董事会进一步宣布茹文灏已获委任为公司的公司秘书及授权代表，自2025年10月8日起生效。 智通财经APP讯，佳宁娜(00126)发布公告，吴建新于2025年10月8日起辞任公司之公司秘书及公司的授 权代表(根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第3.05条规定。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 茹先生畢業於澳洲格里菲斯大學，擁有商學士學位。茹先生為澳洲會計師公會及 香港會計師公會會員。彼在財務管理及公司秘書領域擁有逾 19 年經驗。 董事會謹藉此機會對吳先生於其任內對本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心感謝， 並歡迎茹先生就任新職。 承董事會命 佳寧娜集團控股有限公司 主席 馬介欽博士 更換公司秘書及授權代表 公司秘書及授權代表辭任 佳寧娜集團控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，吳 建新先生（「吳先生」）於 2025 年 10 月 8 日起辭任本公司之公司秘書（「公司秘 書」）及本公司之授權代表（根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上 市規則第 3.05 條規定）（「授權代表」）。 吳先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧且無任何與彼辭任有關的事宜須敦 請本公司股東或聯交所垂注。 委任公司秘書及授權代表 董事會進一步宣佈茹文灝先生（「茹先生」）已獲委任為本公司之公司秘 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 佳寧娜集團控股有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司） 呈交日期: 2025年10月3日 FF301 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00126 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | | 200,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | | 本月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公佈全部或任何部分內容所導致或因倚賴該 等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 附註 ： 決議案之全文載於日期為二零二五年九月三日之股東週年大會通告內。 由於以上各項普通決議案均獲超過 50%之票數贊成，所有決議案均於股東週年大會上 正式通過為本公司普通決議案。 於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為 1,571,359,420 股（「股份」），相當於 賦予股份持有人權利出席並可在股東週年大會上就提呈之決議案投贊成票或投反對票 之股份總數。本公司概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並須根據香港聯合交 易所有限公司證券上市規則於股東週年大會上放棄表決贊成提呈之決議案，亦無任何 股份持有人須根據該規則規定於股東週年大會上放棄表決權。本公司並無股份僅賦予 其持有人權利出席股東週年大會並僅可於會上就決議案投反對票。概無本公司之股東 於日期為二零二五年九月三日本公司的通函中表示有意在股東週年大會上投反對票或 放棄投票表決任何決議案。 本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 1. 八號（或以上）熱帶氣旋警告信號發出或維持懸掛；或 2. 香港特別行政區政府公布「超強颱風後極端情況」生效；或 3. 黑色暴雨警告信號懸掛或維持生效；或 4. 香港天文台於當日發出預警八號熱帶氣旋警告信號之特別報告，預期於 2025 年 9 月 25 日（星期四）上午 8 時後期將改發八號熱帶氣旋警告信號， 股東週年大會將延期至 2025 年 9 月 29 日（星期一）上午 11 時正舉行。 關於股東週年大會之惡劣天氣安排 謹此提述佳寧娜集團控股有限公司（「本公司」）日期為 2025 年 9 月 3 日之通函 及股東週年大會（「股東週年大會」）的通知，通告本公司股東週年大會於 2025 年 9 月 25 日（星期四）上午 11 時正假座香港灣仔告士打道 151 號一樓佳寧娜 (潮州)酒樓舉行。除文義另有界定者外，本公告所用之詞彙與該通函及股東週年 大會通告所界定者具有相同涵義。 由於超強颱風臨近，香港 ...

為上述本公司股本中每股面值0.10港元股份 股 地址為 佳寧娜集團控股有限公司 CARRIANNA GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：00126） 於二零二五年九月二十五日（星期四）舉行之 股東週年大會適用之代表委任表格 本人╱吾等 （附註一） 地址為 （附註二） 之登記持有人，茲委任大會主席或 （附註三） 「收集個人資料聲明 閣下是自願提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關 閣下委任代表的任命及投票指示（「該等用途」）。我們可 能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述 所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址。 閣下所提供 閣下及 閣下委任代表的姓名 及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。有關存取及更正相關個人資料的要求可按照《個人資料（私隱）條例》提出，而有關要求均須以書面 郵寄至本公司╱卓佳證券登記有限公司之上述地址。」 一、 請用正楷填上全名及地址。 二、 請填上登記於 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公 告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何 責任。 佳寧娜集團控股有限公司 CARRIANNA GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：00126） 股東週年大會通告 茲通告佳寧娜集團控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年九月二十五日 （星期四）上午十一時正假座香港灣仔告士打道151號一樓佳寧娜（潮州）酒樓 召開本公司股東週年大會以討論下列事項： 1 1. 省覽及採納截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表 及本公司董事（「董事」）會報告及獨立核數師報告。 2. 重選以下退任董事，並授權董事會釐定董事之酬金： (a) 梁銳先生為本公司執行董事； (b) 馬鴻文先生為本公司執行董事； (c) 黃思競先生為本公司獨立非執行董事； 作為特別事項考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案： 普通決議案 4. 「動議 (d) 廖玲玲小姐為本公司獨立非執行董事； (e) 授 ...

此乃要件 請即處理 佳寧娜集團控股有限公司 CARRIANNA GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED （於百慕達註冊成立之有限公司） 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊 證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓所有名下之佳寧娜集團控股有限公司股份，應立即將本通函連同隨附 之代表委任表格送交買主或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主 或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生 或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （股份代號：00126） 有關購回本公司股份 及發行新股份之一般授權之建議 重選董事 建議委任新任核數師 及 股東週年大會通告 佳寧娜集團控股有限公司將於二零二五年九月二十五日（星期四）上午十一時正假座香港灣 仔告士打道151號一樓佳寧娜（潮州）酒樓舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函 第16至19頁內。本通函隨附股東週年大會適用之代表委 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 佳寧娜集團控股有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司） 呈交日期: 2025年9月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00126 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 200,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 200,000,000 | 本月底法定/ ...

Group 1 - The current auditor, Ernst & Young, will complete its term at the end of the upcoming shareholders' annual meeting on September 25, 2025 [2] - The board, upon the recommendation of the audit committee, has proposed that shareholders consider appointing Zhonghui Anda Certified Public Accountants as the new auditor [2] - The new auditor's term is set to last until the annual meeting in 2026 [2]