河北润农节水科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：920964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-124 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和线上相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 20 日以电子邮件和电话 方式发出 5.会议主持人：董事长杨华林 6.会议列席人员：高级管理人员 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟续聘 2025 年会计师事务所的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等法律、法规及相关规定要求，公司拟续聘信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。 详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-125）。 ...

Core Viewpoint - The agricultural sector experienced a decline of 0.9% on November 19, with Runong Water Saving leading the losses, while the Shanghai Composite Index rose by 0.18% to close at 3946.74 [1] Group 1: Market Performance - The Shanghai Composite Index closed at 3946.74, increasing by 0.18% [1] - The Shenzhen Component Index closed at 13080.09, showing no change [1] - The agricultural sector's individual stocks showed varied performance, with Huilong Co. down by 0.65%, Dayu Water Saving down by 1.23%, and Runong Water Saving down by 2.37% [1] Group 2: Capital Flow - The agricultural sector saw a net outflow of main funds amounting to 34.12 million yuan, while retail investors contributed a net inflow of 41.32 million yuan [1] - Specific stock capital flows indicated that Runong Water Saving had a net outflow of 1.55 million yuan, Dayu Water Saving had a net outflow of 1.84 million yuan, and Huilong Co. had a significant net outflow of 32.28 million yuan [1]

Core Viewpoint - Runong Water Saving (920964.BJ) plans to raise a total of no more than RMB 84.51 million through a private placement of shares, with the funds intended for replenishing working capital and repaying bank loans [1] Group 1: Share Issuance Details - The shares will be issued to Hubei Xiangtou Group, which will subscribe to all shares in cash [2] - The issue price is set at RMB 6.26 per share, which is not less than 80% of the average trading price over the 20 trading days prior to the pricing benchmark date [2] - A total of 13.5 million shares will be issued, accounting for no more than 30% of the company's total share capital before the issuance [2] Group 2: Related Party Transactions - Hubei Xiangtou Group is the controlling shareholder of the company, making this issuance a related party transaction [3] - There will be no change in the company's control before and after the issuance [3] Group 3: Previous Fundraising - The company previously raised RMB 188 million by issuing 40 million shares at RMB 4.70 per share in July 2020, with a net amount of RMB 175.51 million after deducting fees [3]

证券代码：920964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-108 河北润农节水科技股份有限公司 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 河北润农节水科技股份有限公司(以下称"公司")于 2025 年 11 月 17 日召开 第四届董事会第十七次会议，审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行股票的 相关议案。《河北润农节水科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募 集说明书（草案）》（以下称"《募集说明书（草案）》"）及相关文件已在北京 证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 《募集说明书（草案）》的披露不代表审核、注册部门对于本次发行相关事 项的实质性判断、确认或批准，公司向特定对象发行股票相关事项的生效和完成 尚待湖北农业发展集团有限公司审批，公司股东会审议及北京证券交易所审核并 经中国证券监督管理委员会注册。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 河北润农节水科技股份有限公司 董事会 2025 年 11 月 17 日 ...

证券代码：920964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-107 河北润农节水科技股份有限公司 （河北省唐山市玉田县无终西街5188号） 2025年度向特定对象发行股票方案 论证分析报告 二零二五年十一月 河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）是北京证 券交易所上市的公司。为满足公司经营战略的实施和业务发展的资金需求，进 一步增强公司资本实力，优化公司资本结构，提升公司盈利能力，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）和《北京证券交易所上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的 规定，公司拟向特定对象发行股票的数量为1,350万股，募集资金总额不超过8,451 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额用于补充流动资金和偿还银行贷 款。 1、推动公司业务发展，满足营运资金需求 随着国家对农业发展重视程度的提升，近年来，我国相继通过《全国高标 准农田建设规划（2021-2030年）》《关于加快发展节水产业的指导意见》《数 字乡村建设指南2.0》等一系列政策，指导 ...

