证券代码：920837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-114 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 9 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式召开 一、会议召开和出席情况 广西华原过滤系统股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长邓福生先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员及信息披露事务负责人 7.召开情况合法合规的说明： 本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》 《公司董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事邓福生先生因出差以通讯方式参与表决。 董事蔡宇平先生因个人原因以通讯方式参与表决。 董事张仁涛先生因个人原因以通讯方式参与表决。 董事杜龙先生因个人 ...

证券代码：920837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-113 广西华原过滤系统股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 二、对公司的影响 上述专利的取得有利于提升公司产品的自主知识产权优势，加强对知识产权 的保护力度，促进公司持续技术创新，增强公司的核心竞争力，对公司未来的经 营发展具有积极的意义。 三、备查文件目录 发明专利证书（证书号第 8551632 号） 广西华原过滤系统股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 8 日 1.发明名称：一种自动喷油设备及喷油方法 2.专利号：ZL 2023 1 0595607.8 3.专利申请日：2023 年 05 月 25 日 4.专利权人：广西华原过滤系统股份有限公司 5.授权公告日：2025 年 12 月 05 日 6.授权公告号：CN 116550505 B 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"公司"）近日取得国家知识产 权局颁发的一项《发明专利证书》，具体情况如下： ...

一、基本情况 证券代码：920837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-112 广西华原过滤系统股份有限公司 关于取得实用新型专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广西华原过滤系统股份有限公司 董事会 2025 年 11 月 25 日 广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"公司"）近日取得国家知识产 权局颁发的一项《实用新型专利证书》，具体情况如下： 二、对公司的影响 上述专利的取得有利于提升公司产品的自主知识产权优势，加强对知识产权 的保护力度，促进公司持续技术创新，增强公司的核心竞争力，对公司未来的经 营发展具有积极的意义。 三、备查文件目录 实用新型专利证书（证书号第 23568805 号） 1.实用新型名称：一种自动清洁装置及空气滤清器 2.专利号：ZL 2024 2 3291419.5 3.专利申请日：2024 年 12 月 30 日 4.专利权人：广西华原过滤系统股份有限公司 5.授权公告日：2025 年 11 月 21 日 6.授权公告号：CN 22357 ...

证券代码：920837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-111 广西华原过滤系统股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 √特定对象调研 □现场参观 □新闻发布会 □业绩说明会 □媒体采访 三、投资者关系活动主要内容 公司董事会秘书带领投资者参观了公司的展览厅、试验室，并对公司的产品、 业务领域、研发实力等基本情况进行了简要介绍。本次投资者关系活动的主要问 题及公司对问题的回复概要如下： □分析师会议 □路演活动 □其他 二、投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 11 月 12 日 活动地点：广西华原过滤系统股份有限公司董事会办公室、展览厅、试验室 及腾讯会议 参会单位及人员：华源证券股份有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、金 鹰基金管理有限公司、国投证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、中山证 券有限责任公司、江海证券有限公司、联储证券股份有限公司、东北证券股份有 限公司 上市公司接待人员：公司董事会秘书黎锦海先生和证券 ...

证券代码：920837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-109 广西华原过滤系统股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 105,992,297 股，占公司有表决权股份总数的 69.86%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 32,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 21.36%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：现场会议在公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长邓福生先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定。本次会议召开无需其 他相关部门批准或履行必要程序。 （二）会 ...

法律意见书 万商天勤（上海）律师事务所 关于广西华原过滤系统股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年十一月 北京 深圳 上海 成都 武汉 西安 长沙 杭州 海口 南京 广州 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 32 层，邮编：200120 32/F Jinmao Tower, 88 Century Avenue, Pudong, Shanghai, 200120, PRC 电话/TEL：021-50819091 传真/FAX：+86 021 5081 9591 网址：vtlaw.cn 万商天勤（上海）律师事务所 案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会的法定文件予以公告，本法律意见 书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，未经本所事先书面同意， 不得用作任何其他目的。 关于广西华原过滤系统股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 致：广西华原过滤系统股份有限公司 万商天勤（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受广西华原过滤系统股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 20 ...

证券代码：920837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-104 广西华原过滤系统股份有限公司 董事会授权管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 27 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于 修订<董事会授权管理办法>的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃 权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 第二条 本办法所称"授权"是指董事会在不违反法律法规并遵照中国证券 监督管理委员会、北京证券交易所及国资监管机构等相关规定的前提下，将董事 会的部分职权授予公司董事长、总经理（以下简称"被授权人"）的行为。 第三条 授权应遵循以下原则： （一）审慎授权原则。授权应当优先考虑风险防范目标的要求，从严控制； （二）授权范围限定原则。授权应当严格限定在法律、行政法规及股东会对 董事会的授权范围内，不得超越董事会职权范围；董事会的法定职权不得授权； （三）适时调整原则。授权权限在授权有效期限内保持相对稳定，并结合公 司 ...

证券代码：920837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-105 广西华原过滤系统股份有限公司 关于新增 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 公司分别于 2024 年 12 月 27 日、2025 年 1 月 15 日召开第五届董事会第二次会议 和 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的 议案》，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 30 日发布的《关于预计 2025 年度日常性关 联交易的公告》（公告编号：2024-099）。公司于 2025 年 7 月 15 日召开第五届董事会第 五次会议，审议通过了《关于新增 2025 年度日常性关联交易的议案》，具体内容详见公 司于 2025 年 7 月 16 日发布的《关于新增 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号： 2025-045）。 因公司业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位 ...

证券代码：920837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-107 广西华原过滤系统股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 首席合伙人：刘维 2024 年度末合伙人数量：196 人 2024 年度末注册会计师人数：1,549 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：781 人 2024 年收入总额（经审计）：251,025.8 ...

证券代码：920837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-108 广西华原过滤系统股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定。本次会议召开无需其 他相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票或网络投票表决方式的其中一种进行表决，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1.现场会议召开时间：2025 年 11 月 13 日 15:00。 2.网络投票起止时间：2025 年 11 月 12 日 15:00—2025 年 1 ...