股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 信和酒店(集團)有限公司 呈交日期: 2025年11月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01221 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 3,000,000,000 | HKD | | 1 HKD | | 3,000,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 3,000,000,000 | HKD | | 1 HKD | | 3,000,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 3, ...

開曼群島 公司法（經修訂） 經豁免股份有限公司 信和酒店（集團）有限公司 之 經修訂及重訂 之 組織章程大綱及章程細則 （於二零二五年十月二十二日採納） 一九九四年九月二十六日成立 （本文件為中文譯本，僅供參考用途。 中、英文版本如有任何歧義，應以英文版為準。） 開曼群島 公司法（經修訂） 股份有限公司 信和酒店（集團）有限公司 之 經修訂及重訂 之 組織章程大綱 （經於二零二五年十月二十二日通過之特別決議案採納） 1. 本公司定名為信和酒店（集團）有限公司。 2. 本公司註冊辦事處位於Maples Corporate Services Limited辦事處（地址為P.O.Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands）或董事不時決定的其他地方。 3. 本公司的成立宗旨並無限制，包括但不限於以下各項： (i) 作為控股公司經營業務；收購和持有由任何公司、法團或業務（無論其性質、成立或 經營業務地點）發行或擔保的任何類別股份、股票、債權股證、債券、按揭、債務及證券，以及 由任何政府、主權國家、政府部門、信託、地方當局或其他公眾團體發行或 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 由於贊成第 1 至 5 項中各決議案之票數超過 50%及贊成第 6 項決議案之票數不少於 四分之三的票數，第 1 至 5 項的決議案以普通決議案正式通過及第 6 項的決議案以特別決 議案正式通過。 (股份代號: 1221) 二零二五年十月二十二日舉行之股東周年大會 按股數投票表決結果 信和酒店(集團)有限公司(「本公司」)於二零二五年十月二十二日舉行股東周年大會(「股 東周年大會」) 上，由股東周年大會主席於會上指定就二零二五年九月二十六日股東周年 大會通告(「股東周年大會通告」)所載，並經提呈會上及獲得附和之各項決議案，以按股 數投票方式逐一進行表決。 所有按股數投票方式進行表決之決議案均獲得股東正式通過。按股數投票表決結果如 下： | | 決議案撮要 | 票數 (%) | | | --- | --- | --- | --- | | | 普通決議案 | 贊成 | 反對 | | 1 | 省覽、考慮及接納 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 信和酒店(集團)有限公司 呈交日期: 2025年10月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01221 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 3,000,000,000 | HKD | | 1 HKD | | 3,000,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 3,000,000,000 | HKD | | 1 HKD | | 3,000,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 3,0 ...

之登記持有人，茲委任大會主席或 地 址 為 為 本 人╱吾 等 之 代 表，代 表 本 人╱吾 等 出 席 定 於 二 零 二 五 年 十 月 二 十 二 日（星 期 三）上 午 十 時 三 十 分 或 於 尖 沙 咀 置 業 集 團 有 限 公 司 股 東 周 年 大 會 結 束 後（以 較 遲 者 為 準），假 座 香 港 金 鐘 道 八 十 八 號 太 古 廣 場 港 麗 酒 店 大 堂 低 座 港 麗 大 禮 堂 舉 行 上 述 公 司 之 股 東 周 年 大 會（或 其 任 何 續 會），並 於 該 大 會（或 其 任 何 續 會） 進行按股數投票表決時，代表本人╱吾等並以本人╱吾等名義，依照下列欄內所載指示投票，若無所載指示， 則 由 代 表 自 行 決 定。 信 和 酒 店（集 團）有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立之受豁免有限公司） 股 東 周 年 大 會（或 其 任 何 續 會）代 表 委 任 表 格 本人╱吾等 （註1） 地 址 為 為 上 述 公 司 股 本 中 每 股 面 值1.00港 元 普 通 股 股 份 （註2） 閣 下 的 個 人 資 料 是 自 願 提 供，以 用 於 處 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 (股份代號： 1221) 股東周年大會通告 信和酒店(集團)有限公司(「本公司」)謹定於二零二五年十月二十二日(星期三)上午十時 三十分或於尖沙咀置業集團有限公司股東周年大會結束後(以較遲者為準)，假座香港金鐘 道 88 號太古廣場港麗酒店大堂低座港麗大禮堂舉行股東周年大會(「股東周年大會」)， 以便處理下列事項： 普通決議案 1 1. 省覽、考慮及接納截至二零二五年六月三十日止年度之經審核財務報告書與董事會 報告及獨立核數師報告。 2. 宣派末期股息。 3. 重選依章告退之董事及授權董事會釐定截至二零二六年六月三十日止財務年度之董 事酬金。 4. 重聘畢馬威會計師事務所為核數師及授權董事會釐定核數師酬金。 5. 作為特別事項，考慮並酌情通過，或經修訂後通過下列議案，為普通決議案： (i) 「動議： (a) 在下文(i)(b)段之規限下，一般性及無條件批准本公司董事會在有關期間 內，於香港聯合交易所有限 ...

