4.陈龚伟莹获委任为独立非执行董事、审核委员会成员、薪酬委员会成员及提名委员会成员；及 格隆汇11月21日丨联合医务(00722.HK)宣布，自2025年11月21日股东周年大会结束起，公司将有以下变 动：1.李国栋于任期届满后，已卸任独立非执行董事职务。彼同时不再担任审核委员会成员、薪酬委员 会主席及提名委员会成员； 5.李联伟调任为薪酬委员会主席。 2.李家聪于任期届满後，已卸任非执行董事职务； 董事会进一步宣布，唐慕婷已获委任为公司联席公司秘书，自2025年12月1日起生效。 3.郑志雯获委任为非执行董事； ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 UMP HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED 鄭志雯女士 獨立非執行董事 董事名單與其角色和職能 聯合醫務集團有限公司董事會（簡稱「董事會」）的成員列示如下： 執行董事 孫耀江醫生 （董事會主席） 孫文堅醫生 （董事會副主席兼聯席行政總裁） 郭卓君女士 （聯席行政總裁） 曾安業先生 李柏祥醫生 非執行董事 噛⠡桂⛪涐⭒㯡洒軴⠑ 荵㪇 汇㯒啯ㅤ躳▌踁偽逓㯡洒軴 ⠑荶 荵嚎⋚⊿屽莇722荶 李聯偉先生 楊德斌先生 陳龔偉瑩女士 1 董事會設立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。這些委員會由以下成員組成： | | 委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | | 孫耀江醫生 | | | | 主席 | | 孫文堅醫生 | | | | | | 郭卓君女士 | | | | 成員 | | 曾安 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 UMP HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED 噛⠡桂⛪涐⭒㯡洒軴⠑ 荵㪇 汇㯒啯ㅤ躳▌踁偽逓㯡洒軴 ⠑荶 荵嚎⋚⊿屽莇722荶 (2)委任董事 (3)董事會委員會組成變更 (1)獨立非執行董事及非執行董事任期屆滿 及 (4)委任聯席公司秘書 董事會謹此宣佈，自2025年11月21日股東週年大會結束起，本公司將有以下變動： 董事會進一步宣佈，唐慕婷女士已獲委任為本公司聯席公司秘書，自2025年12 月1日起生效。 1 1. 李國棟醫生於任期屆滿後，已卸任獨立非執行董事職務。彼同時不再擔任 審核委員會成員、薪酬委員會主席及提名委員會成員； 2. 李家聰博士於任期屆滿後，已卸任非執行董事職務； 3. 鄭志雯女士獲委任為非執行董事； 4. 陳龔偉瑩女士獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成 員及提名委員會成員；及 5. 李聯偉先生調任為薪酬委員會主席。 聯合醫務集團有限公司（「本 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 董事會謹此宣佈，於2025年11月21日舉行之本公司股東特別大會（「股東特別大會」） 上，有關所提呈普通決議案（「決議案」）的表決結果如下： | （附註1） 普通決議案 | 票數（概約%） | | | --- | --- | --- | | | 贊成 | 反對 | | 批准聯合醫務專業與周大福人壽所訂立日期為 | 67,781,339 | 0 | | 2025年10月9日之醫療服務協議（「2026年周大福 | (100.00%) | (0.00%) | | 人壽醫療服務協議」）及據此擬進行之交易（包括 | | | | 年度上限）。 | | | 附註： (1) 有關普通決議案全文，請參閱通告。 1 UMP HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED 噛⠡桂⛪涐⭒㯡洒軴⠑ 荵㪇 汇㯒啯ㅤ躳▌踁偽逓㯡洒軴 ⠑荶 荵嚎⋚⊿屽莇722荶 2025年11月21日舉行之股東特別大會的表決結果 茲提述聯合醫 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 UMP HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED 噛⠡桂⛪涐⭒㯡洒軴⠑ 2 荵㪇 汇㯒啯ㅤ躳▌踁偽逓㯡洒軴 ⠑荶 荵嚎⋚⊿屽莇722荶 2025年11月21日舉行之股東週年大會的表決結果 在聯合醫務集團有限公司（「本公司」）於2025年11月21日（星期五）舉行之股東週年 大會（「股東週年大會」）上，所有列載於2025年10月28日的股東週年大會通告內的 決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下﹕ | | 普通決議案 | 票數 | | | --- | --- | --- | --- | | | | （概約%） | | | | | 贊成 | 反對 | | 1. | 省覽及採納本公司及其附屬公司截至2025年 | 472,544,523 | 0 | | | 6月30日止年度的經審核綜合財務報表及董 | (100.00%) | (0.00%) | | | 事會報告及核數師報告。 | ...

