股東特別大會投票表決結果 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內 容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 BUILD KING HOLDINGS LIMITED （利 基 控 股 有 限 公 司）* （於百慕達註冊成立之有限公司） (股份代號：00240) 二零二五年十二月十九日舉行的 股東特別大會投票表決結果 於二零二五年十二月十九日舉行之股東特別大會上，批准二零二六年框架協議項下交 易之條款及有關建議年度上限之決議案已獲獨立股東以投票表決方式正式通過。 利基控股有限公司（「本公司」）謹此提述日期為二零二五年十二月二日就本公司持 續關連交易寄發予股東的通函（「通函」）及股東特別大會通告（「通告」）。除文 義另有所指外，本公佈所指之詞彙與通函內的釋義具相同涵義。 | 普通決議案 | 票數 （已投票股份總數 | | | --- | --- | --- | | | 之概約%）( | 附註1 ) | | | 贊成 | 反對 | | 批准本公司與惠記集團有限公司就持續買賣預拌 | 28,15 ...

致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 利基控股有限公司 呈交日期: 2025年12月2日 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | | | FF301 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00240 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,700,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 170,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 1,700,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 170,000,000 | I. 法定/註冊股本變動 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF3 ...

Build King Holdings Limited (利基控股有限公司) * (Incorporated in Bermuda with limited liability) (於百慕達註冊成立之有限公司) (Stock Code 股份代號:00240) NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Non-registered Holder(s) (Note 1) , 2 December 2025 Build King Holdings Limited (the "Company") – Publication of Circular and Notice of Special General Meeting together with Form of Proxy (the "Current Corporate Communications") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are available on the Company's website a ...

Build King Holdings Limited (利基控股有限公司) * (Incorporated in Bermuda with limited liability) (於百慕達註冊成立之有限公司) (Stock Code 股份代號:00240) The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are now available on the Company's website at www.buildking.hk and the website of The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the "Stock Exchange") at www.hkexnews.hk respectively (the "Website Version"). The Company recommends you to access the Website Version of the Current Corporate Communications ...

為本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席本公司於二零二五年十二月十九日星期五上午十一時正假座香港九 龍觀塘偉業街223號宏利金融中心B座6樓601至605A室舉行之大會（或其任何續會），並代表本人╱吾等就召 開上述大會通告所載之決議案按下列指示作出投票，或如並無任何指示，則由本人╱吾等委任之代表自行酌情 投票，該受委代表亦可就任何其他正式提呈大會之決議案自行酌情投票。 （股份代號：00240） 適 用 於 股 東 特 別 大 會（「 大 會 」）（ 或 其 任 何 續 會 ）之 代 表 委 任 表 格 BUILD KING HOLDINGS LIMITED （利基控股有限公司）* 本人╱吾等1 （於百慕達註冊成立之有限公司） | 地址為 | | | --- | --- | | 乃利基控股有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.10港元股份2 | 股之登記持有人， | | 茲委任大會主席或3 | | 地址為 | 批准本公司與惠記集團有限公司就持續買賣預拌混凝土於二零二五年十一月 | | | | --- | --- | --- | | 普通決議案 二十四日訂立之框架協議項下交易之條款及有關建議年度上限。# | 贊成 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈之全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致之任何損失承擔任何責任。 BUILD KING HOLDINGS LIMITED （利基控股有限公司）* （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：00240） 股東特別大會通告 茲通告利基控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十二月十九日星期五上午十一時正 假座香港九龍觀塘偉業街223號宏利金融中心B座6樓601至605A室舉行股東特別大會， 以處理下列事項： 普通決議案 * 僅供識別 1 (a) 批准利基控股有限公司（「本公司」）與惠記集團有限公司就持續買賣預拌混凝土於二零 二五年十一月二十四日訂立之框架協議（「二零二六年框架協議」）項下交易之條款及有 關建議年度上限；及 (b) 授權本公司董事代表本公司進行彼等認為就二零二六年框架協議以及就實行該協議下 擬進行之交易而言屬必需、適合或權宜之一切有關事宜及行使一切權利。」 「動議： 承董事會命 利基控股有限公司 公司秘書 陳志明 香港，二零二五年十二月二日 註冊辦事處： ...

