证券代码：920837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-104 广西华原过滤系统股份有限公司 董事会授权管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 27 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于 修订<董事会授权管理办法>的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃 权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 第二条 本办法所称"授权"是指董事会在不违反法律法规并遵照中国证券 监督管理委员会、北京证券交易所及国资监管机构等相关规定的前提下，将董事 会的部分职权授予公司董事长、总经理（以下简称"被授权人"）的行为。 第三条 授权应遵循以下原则： （一）审慎授权原则。授权应当优先考虑风险防范目标的要求，从严控制； （二）授权范围限定原则。授权应当严格限定在法律、行政法规及股东会对 董事会的授权范围内，不得超越董事会职权范围；董事会的法定职权不得授权； （三）适时调整原则。授权权限在授权有效期限内保持相对稳定，并结合公 司 ...

证券代码：920837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-105 广西华原过滤系统股份有限公司 关于新增 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 公司分别于 2024 年 12 月 27 日、2025 年 1 月 15 日召开第五届董事会第二次会议 和 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的 议案》，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 30 日发布的《关于预计 2025 年度日常性关 联交易的公告》（公告编号：2024-099）。公司于 2025 年 7 月 15 日召开第五届董事会第 五次会议，审议通过了《关于新增 2025 年度日常性关联交易的议案》，具体内容详见公 司于 2025 年 7 月 16 日发布的《关于新增 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号： 2025-045）。 因公司业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位 ...

证券代码：920837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-107 广西华原过滤系统股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 首席合伙人：刘维 2024 年度末合伙人数量：196 人 2024 年度末注册会计师人数：1,549 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：781 人 2024 年收入总额（经审计）：251,025.8 ...

证券代码：920837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-108 广西华原过滤系统股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定。本次会议召开无需其 他相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票或网络投票表决方式的其中一种进行表决，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1.现场会议召开时间：2025 年 11 月 13 日 15:00。 2.网络投票起止时间：2025 年 11 月 12 日 15:00—2025 年 1 ...

证券代码：920837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-102 广西华原过滤系统股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式召开 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 21 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长邓福生先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员及信息披露事务负责人 7.召开情况合法合规的说明： 本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》 《公司董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事邓福生先生因出差原因以通讯方式参与表决。 董事蔡宇平先生因个人原因以通讯方式参与表决。 董事张仁涛先生因个人原因以通讯方式参与表决。 董事杜龙先 ...

国海证券股份有限公司 关于广西华原过滤系统股份有限公司 新增 2025 年日常性关联交易的核查意见 | 关联交易 | 主要交易 | 原预计金额 | 累计已发生金额 | 新增预计发生金 | 调整后预计发生金 | 上年实际发生金额 | 调整后预计金额与上 年实际发生金额差异 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 内容 | | | 额 | 额 | | 较大的原因（如有） | | 购买原材 | 购买商 | | | | | | | | 料、燃料 | 品、接受 | | | | | | | | | | 20,030,000.00 | 9,707,916.24 | 0.00 | 20,030,000.00 | 11,009,961.39 | | | 和动力、 | 劳务、三 | | | | | | | | 接受劳务 | 包赔付等 | | | | | | | | 出售产 | | | | | | | 由于 2025 年关联客户 | | | 销售滤清 | | | | | | | | 品、商 | | | | | | | 业绩大幅增加，预计 | | 品、提供 ...