關於本公司董事會( 關於本公司董事會(｢董事會｣)提名委員會(｢提名委員會｣) 的法規(｢該等法規｣) A. 組成 提名委員會是按本公司董事會於二零一二年三月二十七日會議通過的決議案成立的。提名 委員會是董事會屬下的委員會。 B. 提名委員會 1. 成員 2. 提名委員會的議事程序 提名委員會的議事程序 2.1 會議通知 YGM貿易有限公司 (於香港註冊成立之有限公司) (｢本公司｣) - 1 - 1.1 提名委員會的成員必須由董事會從本公司董事當中挑選委任，須由不少於三名成員 組成，而成員當中大多數應為本公司獨立非執行董事，而且當中最少一名應為不同 性別。 1.2 提名委員會主席須由董事會委任，並須為董事會主席或本公司獨立非執行董事。 1.3 提名委員會秘書(｢秘書｣)須由董事會委任。 1.4 提名委員會成員和秘書的委任可由董事會通過獨立決議案撤銷，或董事會可通過獨 立決議案委任新增的提名委員會成員。 3. 會議記錄及書面決議案 決議案可由提名委員會全體成員以書面方式通過。 秘書應將提名委員會的會議記錄及所有書面決議案傳閱予全體董事會成員。委員會 的會議記錄應由委員會秘書保存，並應在任何董事發出合理通知後的 ...

智通财经APP讯，YGM TRADING(00375)发布公告，自2025年8月1日起，董事会提名委员会成员变动 如下：(i)执行董事陈永燊先生不再担任提名委员会成员;及(ii)执行董事周陈淑玲女士已获委任为提名委 员会成员。 ...

蔡廷基先生 蘇漢章先生 李光明先生 董事會轄下設立四個委員會。下表提供董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。 | 董事委員會 | | | | 風險管理 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 委員會 | | 陳永燊先生 | | M | | C | | 周陳淑玲女士 | | | M | M | | 傳承蔭先生 | | | | M | | 陳永奎先生 | | M | M | | | 蔡廷基先生 | M | M | C | | | 蘇漢章先生 | C | M | M | | | 李光明先生 | M | C | M | | 附註 : YGM 貿易有限公司 (於香港註冊成立之有限公司) (股份代號 : 00375) 董事名單及其角色與職能 YGM 貿易有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下: 執行董事 陳永燊先生 – 主席 周陳淑玲女士 – 副主席 傅承蔭先生 – 行政總裁 陳永奎先生 陳永棋先生 獨立非執行董事 C 有關委員會的主席 M 有關委員會的成員 香港，二零二五年八月一日 3/F., 22-24 TAI ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引 致之任何損失承擔任何責任。 YGM 貿易有限公司 YGM貿易有限公司｢本公司｣董事｢董事｣會｢董事會｣宣佈，自二零二五年八月一日起，董事會 提名委員會(｢提名委員會｣)成員變動如下： (i) 執行董事陳永燊先生不再擔任提名委員會成員；及 (ii) 執行董事周陳淑玲女士已獲委任為提名委員會成員。 隨上述變動後，提名委員會成員由三位獨立非執行董事(即蔡廷基先生、蘇漢章先生及李光明 先生)及兩位執行董事(即陳永奎先生及周陳淑玲女士)組成。 (於 香 港 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ) 提名委員會組成的變動 (股 份 代 號 ： 股 份 代 號 ： 00375) 上述變動乃因應香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》(｢上市規則｣)及上市規則附錄 C1 所載企業管治守則的修訂而作出，該等修訂自二 零 二 五年七月一日起生效。董事會相信，進 行此等變動可加強董事會的效能及多元化，並進一步完善本公司整體的企業管治常規。 董事會謹藉此機會對 ...

YGM 貿易有限公司 YGM TRADING LIMITED (Incorporated in Hong Kong with limited liability) （於香港註冊成立的有限公司） (Stock code 股份代號：00375) N O T I F I C AT I O N L E T T E R 通 知 信 函 Dear non-registered shareholder(s), YGM Trading Limited (the "Company") – Notice of Publication of Annual Report and Circular (the "Current Corporate Communications") The Current Corporate Communications of the Company have been published in English and Chinese languages and are available on the website of The Stock Exchange of Hong Kong Limited ...

