香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 (股份代號： 1221) 持續關連交易 提供會所管理服務 公告 謹此提述日期為二零二三年七月二十一日的本公司公告，內容有關卓輝根據會所管理 合約向該物業之會所提供會所管理服務之持續關連交易。 董事會宣布，於二零二五年七月二十五日，新會所管理合約以招標方式由信和物業管 理授予卓輝；據此，卓輝將於二零二五年八月一日起至二零二八年七月三十一日止 （首尾兩天包括在內）三十六個月期間管理該物業之會所，由二零二五年八月一日起 至二零二六年七月三十一日服務費為每月487,000港元，由二零二六年八月一日起至 二零二七年七月三十一日服務費為每月515,000港元，及由二零二七年八月一日起至 二零二八年七月三十一日服務費為每月545,000港元。 卓輝為本公司之全資附屬公司。由黃氏家族控制之Boatswain及其全資附屬公司 Beverhill為該物業之其中兩名業主，合共擁有該物業約60%之不可分割份數權益；而招 標乃由 ...

檢討董事會之架構、人數及組成，並物色及向董事會建議合適的人選為董事候選人 或續選人，以確保董事人選之提名既公正又具透明度。 (於開曼群島註冊成立之受豁免有限公司) (股份代號: 1221) 提名委員會 職權範圍 1. 成立 根據本公司董事會（「董事會」）於 2012 年 2 月 20 日之決議案，提名委員會（「委 員會」）已正式成立。 2. 目的 3. 職責 委員會負責之範圍如下： 第1頁，共3頁 2025 年 7 月 1 日 3.1 至少每年對董事會的架構、人數及組成（包括技能、知識及經驗）檢討一次、 協助董事會編制董事會技能表，並按本公司的企業策略向董事會提出任何改 動建議； 3.2 物色資歷合適的董事人選，並從獲提名的董事人選中甄選或推薦董事會從中 選任； 3.3 評核獨立非執行董事的獨立性及審視獨立非執行董事就其獨立性而作出的年 度確認； 3.4 就董事的委任或再委任以及董事的繼任計劃向董事會提出建議； 3.5 定期檢討及評核各董事對董事會所投放之時間與貢獻以及董事能否有效地履 行其職責；及 3.6 支援本公司定期評估董事會表現。 4. 權限 5. 成員 6. 會議及議程 7. 股東周年大會 8. 會 ...

(股份代號： 1221) 董事名單與其角色和職能 | | 委員會 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | | 黃志祥 | | | C | | | 呂榮光 | | M | | | | 黃敏華 | | | M | | | 黃楚標 | | | M | | | 洪爲民 | | M | M | M | | 陳仲尼 | | C | M | C | | 黃永光 | | | | M | 夏佳理，GBM, CVO, GBS, OBE, JP 呂榮光 黃敏華 獨立非執行董事 黃楚標，JP 洪爲民，JP 陳仲尼，NPC Deputy, SBS, BBS, JP 董事會設立 3 個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。 自 2025 年 7 月 1 日起，信和酒店（集團）有限公司董事會（「董事會」）及董事委員會 成員名單如下： 執行董事 黃志祥（主席） 黃永光，SBS, JP（副主席） 非執行董事 附註： C 有關委員會的主席 M 有關委員會的成員 香港，2025 年 6 月 18 日 ...

(股份代號： 1221) 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 (於開曼群島註冊成立之受豁免有限公司) 獨立非執行董事之退任及委任 信和酒店（集團）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布，王繼榮先生將 退任本公司獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會主席，以及提名委員會成員之職 務，生效日期為二零二五年七月一日，以投放更多時間陪伴家人。 王先生確認與董事會並無任何意見分歧，亦不知悉任何有關其退任而須知會本公司股東 之事宜。 董事會衷心感謝王先生於在任期間對董事會所作出之寶貴貢獻及睿智建議。 獨立非執行董事之退任及委任 及 董事會委員會組成之變更 董事會欣然宣布，陳仲尼議員將獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委 員會主席，以及提名委員會成員，於二零二五年七月一日起生效。陳議員亦將獲委任為 信和置業有限公司及尖沙咀置業集團有限公司之獨立非執行董事，生效日期為 二零二五年七月一日。 陳仲尼議員，NPC Deputy, SBS, ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 信和酒店（集團）有限公司 呈交日期： 2025年4月23日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 01221 | 說明 | 不適用 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | | 已發行 ...

