香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部 或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Fortior Technology (Shenzhen) Co., Ltd. 峰岹科技（深圳）股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1304) 上市規則涵義 由於最新認購事項之最高適用百分比率少於5%，故該等認購事項本身並不構 成 本 公 司 之 須 予 披 露 交 易。然 而，由 於 於 相 關 期 間 內 向 寧 波 銀 行 認 購 之 結 構 性存款產品性質相若且於12個 月 內 完 成，根 據 上 市 規 則 第14.22條，該 等 認 購 事項將被合併計算，猶如與寧波銀行進行之一項交易，以計算相關百分比率。 由 於 該 等 認 購 事 項（不 論 單 獨 計 算 或 與 先 前 認 購 事 項 合 併 計 算）之 其 中 一 項 適 用百分比率超過5%但所有百分比率均少於25%，故該等認購事項根據上市規 則第十四章構成本公司一項須予披露交易，並須遵守上市規則項 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 對 因 本 公 告 全 部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Fortior Technology (Shenzhen) Co., Ltd. 峰岹科技（深圳）股份有限公司 建議修訂 於2025年8月19日，本公司董事會（「董事會」）已考慮及批准（其中包括）建議修訂（「建 議修訂」）本 公 司《公 司 章 程》（「《公司章程》」）之 決 議 案。 – 1 – （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1304) 建 議 修 訂《公 司 章 程》 本公告乃由峰 岹 科 技（深 圳）股 份 有 限 公 司（「本公司」）根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則（「上市規則」）第13.51(1)條作出。 茲提述本公司於2025年6月30日 刊 發 的 招 股 章 程（「招股章程」）。除 另 有 指 明 或 界 定者外，本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。 香港， ...

此乃要件 請即處理 閣下如 對本通函任何方面或對應採取的行動 有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商 或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓 所有名下之峰 岹 科 技（深 圳）股 份 有 限 公 司 股 份，應 立 即 將 本 通 函 及 隨 附的代表委任表格及回條送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行或股票經紀或其他 代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產 生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Fortior Technology (Shenzhen) Co., Ltd. 峰岹科技（深圳）股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1304) (1) 建 議 解 散 監 事 會 及 修 訂《公 司 章 程》； (2) 建議修訂若干管治規則； (3) 建議授予董事會一般授權以發行H股 及 (4) 建議實施外匯對沖限額 除文義另有所指外，本封面及本通函所用詞彙與本通函「釋義」一節所 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Fortior Technology (Shenzhen) Co., Ltd. 峰岹科技（深圳）股份有限公司 特別決議案 普通決議案 承董事會命 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1304) 股東特別大會通告 茲通告 峰 岹 科 技（深 圳）股 份 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於2025年9月10日13時30分 假座中國廣東省深圳市南山區高新中區科技中2路1號 深 圳 軟 件 園（2期）11棟801 室 召 開 並 舉 行 股 東 特 別 大 會（「股東特別大會」），藉 以 考 慮 並 酌 情 通 過（無 論 有 否 修 訂）下 列 本 公 司 決 議 案。 1. 考慮及批准有關發行授權的決議案。 2. 考 慮 及 批 准 有 關 解 散 監 事 會 及 修 訂《公 司 章 程》、《股 東 會 議 事 規 則》及《董 事 會 議 事 規 則》的 決 議 案。 3. 考慮及批 ...

股東姓名╱名稱及登記地址 （附註1） ： 持股數目 （附註2） ： 股H股。 本人╱吾等擬親自出席或委任代表出席於2025年9月10日13時30分假座中國廣東省 深圳市南山區高新中區科技中2路1號 深 圳 軟 件 園（2期）11棟801室舉行的公司股東 特別大會及其任何續會。 股東簽署： 股東姓名╱名稱： 日期： Fortior Technology (Shenzhen) Co., Ltd. 峰岹科技（深圳）股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1304) H股股東出席 股東特別大會回條 致：峰 岹 科 技（深 圳）股 份 有 限 公 司（「公 司」） 附註： 1. 請 用 正 楷 填 上 全 名（中 文 或 英 文）及 地 址（須 與 本 公 司 股 東 名 冊 所 載 地 址 相 同）。 2. 請填上以 閣下姓名╱名稱登記的股份數目。 3. 為 出 席 股 東 特 別 大 會（或 其 任 何 續 會）並 於 會 上 投 票，公 司H股持有人應確保所有過戶文件連同 相關股票不遲於2025年9月2日16時30分前送達本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限 公司，地址為香港夏 ...

