北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集人和 出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意见，不对本次 会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。 北京市康达律师事务所 关于河北润农节水科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的法律意见书 康达股会字【2025】第0540号 致：河北润农节水科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受河北润农节水科技股份有限公 司（以下简称" ...

证券代码：920964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-134 河北润农节水科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：副董事长薛宝松 6.召开情况合法合规的说明： 出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 116,714,275 股，占公司有表决权股份总数的 46.86%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事长杨华林因公务出差缺席； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3. 其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 ...

从资金流向上来看，当日农业综合板块主力资金净流入3458.11万元，游资资金净流出1176.34万元，散户 资金净流出2281.76万元。农业综合板块个股资金流向见下表： | 代码 | | | 名称 主力净流入（元） 主力净占比 游资净流入（元） 游资净占比 散户净流）（元） 散户净占比 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 300021 大禹节水 | 1967.18万 | 17.23% | -1148.56万 | -10.06% | -818.63万 | -7.17% | | 002556 辉隆股份 | 1490.92万 | 6.83% | -27.78万 | -0.13% | -1463.14万 | -6.70% | | 920964 润农节水 | 208.25万 | 15.93% | -19.49万 | -1.49% | 15.38万 | 1.18% | 证券之星消息，12月25日农业综合板块较上一交易日上涨2.27%，大禹节水领涨。当日上证指数报收于 3959.62，上涨0.47%。深证成指报收于13531.41，上涨0.33%。农 ...

从资金流向上来看，当日农业综合板块主力资金净流出1774.03万元，游资资金净流入771.03万元，散户 资金净流入1003.0万元。农业综合板块个股资金流向见下表： 证券之星消息，12月23日农业综合板块较上一交易日下跌0.92%，润农节水领跌。当日上证指数报收于 3919.98，上涨0.07%。深证成指报收于13368.99，上涨0.27%。农业综合板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 002556 | 辉隆股份 | 5.98 | -0.33% | 12.39万 | | 7415.36万 | | 300021 | 大禹节水 | 4.53 | -1.74% | 12.54万 | | 5702.77万 | | 920964 | 润农节水 | 6.90 | -2.82% | 5.11万 | | 3562.75万 | | 代码 | | | 名称 │主力净流入（元）│主力净占比│游资净流入（元）│游资净占比│散户净流入（元）│散户净占比 | | | | ...

| 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 920964 | 润农节水 | 7.10 | 2.16% | 5.12万 | 3609.83万 | | 300021 | 大禹节水 | 4.61 | 1.32% | 19.38万 | 8919.51万 | | 002556 | 辉隆股份 | 6.00 | 0.84% | 15.61万 | 9342.18万 | 证券之星消息，12月22日农业综合板块较上一交易日上涨1.04%，润农节水领涨。当日上证指数报收于 3917.36，上涨0.69%。深证成指报收于13332.73，上涨1.47%。农业综合板块个股涨跌见下表： 从资金流向上来看，当日农业综合板块主力资金净流出548.99万元，游资资金净流出728.86万元，散户 资金净流入1277.85万元。农业综合板块个股资金流向见下表： 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。 ...

一、对外投资概述 （一）基本情况 基于公司发展战略规划及业务发展需要，拓展市场占有率，增强公司的市场 竞争优势，公司拟在襄阳市国家农业高新技术产业示范区（以下简称"农高区"） 投资设立全资子公司，注册资本人民币 5,000.00 万元，子公司具体名称、注册地 址、经营范围等以当地市场监督管理部门最终核定为准。 证券代码：920964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-132 河北润农节水科技股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系 新设全资子公司，不构重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 2025 年 12 月 9 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外 投资设立全资子公司的议案》，该议案已经公司战略与投资委员会审议通过。 ...

证券代码：920964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-131 河北润农节水科技股份有限公司 关于全资孙公司变更为全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日 召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于全资孙公司变更为全资子公 司的议案》。 一、股权交易概述 为优化公司管理架构，更好地推进公司战略发展和资源整合，公司全资子公 司四川中隆泰建设工程有限公司（以下简称"四川中隆泰"）将其全资持有的润 农百川勘测规划设计（成都）有限公司（以下简称"百川公司"）100%的股权无 偿划转给公司。 划转完成后，公司将直接持有百川公司 100%股权，四川中隆泰 将不再持有其股权，百川公司将由公司全资孙公司变更为全资子公司。 本次股权交易事宜属于公司与全资子公司之间的内部划转，不会变更公司的 合并报表范围，无需公司股东会审议。 本次股权交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大 ...

证券代码：920964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-130 河北润农节水科技股份有限公司 （二）决策与审议程序 公司第四届董事会第十九次会议审议通过《关于新增关联交易的议案》，同 意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，依据《公司章程》的相关规定，本议案涉及的关 联董事杨华林回避表决，本议案尚需提交股东会审议。 公司第四届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过《关于新增关联交 易的议案》，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。独立董事认为议案涉及的新增 关联交易是基于公司业务发展需要，定价遵循市场化交易原则，交易价格公允， 不存在损害公司和中小股东利益的情况。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称：湖北农发油茶开发有限公司 新增关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 为满足日益增长的业务需求，河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"润 农节水"或"公司"）拟与湖北省 ...

证券代码：920964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-133 河北润农节水科技股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 24 日下午 3:00。 本次会议为 2025 年第五次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2、网络投票起止时间：2025 年 12 月 23 日 15:00—2025 年 12 月 24 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国 ...

证券代码：920964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-129 河北润农节水科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和线上相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 8 日以电子邮件和电话 方式发出 5.会议主持人：董事长杨华林 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 3.回避表决情况： 涉及关联交易，关联董事杨华林回避表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于新增关联交易的议案》 1.议案内容： 详见公司同日在北京证券交易所网站（www.b ...