THIS DOCUMENT IS IMPORTANT AND REQUIRES YOUR IMMEDIATE ATTENTION 此乃要件，請即處理 IF YOU ARE IN ANY DOUBT ABOUT THIS FORM, YOU SHOULD CONSULT YOUR STOCKBROKER, BANK MANAGER, SOLICITOR, PROFESSIONAL ACCOUNTANT OR OTHER PROFESSIONAL ADVISER. 閣下如對本表格有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 INTERIM DIVIDEND FOR THE YEAR ENDING 30TH JUNE, 2025 － FORM OF ELECTION 截至二零二五年六月三十日止年度之中期股息－選擇表格 IF YOU WISH TO RECEIVE YOUR DIVIDEND WHOLLY IN CASH, YOU NEED NOT COMPLETE THIS FORM 閣下如欲全部收取現金股息，不用填寫本表格 IF YOU WISH TO RECEIVE NEW O ...

此 乃 要 件 請 即 處 理 （股份代號：1221） 執行董事： 黃志祥， （主席） 黃永光，SBS, JP （副主席） 非執行董事： 夏佳理，GBM, CVO, GBS, OBE, JP 呂榮光 黃敏華 主要辦事處： 香港 九龍 尖沙咀 梳士巴利道 尖沙咀中心 十二字樓 獨立非執行董事： 王繼榮 黃楚標，JP 洪爲民，JP 閣下如對本通函有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀、銀行經理、律師、專業會 計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下之信和酒店（集團）有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函 送交買主或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本文件全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 交回選擇表格之最後時限 （附註2） 附註： 該計劃之詳情 有關此次二零二五中期股息，股東可選擇如下： 敬啟者： 截至二零二五年六月三十日止年度 之中期股息以股代息 緒言 董事會於二零二五年二月二十六日宣布派發截至二零二五年六月三十日止年度 ...

EF003 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | | --- | --- | | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | 股票發行人現金股息（可選擇以股份代替）公告 | | | 發行人名稱 | 信和酒店（集團）有限公司 | | 股份代號 | 01221 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | 截至二零二四年十二月三十一日止六個月的中期股息 | | 公告日期 | 2025年3月20日 | | 公告狀態 | 更新公告 | | 更新/撤回理由 | 更新以下項目(i) 現金股息轉換為代息股份的價格; (ii) 代息股份之首個買賣日期; (iii) 零碎 股份處理方式; 及 (iv) 選擇權截止時限 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 中期（半年期） | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2025年6月30日 | | 宣派股息的報告期末 | 2024年12月31日 | | ...

Financial Performance - The group's unaudited profit attributable to shareholders for the interim period was HKD 43.5 million, compared to HKD 28.8 million in 2023, representing a significant increase [10]. - The group's interim revenue for the period was HKD 61.3 million, down from HKD 65.7 million in 2023, indicating a decline of approximately 6.7% [10]. - Earnings per share for the interim period were HKD 0.376, an increase from HKD 0.252 in 2023, reflecting a growth of 49.2% [10]. - The group recorded a net profit attributable to shareholders of HKD 43.5 million, reversing a loss of HKD 26.9 million from the previous year due to fair value changes in financial instruments [16]. - Revenue for the six months ended December 31, 2024, was HKD 61,329,000, a decrease of 6.9% compared to HKD 65,755,000 for the same period in 2023 [70]. - Gross profit for the same period was HKD 34,184,000, down 9.8% from HKD 37,695,000 in 2023 [70]. - The company reported a profit of HKD 43,480,000 for the six months ended December 31, 2024, compared to HKD 28,802,000 for the previous period, indicating a growth of 51% [76]. - The company’s total comprehensive income for the period was HKD 79,751,000, compared to a loss of HKD 60,287,000 in the previous year [72]. Dividends and Shareholder Information - The board announced an interim dividend of HKD 0.015 per share, consistent with the previous year's dividend [11]. - The interim dividend declared for the six months ended December 31, 2024, is HKD 1.5 cents per share, totaling HKD 17.477 million, compared to HKD 17.14 million for the same period in 2023 [95]. - The company holds 508,176,352 shares controlled by the estate of the late Mr. Huang Ting-fong, representing 48.31% of the issued shares [43]. - Major shareholders include Mr. Huang Chih-ta with 550,085,966 shares (48.31%), Tamworth Investment Limited with 178,150,243 shares (17.04%), and Strathallan Investment Limited with 119,968,581 shares (11.47%) [45]. Operational Highlights - The group is implementing a comprehensive strategy to enhance cost control, improve operational efficiency, and refine services to maintain business growth and ensure profitability [15]. - The average occupancy rates for City Garden Hotel, Hong Kong Park Lane Hotel, and Royal Pacific Hotel were 100%, 74.7%, and 84.9% respectively, compared to 100%, 69.5%, and 84.7% in 2023 [16]. - The revenue for City Garden Hotel, Hong Kong Park Lane Hotel, and Royal Pacific Hotel for the interim period was HKD 49.8 million, HKD 283.8 million, and HKD 140.7 million respectively, compared to HKD 48.7 million, HKD 301.3 million, and HKD 153.4 million in 2023 [16]. - The hotel group operates the Tai O Heritage Hotel, which features nine colonial-style rooms and is part of the Hong Kong government's "Revitalizing Historic Buildings Through Partnership Scheme" [32]. Market Trends and Consumer Behavior - The shift in consumer behavior towards "flash" travel and spontaneous bookings is reshaping the industry landscape, necessitating service and product optimization [13]. - The group aims to maintain market competitiveness by adapting to changing market dynamics and enhancing service offerings [15]. - The Hong Kong hotel industry is expected to see stable growth in 2024, driven by an increase in mainland and other regional travelers [33]. - The central government has resumed the multi-entry permit policy for Shenzhen residents, which is expected to further promote tourism development in Hong Kong [33]. Sustainability and Community Engagement - The group has installed 72 solar panels at City Garden Hotel, generating over 131,400 kWh of renewable energy as of December 31, 2024 [26]. - The group has reduced energy consumption by 28% through the completion of an elevator replacement project [26]. - The group collected over 300 second-hand books for donation during a sustainability initiative [27]. - The group continues to support community service programs, including the "Love Soup Action" initiative, which has been running for 14 years [29]. Financial Position and Assets - As of December 31, 2024, the group had cash and bank deposits of HKD 1.3916 billion with no outstanding debts [16]. - The company reported a basic earnings per share of HKD 37.6 million for the six months ended December 31, 2024, compared to HKD 28.8 million for the same period in 2023, reflecting a significant increase [97]. - As of December 31, 2024, total assets decreased slightly to HKD 4,193,512,000 from HKD 4,114,228,000 as of June 30, 2024, reflecting a 1.9% increase [75]. - The company’s total liabilities increased to HKD 26,948,000 from HKD 21,302,000, representing a rise of 26.0% [75]. Governance and Compliance - The company has established a remuneration committee to oversee the compensation policies for all directors and senior management, ensuring transparency and regular meetings [53]. - The company has established a compliance committee to enhance corporate governance, meeting bi-monthly to review compliance and governance matters [57]. - The board of directors has confirmed compliance with the securities trading code, ensuring all directors adhered to the standards during the reporting period [58].

| 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | --- | --- | | | 股票發行人現金股息（可選擇以股份代替）公告 | | 發行人名稱 | 信和酒店（集團）有限公司 | | 股份代號 | 01221 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | 截至二零二四年十二月三十一日止六個月的中期股息 | | 公告日期 | 2025年2月26日 | | 公告狀態 | 新公告 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 中期（半年期） | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2025年6月30日 | | 宣派股息的報告期末 | 2024年12月31日 | | 宣派股息 | 每 股 0.015 HKD | | 股東批准日期 | 不適用 | | 預設選項 | 現金 | | 代息股份信息 | | | 現金股息轉換為代息股份的價格 | 有待公佈 | | 寄發股票日期 | 2025 ...