| （附註1） 本人╱吾等 （姓名╱名稱） | | --- | | 地址為 （地址） | | （附註2） 股 為 峰 岹 科 技（深 圳）股 份 有 限 公 司（「本公司」）H股（「股 份」）共 | | （附註3） 的登記持有人，茲委任 （姓名╱名稱） | | 地址為 （地址） | | 為本人╱吾等之代表，或如其未能出席，則委任大會主席為本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席 | | 本公司將於2025年9月10日（星 期 三）13時30分假座中國廣東省深圳市南山區高新中區科技中2路1號 | | 深 圳 軟 件 園（2期）11棟801室 舉 行 的 股 東 特 別 大 會（或 其 任 何 續 會）（「股東特別大會」），藉 以 考 慮 及 酌 情 | | 通 過 召 開 股 東 特 別 大 會 通 告 所 載 決 議 案，並 於 股 東 特 別 大 會（及 其 任 何 續 會）上 代 表 本 人╱吾 等 依 照 | | （附註4） 下列欄內所示以本人╱吾等之名義就有關決議案表決 。 | | | | 決議案 | 贊 成 | 反 對 | 棄 權 | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

Core Viewpoint - Fortior (01304.HK) plans to utilize a maximum amount of RMB 1.5 billion or equivalent foreign currency for foreign exchange hedging activities, including various derivatives [1] Group 1 - The company intends to engage in foreign exchange hedging activities to meet operational and business needs [1] - The hedging activities will include forward foreign exchange settlement, foreign exchange swaps, foreign exchange futures, foreign exchange options, and other foreign exchange derivatives [1] - The usage period for the aforementioned amount is within 12 months from the date of approval by the company's shareholders' meeting, with funds being able to be rolled over within this limit and timeframe [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Fortior Technology (Shenzhen) Co., Ltd. 峰岹科技（深圳）股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 畢 磊 香港，2025年8月19日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 為：(i)執 行 董 事 畢 磊 先 生 及 畢 超 博 士，及(ii)獨立非 執行董事林明耀博士、牛雙霞博士及陳井陽先生。 峰岹科技（深圳）股份有限公司 （股份代號：1304) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列 峰 岹 科 技（ 深 圳 ）股 份 有 限 公 司（「 本公司 」）於 上 海 證 券 交 易 所 網 站 (www.sse.com.cn)所刊發的公告，僅供參考。 承董事會命 峰 岹 科 技（深 圳）股 份 有 限 公 司 董事長 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办 公室 ...

Fortior Technology (Shenzhen) Co., Ltd. 峰岹科技（深圳）股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1304) 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列 峰 岹 科 技（ 深 圳 ）股 份 有 限 公 司（「 本公司 」）於 上 海 證 券 交 易 所 網 站 (www.sse.com.cn)所刊發的公告，僅供參考。 承董事會命 峰 岹 科 技（深 圳）股 份 有 限 公 司 董事長 畢 磊 香港，2025年8月19日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 為：(i)執 行 董 事 畢 磊 先 生 及 畢 超 博 士，及(ii)獨立非 執行董事林明耀博士、牛雙霞博士及陳井陽先生。 峰岹科技（深圳）股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事 ...

承董事會命 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Fortior Technology (Shenzhen) Co., Ltd. 峰岹科技（深圳）股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1304) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列 峰 岹 科 技（ 深 圳 ）股 份 有 限 公 司（「 本公司 」）於 上 海 證 券 交 易 所 網 站 (www.sse.com.cn)所刊發的公告，僅供參考。 峰 岹 科 技（深 圳）股 份 有 限 公 司 董事長 畢 磊 香港，2025年8月19日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 為：(i)執 行 董 事 畢 磊 先 生 及 畢 超 博 士，及(ii)獨立非 執行董事林明耀博士、牛雙霞博士及陳井陽先生。 峰岹科技（深圳）股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为规范峰岹科技（深圳）股份有 ...