香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 1. 八號（或以上）熱帶氣旋警告信號發出或維持懸掛；或 2. 香港特別行政區政府公布「超強颱風後極端情況」生效；或 3. 黑色暴雨警告信號懸掛或維持生效；或 4. 香港天文台於當日發出預警八號熱帶氣旋警告信號之特別報告，預期於 2025 年 9 月 25 日（星期四）上午 8 時後期將改發八號熱帶氣旋警告信號， 股東週年大會將延期至 2025 年 9 月 29 日（星期一）上午 11 時正舉行。 關於股東週年大會之惡劣天氣安排 謹此提述佳寧娜集團控股有限公司（「本公司」）日期為 2025 年 9 月 3 日之通函 及股東週年大會（「股東週年大會」）的通知，通告本公司股東週年大會於 2025 年 9 月 25 日（星期四）上午 11 時正假座香港灣仔告士打道 151 號一樓佳寧娜 (潮州)酒樓舉行。除文義另有界定者外，本公告所用之詞彙與該通函及股東週年 大會通告所界定者具有相同涵義。 由於超強颱風臨近，香港 ...

為上述本公司股本中每股面值0.10港元股份 股 地址為 佳寧娜集團控股有限公司 CARRIANNA GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：00126） 於二零二五年九月二十五日（星期四）舉行之 股東週年大會適用之代表委任表格 本人╱吾等 （附註一） 地址為 （附註二） 之登記持有人，茲委任大會主席或 （附註三） 「收集個人資料聲明 閣下是自願提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關 閣下委任代表的任命及投票指示（「該等用途」）。我們可 能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述 所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址。 閣下所提供 閣下及 閣下委任代表的姓名 及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。有關存取及更正相關個人資料的要求可按照《個人資料（私隱）條例》提出，而有關要求均須以書面 郵寄至本公司╱卓佳證券登記有限公司之上述地址。」 一、 請用正楷填上全名及地址。 二、 請填上登記於 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公 告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何 責任。 佳寧娜集團控股有限公司 CARRIANNA GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：00126） 股東週年大會通告 茲通告佳寧娜集團控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年九月二十五日 （星期四）上午十一時正假座香港灣仔告士打道151號一樓佳寧娜（潮州）酒樓 召開本公司股東週年大會以討論下列事項： 1 1. 省覽及採納截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表 及本公司董事（「董事」）會報告及獨立核數師報告。 2. 重選以下退任董事，並授權董事會釐定董事之酬金： (a) 梁銳先生為本公司執行董事； (b) 馬鴻文先生為本公司執行董事； (c) 黃思競先生為本公司獨立非執行董事； 作為特別事項考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案： 普通決議案 4. 「動議 (d) 廖玲玲小姐為本公司獨立非執行董事； (e) 授 ...

此乃要件 請即處理 佳寧娜集團控股有限公司 CARRIANNA GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED （於百慕達註冊成立之有限公司） 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊 證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓所有名下之佳寧娜集團控股有限公司股份，應立即將本通函連同隨附 之代表委任表格送交買主或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主 或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生 或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （股份代號：00126） 有關購回本公司股份 及發行新股份之一般授權之建議 重選董事 建議委任新任核數師 及 股東週年大會通告 佳寧娜集團控股有限公司將於二零二五年九月二十五日（星期四）上午十一時正假座香港灣 仔告士打道151號一樓佳寧娜（潮州）酒樓舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函 第16至19頁內。本通函隨附股東週年大會適用之代表委 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 佳寧娜集團控股有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司） 呈交日期: 2025年9月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00126 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 200,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 200,000,000 | 本月底法定/ ...

Group 1 - The current auditor, Ernst & Young, will complete its term at the end of the upcoming shareholders' annual meeting on September 25, 2025 [2] - The board, upon the recommendation of the audit committee, has proposed that shareholders consider appointing Zhonghui Anda Certified Public Accountants as the new auditor [2] - The new auditor's term is set to last until the annual meeting in 2026 [2]

Core Viewpoint - The company, Jianingna (00126), announced the upcoming expiration of its current auditor, Ernst & Young, at the shareholders' annual meeting scheduled for September 25, 2025 [1] Group 1 - The board, upon the recommendation of the audit committee, has resolved to propose the election of Zhonghui Anda Certified Public Accountants as the new auditor at the upcoming shareholders' annual meeting [1] - The new auditor's term is set to last until the conclusion of the shareholders' annual meeting in 2026 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本公告乃佳寧娜集團控股有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證 券上市規則第 13.51(4)條而作出。 根據本公司細則，本公司核數師任期至下一屆股東週年大會（「股東週年大會」） 結束時為止。安永會計師事務所（「安永」）（本公司的現任核數師）的當前任期 將於二零二五年九月二十五日即將舉行的股東週年大會結束時屆滿。 安永自一九九一年起連年擔任本公司核數師。本公司董事（「董事」）會（「董事 會」）及審核委員會（「審核委員會」）認為，為維持良好的企業管治及確保審計 工作的獨立性及客觀性，現為輪換核數師的適當時機。 董事會在審核委員會的推薦下決議建議本公司股東（「股東」）考慮（並酌情批准） 於即將舉行的股東週年大會上選舉中匯安達會計師事務所有限公司（「中匯」）為 新核數師，任期至將於二零二六年舉行的股東週年大會結束時為止。 董事會及審核委員會推薦股東批准選舉中匯為新核數師。董事會及審核委員會已 考慮多項 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 香港夏愨道 16 號遠東金融中心 17 樓。 除上文所披露者外，該公佈所載所有其他資料 及內容維持不變。一份載有將於經改期股東週年大會審議的決議案的詳情及召開經改 期股東週年大會通知的通函將適時寄發予股東。 更改股東週年大會日期 及暫停辦理股份過戶登記手續期間 茲提述佳寧娜集團控股有限公司（「本公司」）日期為二零二五年六月二十七日之年度 業績公佈（「該公佈」），內容有關本公司股東週年大會日期。除本公佈另有界定，本公 佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。 更改股東週年大會日期 董事會宣佈，由於行政理由，該公佈所述初步訂於二零二五年八月二十八日（星期四） 舉行之股東週年大會將會改期。股東週年大會將改期為二零二五年九月二十五日（星 期四）（「經改期股東週年大會」）。 更改暫停辦理股份過戶登記手續期間 為釐定本公司股東（「股東」）出席將於二零二五年九月二十五日（星期四）舉行的應 屆經改期股東週年大會並於會上投 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。 佳寧娜集團控股有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） CARRIANNA GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED （股份代號：00126） 本公司(i)於本公告日期；及(ii)緊隨可換股債券按初始轉換價獲悉數轉換後（假 設自本公告日期起直至可換股債券獲悉數轉換止本公司股權架構並無發生其 他變化）的股權架構載列如下： | | | | (ii)緊隨可換股債券 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | (i)於本公告日期 | | 按初始轉換價獲悉數轉換後 | | | | | 佔股權概約 | | 佔股權概約 | | | 股份數目 | 百分比 | 股份數目 | 百分比 | | 馬介璋先生（「馬介璋先生」） | 361,283,986 | 22.99 | 361,283,986 | 20 ...