（股份代號：495） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 佈 全 部 或 任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 PALADIN LIMITED （於百慕達註冊成立之有限公司） 羅 榮 選 先 生（「羅先生」）因 需 要 有 更 多 時 間 處 理 其 他 個 人 事 務，已 辭 任 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 及 本 公 司 審 核 委 員 會、薪 酬 委 員 會 以 及 提 名 委 員 會 成 員 之 職 務，自 二 零二六年一月 六 日起生效。 羅 先 生 已 確 認 與 董 事 會 之 間 並 無 任 何 意 見 分 歧，亦 無 與 其 辭 任 有 關 的 事 宜 需 要 知 會 本 公 司 股 東 或 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯交所」）。 董事會謹此誠意感謝羅先生在其擔任獨立非執行董事任內對本公司作出的寶貴貢獻。 未能符合上市規則之規定 羅先生辭任後，董事會包括一名執行董事、兩名非執行董事及 ...

執行董事 翁世華博士 （主席及行政總裁） 非執行董事 陳智豪先生 阮志華先生 PALADIN LIMITED （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：495） 董事名單與其角色和職能 Paladin Limited（「本公司」）董 事 會（「董事會」或「董 事」）共 有 五 名 董 事，自 二 零 二 六 年 一 月 六 日生效。各董事的姓名、角色和職能載列如下。 本 公 司 設 立 三 個 董 事 委 員 會，並 附 有 職 權 範 圍。下 表 載 列 各 董 事 會 成 員 於 有 關 董 事委員會所擔任職能的資料。 | | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 事 | | | | | | 翁世華博士 | （主席及行政總裁） | | M | C | | 陳智豪先生 | | M | | | | 阮志華先生 | | | | | | 歐植林博士 | | M | M | M | | 廖文健先生 | | C | C | M | 附註： C 有關董事委員會的主席 M 有關董事委員會的成員 香港，二零二六年一月 六 日 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: PALADIN LIMITED 呈交日期: 2026年1月2日 FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00495 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 50,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 500,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 50,000,000,000 | HKD | | 0. ...

（於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：495） 於二零二五年十二月四日舉行之 股東週年大會之投票表決結果 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 佈 全 部 或 任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 PALADIN LIMITED | | 普通決議案 | 票 數(%) | | 總票數 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 贊 成 | 反 對 | | | 5. | 授予董事一般授權以配發及發行本公司之新 | 1,152,582,922 | 0 | 1,152,582,922 | | | 股份。 | (100%) | (0%) | | | 6. | 授予董事一般授權以購回本公司股份。 | 1,152,582,922 | 0 | 1,152,582,922 | | | | (100%) | (0%) | | | 7. | 藉 加 入 本 公 司 所 購 回 之 股 份 數 目，擴 大 配 發 | ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: PALADIN LIMITED 呈交日期: 2025年12月1日 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00495 | 說明 | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 1,644,959,219 | | 0 | | 1,644,959,219 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | | | 本月底結存 | | | 1,644,959,219 | | 0 | | 1,644,959,219 | 第 2 頁 共 10 頁 v 1.1.1 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 佈 全 部 或 任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：495） 暫停買賣季度更新 茲提述Paladin Limited（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司 統 稱「本集團」）日 期 為 二 零 二 四 年十一月十八日、二十五日及二十六日、二零二四年十二月二日、二零二五年二月 二 十 六 日、二 零 二 五 年 五 月 二 十 六 日 及 二 零 二 五 年 八 月 二 十 八 日 的 公 佈（統 稱「過 往公佈」）。本 公 佈 乃 根 據 上 市 規 則 第13.09條及香港證券及期貨條例第XIVA部內幕 消息條文作出。 過往公佈所界定的詞彙於本公佈使用時具有該等已界定之涵義。 背 景 本 公 司 於 過 往 公 佈 中 披 露（其 中 包 括），聯 交 所 上 市 科 已 決 定 本 公 司 未 能 維 持 上 市 規則第13.24條 所 規 定 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: PALADIN LIMITED 呈交日期: 2025年11月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00495 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 50,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 500,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 50,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 500,000,000 | ...

PALADIN LIMITED Dear Non-registered holders(Note 1) , Paladin Limited (the "Company") – Notice of Publication of 2025 Annual Report and Circular of the Annual General Meeting (the "Current Corporate Communications") The Current Corporate Communications of the Company have been published in English and Chinese languages and are available on the website of The Stock Exchange of Hong Kong Limited ("HKEX") at www.hkexnews.hk and the Company's website at www.paladin495.com. If you have any difficulty in receivin ...

PALADIN LIMITED (Incorporated in Bermuda with limited liability) ) ( 於百慕達註冊成立之有限公司 (Stock Code 股份代號：495) N O T I F I C AT I O N L E T T E R 通 知 信 函 Dear Registered Shareholders, 30 October 2025 Paladin Limited (the "Company") – Notice of Publication of 2025 Annual Report, Circular of the Annual General Meeting and the related Proxy Form (the "Current Corporate Communications") The Current Corporate Communications of the Company have been published in English and Chinese languages and are available on the we ...

茲通告本公司謹訂於二零二五年十二月四日上午十一時正假座香港屯門青山公路（青 山灣段）1號 香 港 黃 金 海 岸 酒 店 大 堂 樓 層 碧 濤 廳（E室）舉 行 股 東 週 年 大 會，以 便 處 理 下列事項。 「動 議： – 1 – 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全 部 或 任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 PALADIN LIMITED （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：495） 股東週年大會通告 1. 省覽及考慮截至二零二五年六月三十日止年度之財務報表及董事會與核數師 之報告書； 2. (a) 重選翁世華博士為本公司執行董事； (b) 重選羅榮選先生為本公司獨立非執行董事； 3. 釐定董事酬金； 4. 委聘羅申美會計師事務所擔任下年度之核數師，並授權董事釐定其酬金； 5. 通過為普通決議案： (i) 在下文第(iii)段之限制下，一般性及無條件批准本公司董事於有關期間（定 義 見 下 文）內 行 使 ...