將於二零二五年十一月二十六日舉行之股東週年大會 或其任何續會適用之代表委任表格 本人╱吾等1 地址為 為上述公司（「本公司」）股本中每股面值港幣0.5元股份 股2 登記持有人，茲委任大會主席或3 地址為 China Ecotourism Group Limited 中國生態旅遊集團有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：1371） 代表委任表格 附註： 填妥及交回本代表委任表格後， 閣下屆時仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。如 閣下親身出席該大會，本代表委 任表格將被視為已取消論。 為本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席本公司將於二零二五年十一月二十六日（星期三）上午十時正假座香港黃竹坑業勤街 39號Landmark South 12樓1201–02室舉行之股東週年大會（「股東週年大會」或「大會」）或其任何續會，藉以考慮及酌情通過召 開股東週年大會之通告所載決議案，並於該大會或其任何續會上代表本人╱吾等以本人╱吾等之名義按下列指示就決議案投 票。倘未有作出任何指示，則本人╱吾等之代表可酌情自行投票（除另有所指者外，本代表委任表格所使用的詞彙與日期為二 零二五年十月二十八日召開 ...

此 乃 要 件 請 即 處 理 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內 容而引致之任何損失承擔任何責任。 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，請諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券經 紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已悉數售出或轉讓名下中國生態旅遊集團有限公司股份，請立即將本通函交予買主或承讓人 或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理，以便轉交買主或承讓人。 | 釋義 | | 1 | | --- | --- | --- | | 董事局函件 | | 3 | | 緒言 | | 3 | | 重選董事 | | 4 | | | 購回及發行股份之一般授權 | 4 | | 股東週年大會通告 | | 5 | | 按股數投票表決 | | 5 | | 責任聲明 | | 5 | | 推薦意見 | | 6 | | 附錄一 — | 擬重選之退任董事之簡歷 | 7 | | 附錄二 — | 說明函件 | 9 | | 附錄三 | 股東週年大會通告 — | 13 | China ...

ANNUAL REPORT 2024/2025 年 報 Contents 目錄 | Corporate Information | 2 | | --- | --- | | 公司資料 | | | Financial Summary | 4 | | 財務概要 | | | Management Discussion and Analysis | 5 | | 管理層討論及分析 | | | Biographies of Directors and Senior Management | 17 | | 董事及高級管理人員之簡歷 | | | Report of the Directors | 20 | | 董事局報告 | | | Corporate Governance Report | 45 | | 企業管治報告 | | | Environmental, Social and Governance Report | 64 | | 環境、社會及管治報告 | | | Independent Auditor's Report | 79 | | 獨立核數師報告 | | | Consolidated Statement of Pr ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 China Ecotourism Group Limited 中國生態旅遊集團有限公司 ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (股份代號: 1371) 股東週年大會通告 茲通告中國生態旅遊集團有限公司(「本公司」) ）謹訂於二零二五年十一月二十六日 （星期三）上午十時正假座香港黃竹坑業勤街 39 號 Landmark South 12 樓 1201-02 室， 召開股東週年大會，討論下列事項： (ii) 重選劉斐先生為本公司董事。 普通決議案 「動議： (i) 在下文(ii)段之規限下，一般及無條件批准董事局於有關期間（定義見本決議 案下文）內行使本公司之一切權力以購回本公司已發行股本中每股面值港幣 0.50元之股份（「股份」）； 1 一、 省覽、審議及通過本公司截至二零二五年六月三十日止年度之經審核綜合財務報 表與本公司董事局及獨立核數師報告。 二、 (i) 重選孟志軍博士為本公司董事。 三、 授權本公 ...

為確定有權出席並將在二零二五年十一月二十六日（星期三）舉行之股東週年大會（「股 東週年大會」）上投票的資格，本公司將於二零二五年十一月二十四日（星期一）至二 零二五年十一月二十六日（星期三）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，期間將 不會辦理股份之過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，尚未辦 理登記之股份持有人務請於二零二五年十一月二十一日（星期五）下午四時三十分前 將所有過戶文件連同有關股票送達本公司股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公 司，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712-1716 號舖，以辦理登記 手續。 董事局代表 中國生態旅遊集團有限公司 董事兼首席執行官 朱欣欣 China Ecotourism Group Limited 中國生態旅遊集團有限公司 ( 於百慕達註冊成立之有限公司 (股份代號: 1371) 暫停辦理股份過戶登記 中國生態旅遊集團有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）宣佈，以下為本公司暫 停辦理股份過戶登記手續之安排： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明， ...

