关于峰岹科技（深圳）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 （1） 附表中的字体、页边距可以调整，以满足排版要求； （2） 封面及附表前后预留页面，只是减少公司排版； 动，拖动图片覆盖整个页面。 例如：Word 2013 以上操作：选中图片 – 图片工具 – 图片格式 – 环绕文字 – 浮 （4）此文档需要和年报一起上传，往年上传 PDF，今年需上传此 Word 文档。 【已阅后请双击此处，删除此表】 目 录 委托单位：峰岹科技（深圳）股份有限公司 审计单位：中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：(010) 51423818 本文档中除附表《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》需要按照表格样式填写外， 其他内容可以自由编辑。 （3） 对应有盖章要求的内容，可以将盖章内容扫描成图片，插入到当前文档，设置图片浮 于文字上方。或按照自己熟悉的方式调整。 | 一、专项说明 | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | | 二、附表 | 目 | 录 | 1 | ----- L 1 3 (特殊普通合伙) 出你那 ...

（一） 资质条件 中兴华所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华 会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为 "中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013年公司进行合伙制转制，转制 后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址：北京 市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农。2024年度末合伙人 数量212人、注册会计师人数1,084人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数532人。2024年度经审计的业务收入203,338.19万元，其中审计业务收入 154,719.65万元，证券业务收入33,220.05万元；2024年度上市公司年报审计169 家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；水利、 环境和公共设施管理业；批发和零售业；房地产业；建筑业等，审计收费总额 22,208.86万元。 公司属于信息传输、软件和信息技术服务业行业，中兴华所在该行业上市公 司审计客户16家。 峰岹科技（深圳）股份有限公司 2025年会计师事务所履职情况评估报告 峰岹科技（深圳）股份有限公司（以 ...

峰岹科技（深圳）股份有限公司 审计委员会对2025年会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，峰岹 科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2025 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、 2025年度会计师事务所的基本情况 （一） 会计师事务所的基本情况 （一）审计委员会了解和审查了中兴华所的专业胜任能力、投资者保护能力、 诚信状况、独立性，认为其具备为上市公司提供审计服务的丰富经验、足够的专 业胜任能力和投资者保护能力。 2025 年 7 月 22 日，审计委员会召开第二届董事会审计委员会 2025 年第四 次会议，审议通过《关于聘任 2025 年度 A 股审计机构的议案》，同意公司中兴 华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度 A 股财务审计机构及内控审 计机构，并同意提交董事会审议。 （二）对会计师事务所审计工作履行监督职责 1、在会计师事务所选聘工作中，审计委员会对中兴 ...

峰岹科技（深圳）股份有限公司 一、股东分红回报规划的制定原则 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼 顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司制定或调整股东分红回报规划时 应符合《公司章程》有关利润分配政策的相关条款。 二、股东分红回报规划制定的考虑因素 股东分红回报规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社 会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规 模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环 境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上，建立对投资者持 续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利 润分配政策的连续性和稳定性。 三、股东分红回报规划的制定周期 公司以每三年为一个周期，根据公司经营的实际情况及股东、独立董事的意 见，按照《公司章程》确定的利润分配政策制定股东分红回报规划，并经董事会 审议通过后提交股东会审议通过后实施。 如在已制定的规划期间内，公司因遇到如战争、自然灾害等不可抗力和外部 经营环境、自身经营状况发生较大变化，需要调整规划的，公司董事会应结合实 际情 ...

证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2026-005 峰岹科技（深圳）股份有限公司 关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用 情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意峰岹科技（深圳）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]457号）并经上海证券交易所同意， 本公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,309.0850万股，发行价 格为人民币82元/股，募集资金总额为人民币189,344.97万元，扣除发行费用合 计人民币16,498.79万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 172,846.18万元。上述募集资金已于2022年4月15日到位。大华会计师事务所（特 殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具大华验字 [2022]000195号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。 （二）募集资金使用和结余情况 募集资 ...

证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2026-010 峰岹科技（深圳）股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 展的实际需求来合理确定。 为提高效率，公司董事会授权董事长或董事长授权代表在上述额度内与银行 签署相关的合同及法律文件，并授权管理层办理相关手续。 特此公告。 峰岹科技（深圳）股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2026 年 3 月 28 日 重要内容提示： 峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围 内的子公司（含孙公司）拟向银行申请总额不超过人民币7亿元（含本 数）的综合授信额度。 峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日 召开了公司第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授 信额度的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司（含孙公司）向银行申请 总额不超过人民币 7 亿元（含本数）的综合授信额度。公司本次向银行申请综合 授信额度事项不涉及担保或关联交易，该议案无需提交公司股 ...

峰岹科技（深圳）股份有限公司 （一）出席董事会及股东会情况 2025 年度在本人任期内，公司共召开 4 次董事会会议，2 次股东会，本 人出席情况如下： 2025 年度独立董事述职报告 本人王建新作为峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 2025 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和 要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公 司和全体股东的利益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王建新，1970 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 注册会计师。1994 年 9 月至 1996 年 3 月，任深圳蛇口信德会计师事务所项 目经理；1996 年 4 月至 2001 年 2 月，任安永会计师事务所审计经理；2001 年 3 月至 2003 年 12 月，任平安证券有限责任公司业务总监；2003 年 12 月 至 2006 ...

峰岹科技（深圳）股份有限公司 证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2026-012 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易主要情况 | 交易目的 | □获取投资收益 | | | --- | --- | --- | | | ☑套期保值（合约类别：□商品；☑外汇；□其他：________） □其他：________ | | | 交易品种 | 主要包括远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及 | | | | 其他外汇衍生产品等业务 | | | 交易金额 | 预计动用的交易保证金和权利金 上限（单位：万元人民币） | 20,000.00 | | | 预计任一交易日持有的最高合约 | 200,000.00 | | | 价值（单位：万元人民币） | | | 资金来源 | □借贷资金 □其他：___ ☑自有资金 | | | 交易期限 | 自公司股东会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限 | | | | 内，资金可循环滚动使用 | | 注：上述"预计动 ...

证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2026-009 峰岹科技（深圳）股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日 召开了公司第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金 永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 20,192.50 万元 （含银行利息及现金管理收益，实际金额以资金转出当日计算利息及现金管理收 益后的剩余金额为准）用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 17.21%。 具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意峰岹科技（深圳）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕457 号）同意注册，并经上海证 券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,309.0850 万股，募集资金总额为人民币 189,344.97 万元，扣除发行费用后，实际 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Fortior Technology (Shenzhen) Co., Ltd. 峰岹科技（深圳）股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1304) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列 峰 岹 科 技（ 深 圳 ）股 份 有 限 公 司（「 本公司 」）於 上 海 證 券 交 易 所 網 站 (www.sse.com.cn)所刊發的公告，僅供參考。 峰岹科技（深圳）股份有限公司 未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划 为进一步规范和完善峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配政策，建立科学、持续、稳定的股东回报机制，维护中小股东的合法权 益，根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《峰岹科技（深圳） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关文件规定，结合峰岹科技 ...