南京联迪信息系统股份有限公司 年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhepa.cn "的可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 浙26CY El 录 | | 项 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、南京联迪信息系统股份有限公司 2025年度募集资金存放、管 | | | 理与实际使用情况的专项报告 | 3-10 | 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Ro ...

关于南京联迪信息系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhepa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 nt 报告编码:浙26M3UNGQ 目 录 | | 项 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xiny ...

国海证券股份有限公司 关于南京联迪信息系统股份有限公司 2025 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告 （二）募集资金专户存放情况 国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"、"保荐机构"）作为南京联 迪信息系统股份有限公司（以下简称"联迪信息"、"公司"）的持续督导券商， 根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 9 号——募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对联迪信息 2025 年度募集资金存 放及使用情况进行了专项核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意核准南京联迪信息系统股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1771 号），公司向 不特定合格投资者公开发行股票 15,660,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格 8 元，实际募集资金总额为 125,280,000.00 元，扣除发行费用（不含税）20,340,179.66 元，实际募集资金净额 104,939,820.34 元。 截至 2022 年 8 月 26 ...

证券代码：920790 证券简称：联迪信息 公告编号：2026-006 2025 年年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2025 年度，南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》 等公司规章制度的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，积极有效地行使董 事会职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作， 保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2025 年度工作重点和主要工 作情况报告如下： 一、2025 年度公司主要经营情况 2025 年，公司董事会严格按照有关法规和章程规定勤勉履职，紧紧围绕总 体发展战略目标，持续推进公司规范化建设，不断提升治理效能，为公司稳健经 营筑牢根基。面对国际形势错综复杂、经济环境严峻多变的 ...

2025 年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：920790 证券简称：联迪信息 公告编号：2026-011 南京联迪信息系统股份有限公司 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定 和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合南京联迪信息系统股份有 限公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，董事会对公司2025年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会及董事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部 ...

证券代码：920790 证券简称：联迪信息 公告编号：2026-017 南京联迪信息系统股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况的专项报告 报告期内，公司审计委员会共召开了 5 次会议，具体如下： | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案 | 表决结果 | | --- | --- | --- | --- | | 第三届董事会 审计委员会第 | 2025/3/27 | 《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 | 同意：3 票 反对：0 票 | | | | 董事会审计委员会2024年度履职情况的专 | 弃权：0 票 | | | | 项报告〉的议案》 | 反对：0 票 | | | | | 同意：3 票 | | | | | 弃权：0 票 | | | | 2024年年度报告及报告摘要〉的议案》 | | | | | | 同意：3 票 | | | | 《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司内 | 弃权：0 票 | | 九次会议 | | 部控制评价报告〉的议案》 | 反对：0 票 | | | | 《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司董 | 同意：3 票 | | | | 事会审计 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等的相关规定，结合公司经营发 展等实际情况，制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。方案具体内容 如下： 证券代码：920790 证券简称：联迪信息 公告编号：2026-024 南京联迪信息系统股份有限公司 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 公司高级管理人员，根据其在公司担任的具体职务，按其与公司签署的劳动 合同或劳务合同及公司相关薪酬规定领取薪酬。其薪酬由基本薪酬与绩效薪酬构 成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。 三、审议程序 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。 适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。 二、薪酬标准 1、公司 ...

证券代码：920790 证券简称：联迪信息 公告编号：2026-022 南京联迪信息系统股份有限公司 关于预计 2026 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 | 2026 | 年发生金 | 2025 年与关联 | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 额 | | 方实际发生金额 | | | | | | | | | 大的原因 | | 购买原材料、 | 购买商品、委托其为 | | | | | 根据公司经营计划 | | 燃料和动力、 | 公司相关项目提供技 | | 5,000,000.00 | | | 及业务发展所需 | | 接受劳务 | 术服务 | | | | | | | 销售产品、商 | 销售商品、为其相关 | | 25,000,000.00 | | 7,235,5 ...

证券代码：920790 证券简称：联迪信息 公告编号：2026-018 南京联迪信息系统股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》及《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》等规定和要求， 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2025 年度审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）履行 了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本情况 公司第三届董事会审计委员会第九次会议、第三届董事会第十二次会议、第 三届监事会第十二次会议及 2024 年年度股东会均审议通过了《关于南京联迪信 息系统股份有限公司续聘会计师事务所的议案》，同意聘任中汇作为公司 2025 年 度的审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审 ...

证券代码：920790 证券简称：联迪信息 公告编号：2026-020 南京联迪信息系统股份有限公司 拟续聘 2026 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 首席合伙人：高峰 2025 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：278 人 2024 年收入总额（经审计）：101,434 万元 2024 年审计业务收入（经审计）：89,948 万元 2024 年证券业务收入（经审计）：45,625 万元 2024 年上市公司审计客户家数：205 家 2024 年上市公司审计客户前五大主要行业： ...