河北润农节水科技股份有限公司 募集说明书（草案） 证券代码：920964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-109 河北润农节水科技股份有限公司 （河北省唐山市玉田县无终西街 5188 号） 2025 年度向特定对象发行股票 募集说明书（草案） 二零二五年十一月 | | 公司声明 1 | | --- | --- | | | 目录 2 | | | 释义 3 | | 第一节 | 发行人基本情况 5 | | 第二节 | 本次证券发行概要 31 | | 第三节 | 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 46 | | 第四节 | 财务会计信息 49 | | 第五节 | 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 54 | | 第六节 | 备查文件 61 | 公司声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、董事会审计与风险委员会成员、 高级管理人员承诺募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、准确、完整。 对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北交所对该证券的 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于 2025 年第三季度持续督导意见 二零二五年十一月 声明 河北润农节水科技股份有限公司 详式权益变动报告书 之 2024 年 10 月 22 日，湖北省乡村振兴投资集团有限公司（以下简称"湖北 乡投集团"或"收购人"）与薛宝松、李明欣等 11 名交易对方签署《关于河北润 农节水科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称"第一期股权转让协 议"），协议约定薛宝松、李明欣等 11 名交易对方将其直接持有的河北润农节 水科技股份有限公司（以下简称"润农节水"或"上市公司"）47,038,033 股（占上 市公司总股份的 18.01%）以协议转让方式转让给湖北乡投集团。同时约定自第 一期股份交割之日起，润农节水原实际控制人薛宝松与李明欣放弃其持有 19.30%股份的表决权，表决权放弃自本次股份转让交割日起至第二期股份转让 交割日止。 2024 年 12 月 23 日，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具了 《证券过户登记确认书》，确认第一期协议转让股份过户登记手续已办理完 成。第一期交易完成后，湖北乡投集团成为上市公司控股股东，湖北省人民政 府国有资产监督管理委员会（以下简称 ...

2025年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的核查意见 申港证券股份有限公司 关于河北润农节水科技股份有限公司 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"、"保荐机构"）作为河 北润农节水科技股份有限公司（以下简称"润农节水"、"公司"）2025年度 向特定对象发行股票保荐机构，就润农节水2025年度向特定对象发行股票涉及关 联交易事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、关联交易概述 2025年11月17日，公司与湖北省乡村振兴投资集团有限公司（以下简称"湖 北乡投集团"）签署了《附生效条件的股份认购协议》，公司拟通过向特定对 象发行股票的方式，向湖北乡投集团发行1,350万股股票，发行数量不超过本次 发行前公司总股本的30%；发行价格为6.26元/股，不低于定价基准日前20个交 易日公司股票交易均价的80%，认购金额不超过人民币8,451万元（含本数）。 本次发行前，公司控股股东湖北乡投集团持有公司67,491,178股，持股比 例25.84%，湖北乡投集团为本公司的关联方，根据《北京证券交易所股票上市 规则》的规定，本次交易构成关联交易。 二、关联方基本情况 （一）基本情况 | 中文名称 | 湖北省乡村 ...

特别提示： 证券代码：920964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-115 河北润农节水科技股份有限公司 关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 1、河北润农节水科技股份有限公司（以下称"公司"或"润农节水"）本次向 特定对象发行股票的认购对象为公司控股股东湖北省乡村振兴投资集团有限公 司（以下称"湖北乡投集团"），其认购公司本次向特定对象发行股票以及与公司 签署附生效条件的股份认购协议构成关联交易。 2、公司于 2025 年 11 月 17 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了 关于公司 2025 年度向特定对象发行股票相关议案，公司本次向特定对象发行股 票涉及的关联交易事项尚须提交股东会审议批准，关联股东将回避表决。 3、本次关联交易不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，亦不会导 致公司股权分布不符合上市条件。 4、本次向特定对象发行股票尚需获得湖北农业发展集团有限公司审批通过、 公司股东会批准并经北京证券交易所 ...

证券代码：920964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-120 河北润农节水科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所 采取处罚或监管措施的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所（证券交易场所） 处罚的情形。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所（证券交易场所）采取监管 措施的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所（证券交易场所） 采取监管措施的情形。 特此公告。 1 河北润农节水科技股份有限公司 董事会 2025 年 11 月 17 日 河北润农节水科技股份有限公司(以下称"公司") 严格按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法 规及《河北润农节水科技股份有限公司章程》的有关规定，不断提高公司治理水 平和完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司 持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关法律、法 ...