本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美的集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日召开第五届董 事会第七次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司A股股份的方案》， 同意公司以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的A股股份，用于实施股权激 励计划及/或员工持股计划，回购价格为不超过人民币100元/股，回购金额为不超 过30亿元且不低于15亿元，实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12 个月内。公司于2025年4月9日披露了《关于以集中竞价方式回购公司A股股份方 案的报告书》。 证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2026-010 美的集团股份有限公司 关于回购公司股份结果暨股份变动公告 截至本报告披露日，本次回购股份方案实施完毕。根据《上市公司股份回 购规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第9号—回购股份》等相关规定，现将公司回购实施结果公告如下： 一、回购股份实施情况 公司于2025年4月9日首次实施股份回购，并按照相关法律法规的要求就回 购期间相关进展情况进行了披露， ...

美的集团股份有限公司 2025 年度财务报表及审计报告 r 审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了美的集团股份有限公司（以下简称"美的集团"）的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的 合并及公司资产负债表, 2025年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变 动表以及财务报表附注。 审计报告 普华永道中天审字(2026)第 10014 号 (第1页,共6页) 美的集团股份有限公司全体股东: | 美的集团股份有限公司 | | | --- | --- | | 2025 年度财务报表及审计报告 | | | 内容 | 页码 | | 审计报告 | 1 - 6 | | 2025 年度财务报表 | | | 合并及公司资产负债表 | 1 - 2 | | 合并及公司利润表 | 3 - 4 | | 合并及公司现金流量表 | 5 | | 合并股东权益变动表 | 6 - 7 | | 公司股东权益变动表 | 8 - 9 | | 财务报表附注 | 10 - 141 | | 补充资料 | 1 - 2 | (二) 我们的意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映 ...

普华永道中天特审字(2026)第0036号 (第1页,共2页) 美的集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了美的集团股份有 限公司（以下简称"美的集团"）2025年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 í 企业对内部控制的责任 美的集团股份有限公司 截至 2025 年 12 月 31 日止的内部控制审计报告 · 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定, 建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是美的集团董事会的责任。 (第2页,共2页) 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效 性具有一定风险。 财务报告内部控制审计意见 四、 i i 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的 非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 按照中国证监会发布《上市公司实 ...

美的集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（邱锂力） 2025 年，本人作为美的集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关制度的规定，独立公正、认 真勤勉履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，仔细审议各项议案，为公司 经营发展提供专业、客观的意见及建议，促进提升董事会决策水平，促使董事会 决策符合公司整体利益，保护投资者合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 2025 年，公司共召开 7 次董事会、3 次股东会。本人均亲自出席了相关会议， 有足够的时间和精力有效履行职责，不存在缺席、委托他人出席或连续两次未亲 自出席会议的情形。 2025 年本人出席董事会及股东会的具体情况如下： | | | | 实际出席董 | 委托出席 | | 是否连续 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 任职状态 | 应出席董 | 事会次数 | 董事会次 | 缺席董事 | 两次 ...

美的集团股份有限公司 董事与高级管理人员薪酬管理办法 （2026年3月30日经董事会审议通过, 尚需提交2025年度股东会审议） | 1 | | --- | | 1 | | | | 美的集团股份有限公司 董事与高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有 效的激励与约束机制，有效调动公司董事与高级管理人员的工作积极性，提升 公司的经营管理效益，依据国家相关法律、法规的规定及《公司章程》，特制 定本薪酬管理办法。 第二条 适用本制度的董事与高级管理人员包括：公司董事长、公司内部 董事（包括职工董事）、公司总裁、执行总裁、副总裁、首席财务官、首席人 才官、首席技术官、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级 管理人员（如有）。 第三条 董事、高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保 障公司的长期稳定发展，董事、高级管理人员薪酬与公司效益及工作目标紧密 结合，同时与市场价值规律相符。公司薪酬制度遵循以下原则： 1、竞争力原则 公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力； 2、按岗位确定薪酬原则 公司内部各岗位的薪酬体现各岗位对公 ...