荵㪇 汇㯒啯ㅤ躳▌踁偽逓㯡洒軴 ⠑荶 (Stock Code: 722) 荵嚎⋚⊿屽莇722荶 UMP HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED 噛⠡桂⛪涐⭒㯡洒軴⠑ (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Non-registered Holder(s) (Note 1), UMP HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED (the "Company") – Notification of publication of Circular regarding the Renewal of Continuing Connected Transactions in relation to 2026 CTF Life Medical Services Agreement and Notice of Extraordinary General Meeting (collectively the "Current Corporate Communicat ...

UMP HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED 噛⠡桂⛪涐⭒㯡洒軴⠑ (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) 荵㪇 汇㯒啯ㅤ躳▌踁偽逓㯡洒軴 ⠑荶 (Stock Code: 722) 荵嚎⋚⊿屽莇722荶 NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Registered Shareholders, UMP HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED (the "Company") – Notification of publication of Circular regarding the Renewal of Continuing Connected Transactions in relation to 2026 CTF Life Medical Services Agreement, Notice of Extraordinary General Meeting and Proxy Form (collectively the "Current Corporate Communic ...

噛⠡桂⛪涐⭒㯡洒軴⠑ 為本人╱吾等的代表，代表本人╱吾等出席本公司謹定於2025年11月21日（星期五）下午3時正（或緊隨本公司股東週年 大會結束或續會後（以較晚者為準））假座香港德輔道中71號永安集團大廈14樓舉行的股東特別大會（「股東特別大會」） 及其任何續會，於會上代表本人╱吾等行事以及如下文所示代本人╱吾等投票。 請於適當空欄加上「✔」號以示 閣下的投票意願 （附註4） 。除另有指明外，本代表委任表格所用詞彙與本公司日期為 2025年11月6日之通函所界定者具有相同涵義。 | | 普通決議案 | 贊成 | 反對 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 批准聯合醫務專業與周大福人壽所訂立日期為2025年10月9日之醫療服務協議（「2026年周大福人壽 | | | | | 醫療服務協議」）及據此擬進行之交易（包括年度上限），詳情載於日期為2025年11月6日之股東特別 | | | | | 大會通告內之第1項普通決議案。 | | | 日期：2025年 簽署 荵㪇 汇㯒啯ㅤ躳▌踁偽逓㯡洒軴 ⠑荶 荵嚎⋚⊿屽莇722荶 於2025年11月21日（星期五）舉行的股東特別大會的代表委任 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 UMP HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED 噛⠡桂⛪涐⭒㯡洒軴⠑ 荵㪇 汇㯒啯ㅤ躳▌踁偽逓㯡洒軴 ⠑荶 荵嚎⋚⊿屽莇722荶 股東特別大會通告 茲通告 聯 合 醫 務 集 團 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於2025年11月21日（星 期 五） 下午3時正（或緊隨本公司股東週年大會結束或續會後（以較晚者為準））假座香港 德輔道中71號永安集團大廈14樓舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮及 酌情通過下列決議案（不論有否修訂）為本公司普通決議案。 除文意另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2025年11月6日之通函所界定 者具有相同涵義。 普通決議案 1 考慮及酌情批准以下決議案為普通決議案： 「動議： (a) 確認及批准聯合醫務專業與周大福人壽就提供及管理醫療服務所訂立 日期為2025年10月9日之醫療服務協議（「2026年周大福人壽醫療服務協 議」）及據此擬進行之 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函的任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商或其他註冊證券機構、銀行 經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的本公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函送交買主或承讓人或經手出售或轉讓的銀行、 股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司與香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損 失承擔任何責任。 UMP HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED 噛⠡桂⛪涐⭒㯡洒軴⠑ 荵㪇 汇㯒啯ㅤ躳▌踁偽逓㯡洒軴 ⠑荶 荵嚎⋚⊿屽莇722荶 重續有關2026年周大福人壽醫療服務協議之 持續關連交易 及 股東特別大會通告 獨立董事委員會及獨立股東之 獨立財務顧問 閣下如未能出席股東特別大會，務請將隨附的代表委任表格按照當中印列的指示填妥並簽署，且盡快但無論 如何須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登 記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓 ...