香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 China Health Group Limited 中國衛生集團有限公司 （以CHG HS Limited名稱在香港經營業務） （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：673） 有關截至二零二五年三月三十一日止年度之年報 所載持續經營的不發表意見的最新情況 中國衛生集團有限公司（「本公司」）董事會謹此更新其解決核數師對本公司截至二零二五年三月 三十一日止年度綜合財務報表有關持續經營不發表意見（「不發表意見」）的行動。 茲提述本公司截至二零二五年三月三十一日止年度之年報（「年報」）。除非文義另有所指，本公佈 所用詞彙與年報內所界定者具有相同涵義。 誠如年報所載，為解決截至二零二六年三月三十一日止年度本集團之流動資金壓力及不發 表意見，董事會積極實施多項計劃及措施，包括(i)訂立認購協議以籌集估計所得款項總額約 70,000,000港元；(ii)建議供股以籌集估計所得款項總額約15,000,000港元；( ...

格隆汇11月18日丨中国卫生集团(00673.HK)公告，董事会会议将于2025年11月28日举行，以便考虑及批 准(其中包括)公司及其附属公司截至2025年9月30日止6个月未经审核中期业绩。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等 內容而引致之任何損失承擔任何責任。 China Health Group Limited 中國衛生集團有限公司 （以CHG HS Limited名稱在香港經營業務） （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：673） 董事會會議日期 承董事會命 中國衛生集團有限公司 董事會主席兼執行董事 曹旭 香港，二零二五年十一月十八日 於本公佈日期，董事會包括三名執行董事曹旭先生（主席）、鍾浩先生及應任斯女士；兩名非執行 董事應偉先生及黃連海先生；及三名獨立非執行董事李宏義先生、吳暉先生及楊惠敏女士。 中國衛生集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零二五年十一 月二十八日舉行，以便考慮及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零二五年九月三十日止 六個月之未經審核中期業績。 ...

呈交日期: 2025年11月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00673 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 100,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 10,000,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 100,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 10,000,000,000 | | 2. 股份分類 | 優先股 | 股份類別 | 其他類別 (請註明) | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

中国卫生集团(00673)发布公告，曹旭先生已获委任为执行董事、董事会主席及提名委员会主席，自 2025年10月31日起生效。应任斯女士已获委任为执行董事，自2025年10月31日起生效。应伟先生已获委 任为非执行董事以及提名委员会及薪酬委员会各自的成员，自2025年10月31日起生效。 吴晖先生已获委任为独立非执行董事，审核委员会主席以及提名委员会及薪酬委员会各自的成员，自 2025年10月31日起生效。李宏义先生已获委任为独立非执行董事以及审核委员会、提名委员会及薪酬委 员会各自的成员，自2025年10月31日起生效。公司独立非执行董事杨惠敏女士已获委任为薪酬委员会的 主席，自2025年10月31日起生效。 自2025年10月31日起，张凡先生已辞任执行董事、董事会主席及提名委员会主席，邢勇先生、王景明先 生已辞任非执行董事。蒋学俊先生、杜严华先生及赖亮全先生(辞任独立非执行董事)已辞任非执行董 事。于彼等各自辞任后，辞任独立非执行董事各自亦将不再担任审核委员会、薪酬委员会及提名委员会 各自的成员。 ...

自2025年10月31日起，张凡先生已辞任执行董事、董事会主席及提名委员会主席，邢勇先生、王景明先 生已辞任非执行董事。蒋学俊先生、杜严华先生及赖亮全先生(辞任独立非执行董事)已辞任非执行董 事。于彼等各自辞任后，辞任独立非执行董事各自亦将不再担任审核委员会、薪酬委员会及提名委员会 各自的成员。 吴晖先生已获委任为独立非执行董事，审核委员会主席以及提名委员会及薪酬委员会各自的成员，自 2025年10月31日起生效。李宏义先生已获委任为独立非执行董事以及审核委员会、提名委员会及薪酬委 员会各自的成员，自2025年10月31日起生效。公司独立非执行董事杨惠敏女士已获委任为薪酬委员会的 主席，自2025年10月31日起生效。 智通财经APP讯，中国卫生集团(00673)发布公告，曹旭先生已获委任为执行董事、董事会主席及提名委 员会主席，自2025年10月31日起生效。应任斯女士已获委任为执行董事，自2025年10月31日起生效。应 伟先生已获委任为非执行董事以及提名委员会及薪酬委员会各自的成员，自2025年10月31日起生效。 ...

Group 1 - The core point of the article is the appointment of Cao Xu as the executive director, chairman of the board, and chairman of the nomination committee of China Health Group, effective from October 31, 2025 [1]

執行董事 曹旭先生 鍾浩先生 應任斯女士 China Health Group Limited 中國衛生集團有限公司 （以CHG HS Limited名稱在香港經營業務） （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：673） 董事名單與其角色及職能 中國衛生集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 非執行董事 應偉先生 黃連海先生 獨立非執行董事 李宏義先生 吳暉先生 楊惠敏女士 董事會設有3個委員會，其成員如下： 審核委員會 吳暉先生 （主席） 李宏義先生 楊惠敏女士 提名委員會 曹旭先生 （主席） 應偉先生 李宏義先生 吳暉先生 楊惠敏女士 薪酬委員會 楊惠敏女士 （主席） 應偉先生 李宏義先生 吳暉先生 香港，二零二五年十月三十一日 ...

（以CHG HS Limited名稱在香港經營業務） （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：673） (1)董事會主席變更； (2)董事變更；及 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等 內容而引致之任何損失承擔任何責任。 China Health Group Limited 中國衛生集團有限公司 曹先生，43歲，擁有約14年投資經驗，並於製藥行業擁有約四年經驗。自二零零七年七月至二零 一一年四月，彼於拜耳技術工程（上海）有限公司製藥工程部擔任主管醫藥保健工程師，主要負 責製藥項目的工藝設計及合規認證。自二零一一年五月至二零一六年六月，曹先生於天津濱海新 區創業風險投資引導基金有限公司擔任高級投資經理，負責監督風險投資及母基金投資。自二零 一六年七月至二零二零年十二月，彼擔任建銀國際產業基金管理（北京）有限公司的副總經理。目 前，彼自二零二零年十二月起為上海鼎暉百孚投資管理有限公司的合夥人。曹先生現時亦擔任撥 康視雲製藥有限公司（一家於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市 ...

中国卫生集团(00673)发布公告，董事会欣然宣布，认购事项及供股已于2025年10月6日完成。认购事项 的所有先决条件已获达成，以及根据认购协议的条款，5亿股认购股份、1亿股认购股份及1亿股认购股 份已分别配发及发行予认购人A、认购人B及认购人C。 ...