Core Viewpoint - China Ecotourism (01371.HK) has received approval from the Hong Kong High Court for its creditor plan, which is set to take effect upon the fulfillment of certain preconditions [1] Group 1 - The Hong Kong High Court issued an order to approve and validate the creditor plan on October 15, 2025 [1] - The company will arrange to submit the approved order for registration at the Hong Kong Companies Registry [1] - The creditor plan will become effective once the preconditions are met [1]

茲提述中國生態旅遊集團有限公司（「本公司」）於二零二五年三月十一日、二零二五年五月 十四日、二零二五年五月三十日、二零二五年七月二十三日、二零二五年七月二十五日、二零 二五年八月二十九日、二零二五年九月二十二日及二零二五年九月二十六日發布之公告（「該 等公告」），內容涉及（其中包括）有關延期清盤呈請聆訊及債權人計劃的公告。除文義另有 所指外，本文件所用大寫詞彙與該等公告所定義者具有相同涵義。 香港高等法院批准債權人計劃 誠如本公司於二零二五年九月二十六日公告中所披露，在二零二五年九月二十五日舉行的延期 債權人計劃會議上，債權人計劃已獲得擁有表決權的債權人所需的法定多數批准。 於二零二五年十月十五日在香港高等法院的聆訊中，香港高等法院已頒發命令（「批准命令」） 以批准及核准債權人計劃。本公司將安排把批准命令送交並在香港公司註冊處登記。在債權人 計劃的先決條件達成後，債權人計劃將生效。 本公司將適時或根據上市規則要求，就上述事項之任何重大發展向股東及投資者提供最新資料， 並刊發進一步公告。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 呈交日期: 2025年10月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01371 | 說明 | 中國生態旅遊 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 250,000,000 | HKD | | 0.5 | HKD | | 125,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 250,000,000 | HKD | | 0.5 | HKD | | 125,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 125,000,000 致：香港交易及結算所有限公司 截至月份: 2025年9月30日 狀 ...

2. 會議之法定人數 會議所需之法定人數爲兩名成員。 China Ecotourism Group Limited 中國生態旅遊集團有限公司 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (股份代號: 1371) （「本公司」) （二零二五年九月二十九日本公司之董事局會議審議修改並通過） 審核委員會 – 職權範圍 1. 組成、成員及出席會議 1.1 審核委員會根據本公司細則第124條組成。 4. 會議之通告 5. 議事程序 -2- 4.1 審核委員會之會議可應一名成員的要求下，由秘書或任何審核委員會之成 員，於發出最少十四天通告後召開。就其他委員會會議而言，須發出通告 後之合理時間內召開。 4.2 通告可以書面、電話或其他由審核委員會不時釐定之其他方式發出。任何 審核委員會成員可事前或事後豁免收取任何會議之通告。 5.1 審核委員會成員可透過會議電話或類似通訊設備（所有參與會議之人士均 能夠透過該設備聆聽對方）參與任何審核委員會會議。以此方式出席之成 員將構成出席會議之法定人數，等同親身出席會議。 5.2 審核委員會之每項議案均須經大多數出席之成員表決，方可通過。每位成 員就任何會議上所提出的事宜均享有一票投票權，惟成員不 ...

China Ecotourism Group Limited 中國生態旅遊集團有限公司 （二零二五年九月二十九日本公司之董事局會議審議修改並通過） 提名委員會 – 職權範圍 1. 組成、成員及出席會議 2. 會議之法定人數 會議所需之法定人數爲兩名成員。 -1- 1.1 提名委員會根據本公司細則第124條組成。 1.2 提名委員會成員須由本公司董事局（「董事局」）從本公司董事中 委任，其中過半數成員必須為獨立非執行董事。提名委員會須至少 包括一名不同性別之成員。 1.3 提名委員會的主席(「主席」)須由董事局主席或獨立非執行董事擔 任，並須由董事局從提名委員會成員中委任。若主席缺席任何會議， 出席會議之成員須推選另一位成員為該會議之主席。 1.4 本公司之公司秘書應擔任提名委員會秘書(「秘書」)之職務。 1.5 只有提名委員會成員方有權出席委員會會議。然而，在適當的情況 下，可邀請本公司董事、人力資源部門人員等其他人士出席會議。 3. 會議之次數 提名委員會須每年最少舉行一次會議，及於主席或任何成員要求時召開。 本公司主席可於其合理認為需要時要求召開會議。 ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (股份代號: 1 ...