证券代码：920931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2026-008 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王仁良先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 65,163,300.00 股，占公司有表决权股份总数的 69.37%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 9100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0097%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性 ...

2026年第一次临时股东会 之 法律意见书 江苏新苏律师事务所 Jiangsu New Sense Law Firm 地址:苏州市相城区澄阳路188号数字金融产业园B座22层 邮编:215000 江苏新苏律师事务所 关于无锡鼎邦换热设备股份有限公司 电话: 0512-67010501 传真: 0512-67010500 二〇二六年三月 江苏新苏律师事务所 法律意见书 江苏新苏律师事务所 关于无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2026年第一次临时股东会之法律意见书 编号:2026新苏律意字第0026号 致:无锡鼎邦换热设备股份有限公司 江苏新苏律师事务所(以下简称"本所")接受无锡鼎邦换热设备股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,指派律师(以下称"本所律师")出席公司 2026年第一次临时股东会(以下简称"本次股东会")。 江苏新苏律师事务所 法律意见书 本次股东会所审议的提案内容以及这些提案所表述的事实或数据的真实性、准确 性和完整性发表意见。 本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用,未经本所书面同意,不 得用于其他任何目的。 基于上述, ...

关于无锡鼎邦换热设备股份有限公司 预计 2026 年日常性关联交易的核查意见 东吴证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为无锡鼎邦换 热设备股份有限公司（以下简称"无锡鼎邦"或"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机构，根据《北京证 券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关 规定，对无锡鼎邦关联交易事项进行核查并发表意见如下： 一、关联交易概述 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类 | 主要交易内容 | 预计 2026 | 年 | 年与关联方 2025 | 预计金额与上年实际 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | 发生金额 | | 实际发生金额 | 发生金额差异较大的 | | | | | | | | 原因（如有） | | | 购买原材料、 | | | | | 江苏鼎邦 2025 | 年未开 | | 燃料和动力、 | 采购关联方商品 | 200,000,000 | | 0.00 | 始销售，2026 | 年 ...

证券代码：920931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2026-004 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 关于预计公司 2026 年度申请银行授信额度的公告 2026 年 3 月 11 日公司召开了第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于预 计公司 2026 年度申请银行授信额度的议案》 该议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会进行审议通过后生效。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 公司根据对 2026 年度实际经营状况的预测，公司及其控股子公司 2026 年度拟 向相关银行申请累计不超过人民币 3.5 亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但 不限于：流动资金借款、项目贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证等 业务。授信银行、授信额度、授信方式等以公司及其控股子公司与相关银行签订的 协议为准，同时授权公司及其控股子公司总经理代表公司与银行机构签署上述授信 融资项下（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等）的有关法律文件（包括但不 限于合同、协议、凭证等文件）。在办理上述授 ...

证券代码：920931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2026-003 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 关于预计 2026 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2026 年 | | （2025）年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | | | 购买原材料、 | 采购关联方商品 | 200,000,000 | | 0 | 江苏鼎邦 2025 | | 年未开 | | 燃料和动力、 | | | | | 始销售，2026 | 年开始陆 | | | 接受劳务 | | | | | 续销售产品到无锡鼎 | | | | | | | | | 邦。 | | | | | 向关联方提供劳务 | 20,000,0 ...

证券代码：920931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2026-006 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 3 月 27 日 14：30。 2、网络投票起止时间：2026 年 3 月 26 日 15:00—2026 年 3 月 27 日 15:00。 本次会议为 2026 年第一次临时股东会。 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网 ...

证券代码：920931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2026-005 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 27 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王仁良先生 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法合规的说明： 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司 章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 公司预计 2026 年度向控股子公司江苏鼎邦换热设备科技有限公司采购商品 20,000 万元；向控股子公司江苏鼎邦换热设备科技有限公司提供劳务 ...

证券代码：920931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2026-002 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2025 年年度业绩快报公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2025 年 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2025 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2025 年年度主要财务数据和指标 报告期内，公司预计实现营业收入 311,544,787.77 元，同比下降 22.30%；归 属于上市公司股东的净利润 10,587,778.94 元，同比下降 72.96% ；归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,223,482.82 元，同比下降 78.27%；基本每 股收益 0.11 元，同比下降 76.09%。 报告期末，预计公司总资产为 818,448,823.40 元，较报告期初增长 18.85%； 归属于上市公司股东的所有者权益为 392,534,099.16 元，较报告期初增长 0.3 ...

证券代码：920931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2026-001 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2025 年年度业绩预告公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2025 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2025 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 √年度实现盈利，且净利润与上年同期相比下降 50%以上 单位：万元 | 项目 | | | 本报告期 | | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市 | 公司 | 900～1300 | | 3,916.31 | | -77.02%～-66.81% | | 股东的净利润 | | | | | | | 二、本期业绩重大变化的主要原因 1、2025 年度，受国内石油化工新建项目减少，叠加公司主要客户检维修周 期影响，公司换热器及管束类产品销售金额均有所下降。 一、本期业绩预 ...

证券代码：920931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-101 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 关于募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2024 年 2 月 22 日出具《关于同意无锡鼎邦 换热设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可[2024]321 号）同意，公司向不特定合格投资者公开发行普通股股票 2,500.00 万股（超额配售选择权行使前），发行价格为人民币 6.20 元/股，募集资金总额 为 155,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）15,545,300.07 元后，募集资 金净额为 139,454,699.93 元。截至 2024 年 3 月 29 日上述募集资金已全部 到位，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并出 具了中兴华验字（2024）第 020005 号《验资报告》 公司行使超额配售选择权后新发行人民 ...