.38 million yuan [2] - Lingdian Youshu (301169) closed at 42.50, down 4.39% with a trading volume of 17,000 shares and a turnover of 73.66 million yuan [2] Capital Flow - The professional services sector saw a net outflow of 251 million yuan from institutional investors, while retail investors experienced a net inflow of 131 million yuan [2] - The capital flow for specific stocks showed: - Xince Standard (300938) had a net outflow of 24.63 million yuan from institutional investors [3] - Puni Testing (300887) recorded a net inflow of 17.98 million yuan from retail investors [3]

国浩律师 (天津) 事务所 关 于 天纺标检测认证股份有限公司 国浩律师(天津) 事务所 关于天纺标检测认证股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 之 法律意见书 国浩津法意字[2025]第 428 号 致:天纺标检测认证股份有限公司 天津市和平区曲阜道 38 号中国人 综合融中心 28 层 邮编: 300042 Floor 28, China Life Financial Center, No.38 Qufu Road, Heping District, Tianjin 300042, China 电话/Tel: +86 22 8558 6588 传真/Fax: +86 22 8558 6677 网址/Website: http: //www.grandall.com.cn 2025 年 11 月 国浩律师(天津)事务所 法律意见书 2025 年第二次临时股东会 N 法律意见书 国浩律师(天津)事务所(以下简称"本所")接受天纺标检测认证股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托、指派王瑾律师、孟媛律师（以下简称 "本所律师"）列席并见证公司 2025 年第二次临时股东会(以下简称"本次 股东会")。 实 ...

证券代码：920753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-105 天纺标检测认证股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：葛传兵先生 6.召开情况合法合规的说明： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 58,818,703 股，占公司有表决权股份总数的 72.2550%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 382,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.4695%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 6 人，出席 5 人，董事王殿禄因工作原因缺席； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3.公司总经理列席会议。 二、议案 ...

Core Insights - The professional services sector experienced a decline of 0.91% on November 4, with Zhongfangbiao leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3960.19, down 0.41%, while the Shenzhen Component Index closed at 13175.22, down 1.71% [1] Sector Performance - Key stocks in the professional services sector showed mixed performance, with notable gainers including: - Kaipu Testing (Code: 003008) up 1.72% at 23.03 [1] - Lansheng Co. (Code: 600826) up 1.52% at 66.11 [1] - Weirong Testing (Code: 301289) up 1.11% at 63.60 [1] - Conversely, Zhongfangbiao (Code: 920122) led the decline, down 3.85% at 39.71 [2] - Other significant decliners included: - Guangdian Jizhong (Code: 002967) down 3.48% at 20.51 [2] - Fengshang Culture (Code: 300860) down 3.12% at 27.94 [2] Capital Flow - The professional services sector saw a net outflow of 91.21 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 9.71 million yuan [2] - Notable capital movements included: - Xince Standard (Code: 300938) with a net inflow of 62.56 million yuan from institutional investors [3] - Ancha Testing (Code: 300572) with a net inflow of 22.83 million yuan from institutional investors [3] - Retail investors showed a net outflow in several stocks, including: - Ancha Testing with a net outflow of 28.78 million yuan [3] - Guojian Group (Code: 603060) with a net outflow of 54.95 thousand yuan [3]

提名姜凯麒先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任命 尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：920753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-103 天纺标检测认证股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、董事任命的基本情况 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第 三届董事会第二十次会议，审议通过《关于提名董事会非独立董事候选人的议案》， 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 四、备查文件 （一）《天纺标检测认证股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规 定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任 ...

证券代码：920753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-104 天纺标检测认证股份有限公司 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 11 月 14 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2025 年 11 月 13 日 15:00—2025 年 11 月 14 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟 ...

证券代码：920753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-101 天纺标检测认证股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与线上相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以书面送达会议通 知方式发出 5.会议主持人：葛传兵先生 6.会议列席人员：总经理、董事会秘书 7.召开情况合法合规的说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《天纺标检测认证股份有限公司 2025 年三季度报告》 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2025 年前 三季度的经营情况，公司组织编制了《天 ...

证券代码：920753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-100 天纺标检测认证股份有限公司高级管理人员离任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、高级管理人员离任的基本情况 本次离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高 级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导 致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的 规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）人员变动对公司的影响 单学蕾女士的离任不会对公司日常的生产、经营活动产生不利影响。公司及董事 会对单学蕾女士任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 三、备查文件 单学蕾女士的《辞职信》 天纺标检测认证股份有限公司 董事会 本公司单学蕾女士，因个人原因辞任，自 2025 年 10 月 27 日起不再担任总工程师。 该人员持有公司股份 273,000 股，占公司股本的 0.3354%，不是失信联合惩戒对象，离 任后继续担任天纺标研究院院长职 ...

证券代码：920753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-099 天纺标检测认证股份有限公司董事离任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、董事离任的基本情况 本公司于克祥先生，因个人原因辞任，自 2025 年 10 月 22 日起不再担任董事。该 人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任 公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高 级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导 致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的 规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）人员变动对公司的影响 董事会 2025 年 10 月 23 日 于克祥先生辞职不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。公司将根据相关 规定适时补选 1 名非独立董事。 辞任董事于克 ...