证券代码：920931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-101 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 关于募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2024 年 2 月 22 日出具《关于同意无锡鼎邦 换热设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可[2024]321 号）同意，公司向不特定合格投资者公开发行普通股股票 2,500.00 万股（超额配售选择权行使前），发行价格为人民币 6.20 元/股，募集资金总额 为 155,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）15,545,300.07 元后，募集资 金净额为 139,454,699.93 元。截至 2024 年 3 月 29 日上述募集资金已全部 到位，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并出 具了中兴华验字（2024）第 020005 号《验资报告》 公司行使超额配售选择权后新发行人民 ...

证券代码：920931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-099 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日召 开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募投项目"年产 6.5 万吨换热器、空冷器、 10 万套智能仓储物流设备项目"已建设完毕并正式投产，为提高募集资金使用 效率，公司拟将该募投项目结项，并将结项后的节余募集资金用于永久补充流动 资金。现将有关事项公告如下： 伙）对资金到位情况进行了审验，并出具了中兴华验字（2024）第 020012 号《验 资报告》 （二）募集资金专户存储情况 截至 2025 年 11 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下： 单位：元 | 公司名称 | 开户银行 | 账号 | 金额 | | --- | --- | --- ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日 证券代码：920931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-098 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王仁良先生 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法合规的说明： 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司 章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 鉴于公司募投项目"年产 6.5 万吨换热器、空冷器、10 万套智能仓储物流 设备项目"已建设完毕，达到预定可使用状态，为提高募集资 ...

东吴证券股份有限公司 关于无锡鼎邦换热设备股份有限公司募投项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为无锡鼎邦 换热设备股份有限公司（以下简称"无锡鼎邦"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，对无锡鼎邦募 投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查意见如 下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会于 2024 年 2 月 22 日出具《关于同意无锡鼎邦换 热设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2024]321 号）同意，公司向不特定合格投资者公开发行普通股股票 2,500.00 万 股（超额配售选择权行使前），发行价格为人民币 6.20 元/股，募集资金总额为 155,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）15,545,300.0 ...

无锡鼎邦换热设备股份有限公司 章 程 二〇二五年九月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事和董事会 26 | | 第一节 | 董事的一般规定 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 独立董事 33 | | --- | --- | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | 第六章 | 高级管理人员 37 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 42 | ...

证券代码：920931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-096 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告 二、 工商变更登记情况 近日，公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案工作。本次备案的事项 主要为《公司章程》和公司董事、监事的信息变更备案，公司《营业执照》 记载的工商登记事项未发生变更。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日 召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》，该事项已经公司 2025 年 9 月 10 日召开的 2025 年第二次临时股东会审议通过。具体内容详见于 2025 年 8 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的 《关于取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>的公告》（公告编号： 20 ...

证券代码：920931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-094 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 5.会议主持人：董事长王仁良先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 65,154,200 股，占公司有表决权股份总数的 69.36%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人； 二、议案审议情况 4.会议召集人：董事会 议案 序号 议案 名称 ...

江苏新苏律师事务所 关于无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2025年第三次临时股东会 之 电话：0512-67010501 传真：0512-67010500 二〇二五年十月 法律意见书 地址：江苏省苏州市高新区邓尉路6号2楼 邮编：215011 江苏新苏律师事务所 法律意见书 江苏新苏律师事务所 关于无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2025年第三次临时股东会之法律意见书 编号：2025新苏律意字第0093号 致：无锡鼎邦换热设备股份有限公司 江苏新苏律师事务所（以下简称"本所"）接受无锡鼎邦换热设备股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师（以下称"本所律师"）出席公司 2025年第三次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《无锡鼎邦 换热设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股 东会的召集与召开程序、召集人资 ...

第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：920931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-092 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王仁良先生 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法合规的说明： 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司 章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定， 公司结合 2025 年第三季度实际经营情况，编制了 2025 年第三季度报告 ...

证券代码：920931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-088 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 13 日 14:00 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 9 日以书面方式通知 5.会议主持人：何建兴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及相 关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 71 人，出席和授权出席职工代表 71 人。 二、会议议案及表决情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会职工代表董事的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司将不再设置监事会和 经核查，郑燕江先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒 对象，符合《公司法 ...