上海复旦微电子集团股份有限公司董事会提名委员会 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则,其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求。综上,我们同意提名石艳玲女士、王美娟女士(会计专业人士)、胡雪 先生为公司第十届董事会独立董事候选人,并同意将该事项提交公司董事会审议。 上海复旦微电子集团股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年 5 月 30 日 【本页无正文,为上海复旦微电子集团股份有限公司董事会提名委员会关于第十 届董事会独立董事候选人审查意见之签署页】 蔡敏勇 关于第十届董事会独立董事候选人审查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文 件以及《上海复旦微电子集团股份有限公司章程》等有关规定,我们作为上海复 旦微电子集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会提名委员会成员, 本着对公司及全体股东负责的态度,基于审慎独立判断的立场,认真审核了公司 独立董事(亦称"独立非执行董事")候选人的个人履历等相关资料,现就提名 石艳玲女士、王 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 上海復旦微電子集團股份有限公司 Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited* ( 在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ) (股 份 編號: 1385) (1) 選舉第十屆董事會董事; (2) 董事輪值退任; (3) 關於延期召開股東大會的補充通告; 及 (4) 暫停辦理股份過戶登記手續期間 (1) 補充普通決議案 董事會收到公司 2 位主要股東上海復芯凡高集成電路技術有限公司及上海復旦復控 科技産業控股有限公司（截至本公告日期，上海復芯凡高集成電路技術有限公司及 上海復旦復控科技産業控股有限公司分別持有本公司股份總數的 12.99%及 12.38%） 提交的書面臨時提案，鑑於第九屆董事會的任期將於 2025 年 6 月 1 日屆滿，建議於 股東週年大會上補充以下普通決議案以選舉第十屆董事會董事: 選舉第 ...

（一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人 石艳玲 ，已充分了解并同意由提名人 上海复芯凡高集成电路技术有 限公司 提名为上海复旦微电子集团股份有限公司第十届董事会独立董事（亦称 "独立非执行董事"）候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任上海复旦微电子集团股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本 ...

上海复旦微电子集团股份有限公司 2024 年度股东周年大会 补充会议资料 1 / 16 上海复旦微电子集团股份有限公司 股东大会会议资料 目 录 | 会议须知 3 | | --- | | 会议议程 5 | | 议案 关于选举张卫先生为第十届董事会非独立董事议案 7 10 | | 议案 11 关于选举沈磊先生为第十届董事会非独立董事议案 8 | | 议案 关于选举闫娜女士为第十届董事会非独立董事议案 10 12 | | 议案 13 关于选举庄启飞先生为第十届董事会非独立董事议案 11 | | 议案 14 关于选举张睿女士为第十届董事会非独立董事议案 13 | | 议案 15 关于选举宋加勒先生为第十届董事会非独立董事议案 14 | | 议案 16 关于选举独立董事的议案 15 | | 16.01 关于选举石艳玲女士为第十届董事会独立董事议案 | | 16.02 关于选举王美娟女士为第十届董事会独立董事议案 | | 16.03 关于选举胡雪先生为第十届董事会独立董事议案 | 重要提示： 议案 1 至议案 9 的会议资料，可查阅公司于 2025 年 4 月 29 日于上海证券 交易所官网披露的《上海复旦微电子集团股 ...

(1) 選舉第十屆董事會董事; (2) 董事輪值退任; (3) 關於延期召開股東大會的補充通告; 及 (4) 暫停辦理股份過戶登記手續期間 茲提述日期為 2025 年 4 月 28 日之股東週年大會通函（「原通函」）及股東週年大會通告 （原通告」），內容有關上海復旦微電子集團股份有限公司（「本公司」）股東週年大會（「股 東週年大會」）。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與原通函及原通告所界定者具 有相同涵義。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 上海復旦微電子集團股份有限公司 Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited* ( 在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ) (股 份 編號: 1385) (1) 補充普通決議案 董事會收到公司 2 位主要股東上海復芯凡高集成電路技術有限公司及上海復旦復控 科技産業控股有限公司（截至本公告日期，上海 ...

