国泰海通证券股份有限公司 关于峰岹科技（深圳）股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为峰岹 科技（深圳）股份有限公司（以下简称"峰岹科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（已失效）《上市公 司募集资金监管规则》及其修订说明等相关法律法规及规范性文件，对峰岹科技 本次拟部分超募资金永久补充流动资金事项进行了专项核查，核查情况及核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划 在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提 下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一 步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司募集资金监 管规则》和公司募集资金管理制度的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补 充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际 ...

本人陈井阳作为峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，在 2025 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和 要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公 司和全体股东的利益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 2025 年度独立董事述职报告 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈井阳，1982 年出生，金融本科学历，注册会计师，高级会计师，已 取得国家法律职业资格证书。2008 年 7 月至 2015 年 6 月，历任申科滑动轴承股 份有限公司财务经理兼董秘助理、董事、董事会秘书。2016 年 3 月至 2024 年 11 月，历任大晟时代文化投资股份有限公司董事会秘书、副总经理、总经理、 董事、副董事长。2024 年 11 月至今任深圳汇炬共创企业管理咨询有限公司总 经理。2025 年 1 月至今，任峰岹科技独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要 ...

峰岹科技（深圳）股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人林明耀作为峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 2025 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和 要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公 司和全体股东的利益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人林明耀，1959年出生，中国籍，博士研究生学历。1985年4月至2004年 3月，历任东南大学电气工程学院讲师、副教授。2004年4月至今任东南大学电 气工程学院教授。2020年12月至今，任江苏大烨智能电气科技有限公司独立董 事，2023年2月至今，任威腾电气集团股份有限公司独立董事。2025年4月至今， 任峰岹科技独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务 ...

峰岹科技（深圳）股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人牛双霞作为峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 2025 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和 要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公 司和全体股东的利益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人牛双霞，1981年出生，中国香港籍，博士研究生学历。2012年至2023 年，历任香港理工大学工程学院研究助理教授、助理教授、副教授。2023年至 今任香港理工大学工程学院教授。2024年8月至今，任峰岹科技独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、 法律、咨询等服务。本人具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管 理办法》《公司章程》和公司《独立董事工 ...

峰岹科技（深圳）股份有限公司2025 年年度报告 公司代码：688279 公司简称：峰岹科技 峰岹科技（深圳）股份有限公司 2025 年年度报告 1 / 246 峰岹科技（深圳）股份有限公司2025 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析" 之"四、风险因素"相关内容，请投资者予以关注。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人BI LEI（毕磊）、主管会计工作负责人张红梅及会计机构负责人（会计主 管人员）张红梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东 的净利润为人民币218,935,518.04元，截至 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：688279 公司简 ...

二、审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开7次会议，全体委员均亲自出席会议， 具体情况如下： 峰岹科技（深圳）股份有限公司 2025年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司 章程》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《峰 岹科技（深圳）股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，峰岹科 技（深圳）股份有限公司董事会审计委员会2025年度（以下简称"报告期"）勤 勉尽责，认真履行了审计监督职责，现就2025年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会目前由陈井阳、林明耀、牛双霞三名委员组成， 其中具有专业资格的独立董事陈井阳为审计委员会召集人，独立董事林明耀、独 立董事牛双霞为审计委员会委员。 | 序 | 会议届次 | 会议召开 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 时间 | | | 1 | 第二届董事会审计委员 | 2025/2/11 | 《关于聘任内部审计机构负责人的议案》 | | | 会2025年第一次会议 | | | | ...

证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2026-007 峰岹科技（深圳）股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为实现股东利益最大化原则，提高公司募集资金使用效率，合理利用募集资 金，在不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，公司拟使用额度 不超过人民币 50,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于 购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于协定存款、通知 存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限不超过 12 个月，在前述 投资种类：安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于 协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等） 投资金额：人民币50,000万元 已履行及拟履行的审议程序：峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简 称"公司"）于2026年3月27日召开了公司第二届董事会第三十二次会 议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 本议案无需经 ...

二、 交易情况概述 （一）交易目的 随着公司国际化步伐进一步加快，外汇收支规模不断增长，同时受国际政 治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇风险显著增加。 为防范汇率大幅度波动对公司造成不利影响，提高外汇资金使用效率，公司及 子公司拟开展外汇套期保值业务。公司开展该业务有利于控制汇率风险，减少 汇兑损失，减少汇率波动对公司业绩的影响。公司及子公司开展所有外汇套期 保值业务均以正常业务经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的。 峰岹科技（深圳）股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、 开展外汇套期保值业务的背景 随着公司国际化步伐进一步加快，外汇收支规模不断增长，同时受国际政 治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇风险显著增加。 为防范汇率大幅度波动对公司造成不利影响，提高外汇资金使用效率，公司及 子公司开展外汇套期保值业务，有利于控制汇率风险，减少汇兑损失，减少汇 率波动对公司业绩的影响。公司及子公司开展所有外汇套期保值业务均以正常 业务经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的。 （四）交易方式 1、交易品种：具体包括远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权 ...

峰岹科技（深圳）股份有限公司 募集资金存放、管理与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 | | | 二、2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 1-10 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 ...