信和酒店（集團）有限公司（「本公司」）的本次公司通訊（英文及中文版）已在本公司網站www.sino.com及香港交易 及 結 算 所 有 限 公 司 網 站www.hkexnews.hk登 載，以 供 閣 下 閱 覽。 閣 下 可 於 本 公 司 網 站 首 頁 按「投 資 者 關係（財務報告╱公佈及股東通函）」，以閱覽本次公司通訊。如 閣下此前已要求收取公司通訊的印刷本， 隨 本 函 附 上 本 次 公 司 通 訊 印 刷 本（按 閣 下 所 選 擇 之 語 言 版 本）。 （股份代號：1221） 敬 啟 者： 致 股 東 之 函 件 — (1)2025年年報、(2)日期為二零二五年九月二十六日之通函（包括2025年股東周年大會 通 告）及(3)代 表 委 任 表 格（統 稱「本 次 公 司 通 訊」）的 網 站 登 載 通 知 閣 下 有 權 隨 時 透 過 郵 寄 至 香 港 夏 慤 道16號 遠 東 金 融 中 心17樓 或 電 郵 至sinohotels1221-ecom@vistra.com， 向 本 公 司 或 本 公 司 主 要 股 票 登 記 處 卓 佳 證 券 登 記 有 限 公 司 發 ...

（股份代號：1221） 敬 啟 者： 致 新 股 東 之 函 件 — 選 擇 收 取 公 司 通 訊 的 方 式 及 語 言 版 本 隨 函 附 上 信 和 酒 店（集 團）有 限 公 司（「本 公 司」）之(1) 2025年 年 報（英 文 及 中 文 版 本）、(2)日 期 為 二 零 二 五 年 九月二十六日之通函（包括2025年股東周年大會通告）及(3) 代表委任表格，以供閱覽。 根 據《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》及 本 公 司 經 修 訂 及 重 訂 之 組 織 章 程 大 綱 及 章 程 細 則， 本 公 司 以 電 子 方 式 透 過 本 公 司 網 站www.sino.com 及 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 網 站www.hkexnews.hk （「網 上 版 本」）向 股 東 提 供 公 司 通 訊附 註1 ，前 提 是 股 東 已 同 意 收 取 網 上 版 本。 鑑 於 股 東 利 益、致 力 環 保 及 節 省 開 支，現 特 來 函 徵 求 閣 下 同 意 以 網 上 版 本 收 取 日 後 所 有 公 司 通 訊（可 供 ...

閣下如已將名下之信和酒店（集團）有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函送 交買主或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本文件全部或任何部分 內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 此 乃 要 件 請 即 處 理 （股份代號：1221） 回購股份及發行股份之一般性授權、 閣下如對本通函或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證 券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 修訂經修訂及重訂之組織章程大綱及章程細則及 及 股東周年大會通告 於二零二五年十月二十二日（星期三）上午十時三十分或於尖沙咀置業集團有限公司 股東周年大會結束後（以較遲者為準），假座香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店大堂 低座港麗大禮堂舉行之信和酒店（集團）有限公司（「本公司」）之股東周年大會（「股東 周年大會」）通告已載列於本通函第15頁至第18頁。請各股東細閱通告，並將隨附之代表 委任表格按照所列印之指示填妥，並最遲於股東周年大會指定開會時間二 ...

此年報（「年報」）備有英文及中文版。已收取英文或中文版年報之股東，均可向本公司主要股票登記處卓佳證券 登記有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓）提出書面要求，索取以另一種語言編製的年報版本。 年報（英文及中文版）已於本公司網站www.sino.com登載。凡選擇以本公司網站瀏覽所登載之公司通訊 （其中包括但不限於年報、財務摘要報告（如適用）、中期報告、中期摘要報告（如適用）、會議通告、上市文件、 通函及代表委任表格）以代替任何或所有印刷本之股東，均可要求索取年報之印刷本。 凡選擇或被視為已同意以透過本公司網站之電子方式收取公司通訊之股東，如在本公司網站收取或瀏覽年報時 遇有困難，可於提出要求下即獲免費發送年報印刷本。 股東可隨時發出書面通知予本公司主要股票登記處，卓佳證券登記有限公司，郵寄地址為香港夏慤道16號 遠東金融中心17樓，或透過電郵地址sinohotels1221-ecom@vistra.com，要求更改所選擇收取公司通訊的 語言版本及收取方式（印刷方式或以透過本公司網站之電子方式）。 目 錄 2 公司資料 二零二五年年報 信和酒店（集團）有限公司 1 3 主席報告 11 環境、社會及 ...