Group 1 - The semiconductor sector in Hong Kong is experiencing a strong rebound, with notable gains in several companies [1] - Hua Hong Semiconductor (01347.HK) has seen an increase of over 3% [1] - SMIC (00981.HK) has risen nearly 2%, while other companies like Jingmen Semiconductor (02878.HK) and Shanghai Fudan (01385.HK) are also following the upward trend [1]

Core Viewpoint - Fudan Microelectronics reported a revenue increase but a significant decline in net profit for 2024, indicating a situation of rising income but falling profitability [1][2]. Financial Performance - In 2024, Fudan Microelectronics achieved a main business revenue of 3.59 billion yuan, a year-on-year increase of 1.53% [1]. - The net profit attributable to shareholders was 573 million yuan, reflecting a year-on-year decrease of 20.42% [1]. - The gross profit margin was 55.95%, down 5.26 percentage points compared to the same period in 2023 [1][2]. Product Line Challenges - The gross margin for FPGA and other product lines slightly declined due to an increase in the proportion of low-margin industrial-grade FPGAs, which rose from 10.24% in 2023 to 15.22% in 2024 [2]. - Despite effective cost reduction measures for other products like smart meter MCUs, market competition led to a decline in gross margin [2]. Inventory Risks - The company reported a significant inventory value of approximately 3.134 billion yuan at the end of 2024, accounting for 48.36% of total current assets [3]. - The inventory impairment provision was about 432 million yuan, with a provision rate of 12.12% [3]. - Low order rates for inventory and potential market downturns could increase inventory impairment risks, adversely affecting operational performance [3]. Management Changes - The company has been without a financial director and board secretary since the resignation of the previous financial director due to retirement [4]. - The board is actively seeking candidates for these critical positions but has not yet completed the hiring process, adhering to a cautious approach [4]. - The Shanghai Stock Exchange requires that the board secretary position be filled within six months of a vacancy, which has not yet been met [4].

资料显示，银河基金管理有限公司成立于2002年6月，董事长为胡泊，总经理为史平武。目前，银河基 金共有5名股东，中国银河金融控股有限责任公司持股50%、湖南电广传媒股份有限公司持股12.50%、 上海城投（集团）有限公司持股12.50%、中国石油天然气集团有限公司持股12.50%、首都机场集团有 限公司持股12.50%。 银河创新成长混合A基金经理为郑巍山。 简历显示，郑巍山先生:国籍中国,硕士研究生、硕士学历、学位。曾先后就职于国元证券研究中心、景 顺长城基金管理有限公司、兴业基金管理有限公司,从事投资、研究等工作。2018年10月加入银河基金 管理有限公司股票投资部。2020-02-17开始任职银河和美生活主题混合型证券投资基金的基金经理。 2020年5月9日起任银河臻选多策略混合型证券投资基金基金经理。2022年03月17日起担任银河智联主题 灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年3月17日担任银河产业动力混合型证券投资基金基金经 理。 来源：金融界 5月20日，复旦微电连续6个交易日下跌，区间累计跌幅-4.53%。上海复旦微电子集团股份有限公司("复 旦微电",上交所科创板证券代码:68838 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因公告全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 上海復旦微電子集團股份有限公司 Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited* (在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ) (股 份 編 號: 1385) 海外監管公告 本公告乃上海復旦微電子集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司 證券上市規則第 13.10B 條的規定刊發。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《就上海證券交易所科創版公司管理部問題 中涉及財務報表項目問詢意見的專項說明》，僅供參閱。 承董事會命 上海復旦微電子集團股份有限公司 主席 蔣國興 上海证券交易所科创板公司管理部： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"）接受委托，审计了上海复旦 微电子集团股份有限公司（以下简称"复旦微电"或"公司"）2024 年度按照企业会计准则编 制的财务报表，并于 202 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因公告全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 上海復旦微電子集團股份有限公司 海外監管公告 本公告乃上海復旦微電子集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司 證券上市規則第 13.10B 條的規定刊發。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《關於 2024 年年度報告的信息披露監管問 詢函回復公告》，僅供參閱。 承董事會命 上海復旦微電子集團股份有限公司 主席 蔣國興 中國，上海，2025 年 5 月 16 日 於本公告日期，本公司之執行董事為蔣國興先生、施雷先生、俞軍先生及沈磊先生； 非 執行董事為莊啟飛先生、張睿女士、宋加勒先生及閆娜女士；獨立非執行董事為曹鍾勇 先生、蔡敏勇先生、王頻先生及鄒甫文女士。 *僅供識別 Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited* (在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ) (股 份 編 號: 138 ...