閣下如已售出或轉讓名下所有利基控股有限公司之股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送 交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 BUILD KING HOLDINGS LIMITED （利基控股有限公司）* （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：00240） 持續關連交易 及 股東特別大會通告 獨立董事委員會及獨立股東之 獨立財務顧問 董事會函件載於本通函第3至9頁。獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東之意見函件載於本通 函第12至23頁。獨立董事委員會函件載於本通函第10至11頁。 利基控股有限公司謹訂於二零二五年十二月十九日星期五上午十一時正假座香港九龍觀塘偉業街 223 號宏利金融中心B座6樓601至605A室舉行股東特別大會，召開大會之通告載於本通函附錄二。無 論 閣下是否有意出席大會，務請按隨附之代表委任表格印列之指示填妥該表格並盡快交回本公司 於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道 16號遠東金融中心17樓，惟 無論如何須於大會指定舉行時間四十八小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親 身出席大會或任何續會並 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任。 BUILD KING HOLDINGS LIMITED （利基控股有限公司）* （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：00240） 持續關連交易 於二零二五年十一月二十四日，本公司與惠記訂立二零二六年框架協議，據此本 公司（自行或透過其附屬公司）可（但並無義務）為本集團之建造工程項目於二零 二六年一月一日至二零二八年十二月三十一日期間不時向惠記（或其附屬公司及╱ 或聯繫人）採購混凝土。 上市規則之涵義 於本公佈日期，惠記（透過其附屬公司）於724,435,033股股份中擁有權益，相當於 本公司已發行股本約58.33%。惠記為本公司之大股東，因此根據上市規則屬本公 司之關連人士。二零二六年框架協議項下擬進行之交易根據上市規則構成本公司 之持續關連交易。 由於二零二六年框架協議項下擬進行交易之最高年度上限之一項或多項適用百分 比率（定義見上市規則）超過5%，故二零二六年框架協議須遵守上市規則第十四A 章 ...

BUILD KING HOLDINGS LIMITED （利 基 控 股 有 限 公 司）* ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (股份代號：240) 董事名單與其角色和職能 利基控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。 執行董事 單偉彪先生 （主席、行政總裁及董事總經理） 呂友進先生 徐偉添先生 陳志明先生 C 有關委員會的主席 各董事會成員在董事會轄下委員會中所擔任的職位如下。 | 委員會 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | 環境、社會及 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | 管治委員會 | | 單偉彪先生 | — | M | M | — | | 呂友進先生 | — | — | — | — | | 徐偉添先生 | — | — | — | — | | 陳志明先生 | — | — | — | M | | David Howard Gem先生 | — | — | — | — | | 陳志鴻先生 | — | — | — | — | | 張錦泉先生 | — | — | — | — | | 何大衞先生 | C | M | M | M | | ...

BUILD KING HOLDINGS LIMITED （利 基 控 股 有 限 公 司）* ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (股份代號：00240) 提名委員會 ﹙「委員會」﹚ 委員會之秘書（「委員會秘書」）由本公司之公司秘書出任。 3. 會議程序 除非經職權範圍改動，否則委員會的會議及程序受到負責監管本公司董事 的會議及程序之本公司章程細則所規管。 4. 會議法定人數 委員會之會議法定人數須為任何三(3)名委員會成員。委員會正式召開而 會議法定人數足夠的會議，有資格行使所有或任何歸屬予委員會與委員會 可行使的權限、權力和酌情權。 職權範圍 於二零二五年十一月十四日的董事會會議上經修訂及獲採納 * 僅供識別 1 1. 成員 1.1 委員會須由本公司董事會﹙「董事會」﹚委任，成員人數須不少於 三(3)名，大部份成員應為獨立非執行董事， 而至少一名成員為不 同性別。 1.2 只有委員會成員（以及委員會秘書）有權出席委員會會議。然而， 委員會可在適當的時候邀請其他人士如人力資源部門主管及外聘顧 問出席任何會議之整場會議或會議一部分。 1.3 委員會的正式會議可透過電話或容許與會人士彼此通話的其他通訊 設備舉行 ...