证券代码：920790 证券简称：联迪信息 公告编号：2025-092 南京联迪信息系统股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 24 日 附件： 张晓庆女士简历 张晓庆，女，1995 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中级会计师。2019 年 3 月至 2021 年 3 月期间，在南京启慧企业管理有限公司任 财务审计主管。2021 年 10 月至今，在南京联迪信息系统股份有限公司任内审专 员。 关于变更内审部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）原内审部负责人张振 华女士因个人原因，申请辞去公司内审部负责人的职务，其辞职后不再担任公司 的任何职务。为保证公司内审部工作的正常进行，根据《北京证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董 事会第二次会议，审议通过《关于变更公司内审部负责人的议案》，同意聘任张 晓庆女士（简历见附件）为公司内审部负责人， ...

南京联迪信息系统股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：920790 证券简称：联迪信息 公告编号：2025-090 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以"专人送达"和 "邮件"相结合的方式发出 5.会议主持人：董事长沈荣明先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意将该议 案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决 ...