香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部 份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 SUPERACTIVE GROUP COMPANY LIMITED 先機企業集團有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：0176） 內幕消息 - (1)進一步延遲刊發二零二四年年度業績 及寄發二零二四年年度報告； (2)進一步延遲刊發二零二五年中期業績 及寄發至二零二五年中期報告； 進一步延遲刊發二零二四年年度業績及寄發二零二四年年度報告及進一步延 遲刊發二零二五年中期業績及寄發二零二五年中期報告 董事會謹此知會股東及本公司潛在投資者，由於本公司未能確保其核數師及其 他相關專業顧問的階段性費用可按時支付，且核數師仍需要時間完成其審計程 序，核數師及其他相關專業顧問的現場及其他審計工作將會延誤，因此刊發二 零二四年年度業績及寄發二零二四年年度報告將進一步延遲。 誠如該等公告所披露，本集團正積極籌集資金，以支付核數師及相關專業顧問 的階段性費用，包括出售按公允值於其他全面收益列賬之金融資產之計 ...

Group 1 - The company received a letter from the Hong Kong Stock Exchange regarding supplementary resumption guidance for the trading of its shares [1] - The company failed to comply with several listing rules due to the resignation of directors, resulting in a board that does not meet gender diversity requirements and lacks the necessary number of independent non-executive directors [2] - The Stock Exchange has proposed additional resumption guidance, requiring the company to adhere to specific listing rules related to independent directors and committee compositions [3]

鉴于上述最新情况，联交所认为适宜提出以下补充复牌指引。除初始复牌指引外，公司必须重新遵守上 市规则第3.10(1)条、第3.10(2)条、第3.21条、第3.27条及第13.92条的规定。 联交所于该函件中提及：公司于2025年6月27日收到的复牌指引(初始复牌指引);公司日期为2025年11月4 日及2025年11月18日的公告，内容有关执行董事杨素丽女士及独立非执行董事周伟良先生及谢庭均先生 辞去彼等董事职务。随着彼等辞职后，董事会成为由执行董事李志成先生及独立非执行董事梁万民先生 组成的单一性别董事会。因此，公司未能遵守以下规定：(i)联交所证券上市规则第3.10(1)条规定至少3 名独立非执行董事的要求;(ii)上市规则第3.10(2)条规定至少一名独立非执行董事具备适当的专业资格或 会计或相关财务管理专业知识的要求。(iii)上市规则第3.21条规定审计委员会至少由3名成员组成，其中 至少一名是具有适当专业资格或会计或相关财务管理专业知识的独立非执行董事，并且审计委员会主席 由独立非执行董事担任的要求;(iv)上市规则第3.27A条规定的提名委员会由董事会主席或独立非执行董 事担任主席的要求;(v) ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部 份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 SUPERACTIVE GROUP COMPANY LIMITED 先機企業集團有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （ 股份代號：0176） 補充復牌指引 及 繼續暫停買賣 1 (b) 本公司日期為二零二五年十一月四日及二零二五年十一月十八日的 公告，內容有關執行董事楊素麗女士及獨立非執行董事（「獨立非執 行董事」）周偉良先生及謝庭均先生辭去彼等董事職務。隨著彼等辭 職後，董事會成為由執行董事李志成先生及獨立非執行董事梁萬民先 生組成之單一性別董事會。因此，本公司未能遵守以下規定：(i)聯交 所證券上市規則（「上市規則」）第 3.10(1)條規定至少三名獨立非執行 董事的要求；(ii)上市規則第 3.10(2)條規定至少一名獨立非執行董事具 備適當的專業資格或會計或相關財務管理專業知識的要求。（iii）上市 規則第 3.21 條規定審計委員會至少由三名成員組成，其中至少一名是 具有適當專業資格或會 ...

李志成先生已获委任为公司秘书，自2026年1月1日起生效。 陆志强先生因个人规划调整，已辞任公司公司秘书、授权代表及法律程序代理人，将于2026年1月1日起 生效。 先机企业集团(00176)公布，谢庭均先生因希望投放更多时间于其他事务而提呈辞任独立非执行董事、 公司审核及风险委员会主席、以及薪酬委员会及提名及企业管治委员会各自的成员，自2025年11月18日 起生效。 ...

智通财经APP讯，先机企业集团(00176)公布，谢庭均先生因希望投放更多时间于其他事务而提呈辞任独 立非执行董事、公司审核及风险委员会主席、以及薪酬委员会及提名及企业管治委员会各自的成员，自 2025年11月18日起生效。 陆志强先生因个人规划调整，已辞任公司公司秘书、授权代表及法律程序代理人，将于2026年1月1日起 生效。 李志成先生已获委任为公司秘书，自2026年1月1日起生效。 ...

格隆汇11月18日丨先机企业集团(00176.HK)公告，谢庭均因希望投放更多时间于其他事务而提呈辞任独 立非执行董事、公司审核及风险委员会主席、以及薪酬委员会及提名及企业管治委员会各自成员。陆志 强因个人规划调整，已辞任公司公司秘书、依据上市规则第3.05条委任的授权代表及依《公司条例》 (香港法例第622章)第16部代公司在香港接受法律程序文件及通知的授权代表。 李志成已获委任为公司秘书，自2026年1月1日起生效。 ...

SUPERACTIVE GROUP COMPANY LIMITED 李志成先生 獨立非執行董事: 梁萬民先生 董事會設立三個董事會委員會。下表提供各董事會成員在這些董事會委員會 中所擔任的職位： | | 董事會委員會 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 審核及風險委 | 提名及企業管 | | | 董事 | 員會 | 治委員會 | 薪酬委員會 | | 李志成先生 | -- | -- | -- | | 梁萬民先生 | M | M | C | 先機企業集團有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：0176） 董事名單與其角色和職能 自二零二五年十一月十八日起，先機企業集團有限公司董事會（「董事會」） 成員載列如下： 執行董事: 附註: C - 有關委員會主席 M - 有關委員會成員 香港，二零二五年十一月十八日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部 份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 SUPERACTIVE GROUP COMPANY LIMITED 先機企業集團有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （ 股份代號：0176） (1)董事辭任； (2)董事委員會組成變更； (3)公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人辭任； (4)委任公司秘書；及 (5)繼續暫停買賣 先機企業集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董 事」）會（「董事會」）宣佈如下： 董事辭任 公司秘書、授權代表及法律程序代理人之辭任 陸志強先生（「陸先生」）因個人規劃調整，已辭任本公司公司秘書（「公司秘 書」）、依據上市規則第 3.05 條委任的授權代表（「授權代表」）及依《公司條 例》（香港法例第 622 章）第 16 部代本公司在香港接受法律程序文件及通知的 授權代表（「法律程序代理人」。陸先生之辭任將於二零二六年一月一日生效。 於陸先生辭任後，陸先生將不再在本公司擔任任何職務。 陸先 ...

Core Points - The company announced the resignation of Ms. Yang Sulai as an executive director, effective from November 4, 2025 [1] - Mr. Zhou Weiliang will resign as an independent non-executive director and from the company's remuneration committee, nomination committee, and audit committee, effective from November 4, 2025, due to his term nearing completion and a desire to focus on other matters [1] - The company's shares remain suspended from trading [1]