Core Points - Shandong Molong (002490) held its eighth temporary board meeting on October 16, 2025, where two significant proposals were approved [1][2] Group 1: Governance Structure Changes - The company plans to adjust its governance structure by abolishing the supervisory board and its members, transferring the supervisory board's powers to the audit committee of the board [2] - The company will also revise its articles of association and related documents, changing the name of the "Shareholders' Meeting Rules" to "Shareholder Meeting Rules" [2] - This proposal requires approval from more than two-thirds of the voting rights held by shareholders present at the upcoming extraordinary general meeting [2] Group 2: Upcoming Shareholder Meeting - The board has agreed to convene the 2025 First Extraordinary General Meeting on November 3, 2025, at 2:00 PM in the company meeting room [2] - Details regarding the meeting will be disclosed in a notification published on the same day [2]

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 表 明 不 會 就 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 * （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 中 外 合 資 股 份 有 限 公 司 ） （ 股 份 代 號 ： 5 6 8） 海外監管公告 本 公 告 乃 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 第 13. 10B 條 而 作 出 。 茲 載 列 山 東 墨 龍 石 油 機 械 股 份 有 限 公 司 （ 「 本 公 司 」 ） 在 中 國 報 章 刊 登 或 在 深 圳 證 券 交 易 所 網 站 發 佈 的 日 期 為 二 零 二 五 年 十 月 十 七 日 的 《 股 東 會 議 事 規 則 》 《 董 事 會 議 事 規 則 》 僅 供 參 閱 。 承 董 事 會 命 山 東 ...

中 國 山 東 二 零 二 五 年 十 月 十 六 日 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 表 明 不 會 就 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 * （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 中 外 合 資 股 份 有 限 公 司 ） （ 股 份 代 號 ： 5 6 8） 海外監管公告 本 公 告 乃 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 第 13. 10B 條 而 作 出 。 茲 載 列 山 東 墨 龍 石 油 機 械 股 份 有 限 公 司 （ 「 本 公 司 」 ） 在 中 國 報 章 刊 登 或 在 深 圳 證 券 交 易 所 網 站 發 佈 的 日 期 為 二 零 二 五 年 十 月 十 七 日 的 《 第 八 屆 董 事 會 第 八 次 臨 時 會 議 決 議 ...

(1 ) 建 議 修 訂 公 司 章 程 及 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 表 明 不 會 就 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 * ( 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 中 外 合 資 股 份 有 限 公 司 ) ( 股 份 代 號 ： 5 6 8 ) (2 ) 取 消 監 事 會 建 議 修 訂 公 司 章 程 為 進 一 步 完 善 山 東 墨 龍 石 油 機 械 股 份 有 限 公 司 （ 「 本 公 司 」 ） 的 治 理 結 構 ， 根 據 《 中 華 人 民 共 和 國 公 司 法 》 及 《 上 市 公 司 章 程 指 引 》 等 相 關 法 律 法 規 的 規 定 ， 結 合 本 公 司 實 際 情 況 ， 本 公 司 擬 修 訂 本 公 司 的 公 司 章 程 （ 「 公 司 章 ...

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 山东墨龙石油机械股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）及公司 股东的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法规范地行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"股东会 规则"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》《山东墨龙石油机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及国家的相关法规，制定本规则。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东（含代理人）出席股东会，依法享有知情权、发言权、质询权和 表决权等各项权利。 第五条 公司召开股东会， ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 董事会议事规则 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的； 第一章 总则 第一条 为了进一步规范山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》和《山东墨龙石油机械股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况， 制订本规则。 第二章 董事会的构成与职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会由九名董事组成，设董事长一人，副 董事长一人，职工代表董事一人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半 数选举产生 ...

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2025-058 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 10 月 16 日，山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）第八届董事会第八次临时会议审议通过《关于调整公司治理结构 并修订<公司章程>及其附件的议案》，现将具体情况公告如下： 一、调整公司治理结构并修订《公司章程》及其附件情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新〈公 司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司拟调整治理结构，不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员 会承接，与监事会相关制度相应废止，同时结合公司实际情况，拟修订《公司章 程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，并将《股东大会议事 规则》名称调整为《股东会议事规则》。《公司章程》修订详情请见附件修订对 比表。 因本次修订所涉 ...

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2025-059 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2025 年 10 月 16 日，山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第八次临时会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定 于 2025 年 11 月 3 日（星期一）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知 如下： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 3 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为 2025 年 11 月 3 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 27 日 7、出席对象： （1）A 股 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2025-057 第八届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公告》（公告编号：2025-058）、《股东会议事规则》《董事会议事规则》。 2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 一、董事会会议召开情况 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次 临时会议于2025年10月16日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议已于2025 年 10 月 15 日以通讯方式发出会议通知，本次会议为紧急会议，全体董事同意豁 免会议通知时间要求。会议由公司董事长韩高贵先生主持，会议应到董事 9 名， 实到董事 9 名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的 有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议： 1、以 9 票同意 ...

Core Viewpoint - Shandong Molong (00568.HK) will hold a board meeting on October 28, 2025, to review and approve the unaudited third-quarter results for the nine months ending September 30, 2025, along with addressing other matters [1] Group 1 - The board meeting is scheduled to take place at 999 Wensheng Street, Shouguang City, Shandong Province [1] - The meeting will include the approval of the company's and its subsidiaries' financial performance for the specified period [1]