美的集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（肖耿） 2025 年，本人作为美的集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关制度的规定，独立公正、认 真勤勉履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，仔细审议各项议案，为公司 经营发展提供专业、客观的意见及建议，促进提升董事会决策水平，促使董事会 决策符合公司整体利益，保护投资者合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 肖耿，男，博士，自 2024 年起担任公司独立董事，现任香港中文大学（深 圳）公共政策学院教授及副院长，并担任四川百利天恒药业股份有限公司（上交 所：688506）、青岛啤酒股份有限公司（港交所：00168；上交所：600600）、 凤凰新媒体有限公司（纽交所：FENG）及锦州银行股份有限公司（港交所：00416， 于 2024 年退市）独立非执行董事。肖博士曾任香港中文大学（深圳）实践教授 及深圳高等金融研究院政策与实践研究所所长、北京大学汇丰商 ...

美的集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（许定波） 2025 年，本人作为美的集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关制度的规定，独立公正、认 真勤勉履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，仔细审议各项议案，为公司 经营发展提供专业、客观的意见及建议，促进提升董事会决策水平，促使董事会 决策符合公司整体利益，保护投资者合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 许定波，男，博士，自 2024 年起担任公司独立非执行董事，现任中欧国际 工商学院依视路会计学教席教授、副院长，并担任中国总会计师协会副会长、中 国信托业保障基金有限责任公司独立董事、中国人寿保险（集团）公司独立董事、 京东集团股份有限公司（纳斯达克：JD；港交所：9618）独立非执行董事。许 博士在多所享有盛誉的大学担任教员和教授超过 20 年，同时拥有丰富的财会知 识和经验，曾任北京大学兼任教授、香港科技大学助理教授。此外，彼此前曾在 多家上 ...

美的集团股份有限公司 2026年A股持股计划管理办法 美的集团股份有限公司 2026年A股持股计划管理办法 为规范美的集团股份有限公司（以下简称"美的集团"或"公司"）2026年A股 持股计划（以下简称"本期计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法（》以下简称"《证券法》"）、中国 证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 "《指导意见》"》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司 规范运作》（以下简称"《自律监管指引第1号》"）等有关法律、行政法规、规章、 规范性文件和《美的集团股份有限公司章程》之规定，特制定《美的集团股份有限公 司2026年A股持股计划管理办法》。 第一章 员工持股计划的制定 第一条 员工持股计划遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、完 整、及时地实施信息披露。任何人不得利用持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等 证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 （四）利益共享原则 本期持股计划归属持有人时，与公司关键业绩指标及长期战略 ...

美的集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（刘俏） 2025 年，本人作为美的集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关制度的规定，独立公正、认 真勤勉履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，仔细审议各项议案，为公司 经营发展提供专业、客观的意见及建议，促进提升董事会决策水平，促使董事会 决策符合公司整体利益，保护投资者合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 刘俏，男，博士，自 2024 年起担任公司独立董事，现任北京大学光华管理 学院教授、院长，并担任香港大学经济及工商管理学院客座教授、中国光大银行 股份有限公司（港交所：6818，上交所：601818）独立非执行董事、中信证券股 份有限公司（港交所：6030，上交所：600030）独立非执行董事。刘博士具有广 泛的学术背景，曾在著名大学担任要职二十余年，曾任香港大学经济金融学院助 理教授，并曾在多家公司担任独立非执行董事，包括北京首创生态环保集团股份 ...

EF001 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | --- | --- | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 美的集團股份有限公司 | | 股份代號 | 00300 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 建議分派截至2025年12月31日止年度之末期股息 | | | 公告日期 | 2026年3月30日 | | 公告狀態 | 新公告 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 末期 | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2025年12月31日 | | 宣派股息的報告期末 | 2025年12月31日 | | 宣派股息 | 每 10 股 38 RMB | | 股東批准日期 | 有待公佈 | | 香港過戶登記處相關信息 | | | 派息金額及公司預設派發貨幣 | HKD， 金額有待公佈 | | 匯率 | 有待公佈 | | 除淨日 ...