YGM 貿易有限公司 YGM TRADING LIMITED (Incorporated in Hong Kong with limited liability) （於香港註冊成立的有限公司） (Stock code 股份代號：00375) N O T I F I C AT I O N L E T T E R 通 知 信 函 Dear registered shareholder(s), YGM Trading Limited (the "Company") – Notice of Publication of Annual Report, Circular and Proxy Form (the "Current Corporate Communications") Arrangement of Electronic Dissemination of Corporate Communications Pursuant to Rule 2.07 of the Rules Governing The Listing of Securities on The Stock Exchange of Hong Kong ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等 內容而引致之任何損失承擔任何責任。 YGM貿易有限公司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：00375） 4. 續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金；及 5. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案（不論經修訂與否）為普通決議案： 「有關期間」指由本決議案通過之日至下列最早時間之期間： 2 (A) 「動議： (a) 在下文(c)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文） 行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中的額外股份（「股 份」），及作出或授出可能須行使該項權力之建議、協議及認股權； (b) 在上文(a)段之批准將附加於授予董事之任何其他權力，並授權董事於 有關期間作出或授出可能須於有關期間結束後行使該項權力之建議、 協議及認股權； (c) 本公司董事根據上文(a)段之批准所配發或有條件或無條件同意配發（無 論是否根據購股權或其他方式）股份總數不得超過(aa)本公司於本決議 案通過當日 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函之任何內容或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之註冊證券商、 銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下之YGM貿易有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨 附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、註冊證券商或其 他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表明概不對因本通函全部或任何部 分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 YGM貿易有限公司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：00375） 有關重選董事、 發行及購回股份之一般授權之建議 及 股東週年大會通告 本公司謹定於二零二五年九月二十六日（星期五）中午十二時十五分假座九龍又一村 高槐路七號又一村花園俱樂部舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第13頁至第 16頁內。隨本通函附奉代表委任表格。 無論 閣下能否出席股東週年大會，務請按照隨附之代表委任表格上所印列之指示 填妥該表格，並儘早交回本公司之註冊辦事處，地址為香港九龍新蒲崗大有街22號， 惟 ...

| 1. 董事會聲明 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2. 關於 YGM 貿易有限公司 | | 5 | | 3. 關於本報告 | | 5 | | 3.1. 報告基礎 5 | | | | 3.2. 報告範圍 5 | | | | 3.3. 報告原則 | 6 | | | 3.4. 審查和批准 | 6 | | | 4. 持份者參與和重要性評估 | | 6 | | 4.1. 持份者參與 6 | | | | 4.2. 重要性評估 | 7 | | | 5. 獎項與成就… 8 | | | | 6. 環境 | | 9 | | 6.1. 排放物 9 | | | | 6.2. 資源的使用 11 | | | | 6.3. 環境與天然資源 | 12 | | | 6.4. 應對氣候挑戰 13 | | | | 7. 僱傭及勞工常規 | 13 | | | 7.1. 僱傭 13 | | | | 7.2. 職業健康與安全 | 16 | | | 7.3. 發展及培訓 17 | | | | 7.4. 勞工準則 18 | | | | 8. 營運慣例 | | .19 | | 8.1. 供應鏈管理 19 | | | | 9. ...

目錄 Contents 1 公司資料 Corporate Information 2 五年財務摘要 Five Year Financial Highlights 3 主席報告 Chairman's Statement 5 管理層討論及分析 Management Discussion and Analysis 11 企業管治報告 Corporate Governance Report 22 董事會報告 Directors' Report 30 董事及管理人員 Directors and Management 34 獨立核數師報告 Independent Auditor's Report 42 綜合損益表 Consolidated Statement of Profit or Loss 43 綜合損益及其他全面收益表 Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income 44 綜合財務狀況表 Consolidated Statement of Financial Position 45 綜合權益變動表 Consolidate ...