香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 會 就 因 本 公 告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何 責 任。 萬科海外投資控股有限公司 VANKE OVERSEAS INVESTMENT HOLDING COMPANY LIMITED （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司） （股 份 代 號：01036） 於二零二五年十二月十九日舉行的 股東特別大會投票表決結果 茲提述萬科海外投資控股有限公司（「本公司」）有關新管理服務框架協議的日 期為二零二五年十月二十八日的公告（「該公告」）及日期為二零二五年十二月 一日的通函（「通 函」）。除 另 有 所 指 外，本 公 告 所 用 詞 彙 與 該 公 告 及 通 函 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 股東特別大會投票表決結果 在本公司於二零二五年十二月十九日舉行的有關新管理服務框架協議的股東 特 別 大 會 上，股 東 特 別 大 會 主 席 要 求 就 載 列 於 日 期 為 二 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 萬科海外投資控股有限公司 呈交日期: 2025年12月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01036 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 750,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 7,500,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 750,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 7,500,000 | 本月底法定/註冊股本總額 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 會 就 因 本 通 告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何 責 任。 萬科海外投資控股有限公司 VANKE OVERSEAS INVESTMENT HOLDING COMPANY LIMITED （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司） （股 份 代 號：01036） 股東特別大會通告 茲通告 萬科海外投資控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十二月十九 日（星 期 五）上午十一時三十分假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓舉行股東 特別大會（「股東特別大會」），以 考 慮 並 酌 情 批 准 以 下 事 項。 普通決議案 「動 議 確認及批准(i) Vanke Best Company Limited；(ii) Vanke US Management LLC；(iii)萬 科 控 股（香港）有限公司；(iv)萬科置業（香港）有限公司；及(v) Vanke Holdings USA LLC ...

萬科海外投資控股有限公司 VANKE OVERSEAS INVESTMENT HOLDING COMPANY LIMITED (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司） (Stock code: 01036) （股 份 代 號：01036） PROXY FORM 代表委任表格 I/We, being the registered holder(s) in the capital of the Company, hereby appoint the Chairman of the meeting(Note 2 and 3) or the proxy as specified below to act as my/our proxy to attend and vote for me/us and on my/our behalf at the extraordinary general meeting (the "EGM") of the Company to be held ...

VANKE OVERSEAS INVESTMENT HOLDING COMPANY LIMITED （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：01036） 持續關連交易 訂立新管理服務框架協議 及 股東特別大會通告 此乃要件 請即處理 閣下如 對本通函任何方面 有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券交易 商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已 將名下全部萬科海外投資控股有限公司股份 售出或轉讓，應立即將本通函送 交 買 主 或 承 讓 人，或 經 手 買 賣 或 轉 讓 之 銀 行、股 票 經 紀 或 其 他 代 理 商，以 便 轉 交 買 主 或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分 內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 萬科海外投資控股有限公司 獨立董事委員會及獨立股東之 獨立財務顧問 董事會函件載於本通函第6至18頁。獨 立 董 事 委 員 會 函 件 載 於 本 通 函 第19頁。獨 立 財 務顧問函件載於本通函第20至39頁，當 ...

誠 如 該 公 告 所 披 露，本 公 司 預 期 一 份 載 有（其 中 包 括）(i)新管理服務框架協議及 其 項 下 擬 進 行 交 易 以 及 新 年 度 上 限 之 進 一 步 詳 情；(ii)獨立董事委員會就新管 理 服 務 框 架 協 議 及 新 年 度 上 限 致 獨 立 股 東 之 函 件；(iii)獨立財務顧問致獨立董 事 委 員 會 及 獨 立 股 東 之 意 見 函 件；及(iv)股東特別大會通告之通函（「通 函」）將 於 二 零 二 五 年 十 一 月 十 九 日 或 之 前 寄 發 予 股 東。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 會 就 因 本 公 告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何 責 任。 萬科海外投資控股有限公司 VANKE OVERSEAS INVESTMENT HOLDING COMPANY LIMITED （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司） （股 份 代 號：01036） 延遲寄 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 萬科海外投資控股有限公司 呈交日期: 2025年11月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01036 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 750,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 7,500,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 750,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 7,500,000 | 本月底法定/註冊股本總額 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 會 就 因 本 公 告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何 責 任。 （股 份 代 號：01036） 持續關連交易 訂立新管理服務框架協議 新管理服務框架協議 茲提述本公司日期為二零二二年十月二十六日及二零二二年十二月二十三 日 之 公 告 以 及 本 公 司 日 期 為 二 零 二 二 年 十 一 月 二 十 三 日 之 通 函，內 容 有 關 （其 中 包 括）現 有 管 理 服 務 框 架 協 議。 董 事 會 欣 然 宣 佈，由 於 現 有 管 理 服 務 框 架 協 議 之 條 款 將 於 二 零 二 五 年 十 二 月 三 十 一 日 屆 滿，因 此 於 二 零 二 五 年 十 月 二 十 八 日（交 易 時 段 後），VOI訂 約 各 方 與 萬 科 香 港 訂 約 各 方 訂 立 新 管 理 服 務 框 架 協 議，據 此 萬 科 香 港 訂 約 各 方將獨家委聘VOI訂約各方向萬科香港訂約各方及 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 萬科海外投資控股有限公司 呈交日期: 2025年10月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01036 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 750,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 7,500,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 750,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 7,500,000 | 本月底法定/註冊股本總額： ...

截至二零二五年六月三十日止六個月 公司資料 董事會 執行董事 孫嘉 （主席） 葉凱雯 （首席執行官，並為孫嘉先生的替任董事） 丁長峰 非執行董事 韓慧華 獨立非執行董事 程驍遠 蔡奮威 張安志 審核委員會 蔡奮威 （主席） 程驍遠 張安志 薪酬委員會 張安志 （主席） 葉凱雯 蔡奮威 提名委員會 程驍遠 （主席） 孫嘉 張安志 公司秘書 賴愛慧 核數師 畢馬威會計師事務所 （根據會計及財務匯報局條例註冊之公眾利益實體核數師） 本公司之法律顧問 禮德齊伯禮律師行有限責任合夥 （香港法例） Maples and Calder (Hong Kong) LLP （開曼群島法例） 主要往來銀行 中國銀行（香港）有限公司 註冊辦事處 P.O. Box 309, Ugland House Grand Cayman KY1-1104 Cayman Islands 主要營業地點 香港 中環 花園道1號 中銀大廈43樓A室 | 電話： | (852) 2309 8888 | | --- | --- | | 圖文傳真： | (852) 2328 8097 | | 電郵： | vkoverseas.ir@vanke.com | 網址 ...