地址為 本人╱吾等 （附註a） 地址為 為富臨集團控股有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.001港元的股份（「股份」） 股 （附註b） 的登記持有人，茲委任本公司股東週年大會（「大會」）主席或 為本人╱吾等的代表 （附註c） ，代表本人╱吾等出席謹訂於2025年9月26日上午十一時正假座香港九龍九龍灣偉業街38號富臨中 心26樓舉行的大會（或其任何續會），並依照下列指示代表本人╱吾等投票。 （股份代號：1443） 代表委任表格 於2025年9月26日（星期五）上午十一時正假座香港九龍九龍灣偉業街38號富臨中心26樓舉行的股東週年大會上適用於股東的代表 委任表格 股東簽署 x （附註 x e至l） 附註： 收集個人資料聲明 收集個人資料聲明本聲明中所指的「個人資料」與香港法例第486章《個人資料（私隱）條例》中「個人資料」的涵義相同。 閣下 是自願提供個人資料，以用於處理 閣下在本表格上所述的指示（「該等用途」）。如閣下未能提供足夠資料，本公司有可能無 法處理閣下的指示。本公司可就所述的該等用途，將個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、股份過戶登記分處及╱或向 為本公司提供行政、電腦及其他服務的第三者服務供 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他持牌證券 商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的富臨集團控股有限公司股份全部出售或轉讓，應立即將本通函連同隨附的代表 委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或持牌證券商或其他代理商，以 便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容 而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：1443） 建議發行及購回股份的一般授權、 建議重選董事、 建議續聘核數師 及 股東週年大會通告 本公司謹訂於2025年9月26日（星期五）上午十一時正假座香港九龍九龍灣偉業街38號富臨中心26 樓舉行股東週年大會，召開大會的通告載於本通函第16至20頁。無論閣下是否擬出席股東週年大 會，務請閣下按隨附的代表委任表格上印列的指示填妥表格，並盡快惟無論如何不遲於股東週年 大會或其任何續會舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司 （ ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 呈交日期: 2025年8月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01443 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.001 | HKD | | 2,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.001 | HKD | | 2,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 2,000,000 第 1 頁 共 10 頁 v ...

(Stock Code: 1443) NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Non-registered Shareholder (1) , FULUM GROUP HOLDINGS LIMITED ("Fulum Group") – Notification of publication of Annual Report 2025 ("Current Corporate Communication") on the website of the Company Yours faithfully, For and on behalf of Fulum Group Holdings Limited YEUNG WAI Chairman and Executive Director Notes: 敬啟者(1)： 富臨集團控股有限公司（「富臨集團」） － 於本公司網站刊發二零二五年年報（「本次公司通訊」）之發佈通知 富臨集團之本次公司通訊，均備有英文及中文版本，已登載於富臨集團網站www.fulumgroup.com。 閣下可於富臨集團網站的 「投資者關係」欄目內點擊「財務報告」瀏覽本次公司通 ...

（股份代號：1443） 各位股東： 1. 二零二五年年報（「年報」） 富臨集團控股有限公司（「本公司」）之年報（英文及中文版本）現已登載在本公司網站www.fulumgroup.com及 香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk。 閣下如欲查閱年報，可於本公司網站「投資者關係」欄目內點擊「財務報告」。如 閣下已選擇收取公司通訊 （附註）的印刷本，隨函附上年報。 2. 更改公司通訊之收取方式及語文版本 如 閣下欲(i)索取年報的印刷本；及╱或(ii)更改日後公司通訊的收取方式（收取印刷本或透過本公司網站 瀏覽電子版本）及╱或語文版本（英文及╱或中文），請填妥隨附更改申請回條，並以已預付郵費的郵寄標籤 寄回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，或電郵至1443-ecom@vistra.com。公司通訊 的印刷本將免費發送予 閣下。 如因任何理由以致收取或接收於本公司網站登載的公司通訊出現困難，本公司會因應 閣下之要求立即寄 上公司通訊的印刷本，費用全免。 如 閣下選擇日後以電子方式收取所有公司通訊，本公司會以電郵通知 閣下有關公司通訊已登載在本公 司網站；如未能提供電郵地址，則該通知將 ...

富臨集團控股有限公司 • 2025 環境︑社會及管治報告 1 目錄 2 富臨集團控股有限公司 • 2025 環境︑社會及管治報告 | 1 | 關於本報告 | | 7 | 以客為先 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 1.1. 報告範圍 | 3 | | 7.1. 責任採購 | 32 | | | 1.2. 報告原則 | 4 | | 7.2. 食品質量與安全 | 35 | | | 1.3. 確認及審批 | 4 | | 7.3. 顧客體驗優化 | 36 | | | 1.4. 意見反饋 | 4 | | | | | 2 | 關於富臨集團 | | 8 | 高效營運 | | | | 2.1. 遠景︑使命及核心價值 | 5 | | 8.1. 數碼化應用 | 38 | | | 2.2. 里程碑 | 7 | | 8.2. 反貪合規 | 40 | | | 2.3. 業務概覽 | 9 | | 8.3. 知識產權與數據保護 | 41 | | | | | | 8.4. 人權與勞工權益 | 41 | | 3 | 主席寄語 | 12 | | | | | | | | 9 | 綠色未來 | ...

Section Head Section Date 關於富臨集團 富臨集團於1992年成立，一直秉承「三優理 念：優質出品、優質服務、優質環境」的精 神，致力革新及不斷追求卓越。發展至今，富 臨集團已成為香港聲譽卓著的餐飲集團。除 提供大眾化及高檔粵式餐飲服務外，本集團 近年亦致力發展多元化品牌策略，推出不同 菜系及定位的餐館，以迎合本地飲食潮流。 目錄 2 公司資料 3 摘要 4 主席的話 7 日程表 8 管理層討論與分析 14 董事及高級管理層履歷 19 企業管治報告 32 董事會報告 51 獨立核數師報告 54 綜合損益及其他全面收益表 55 綜合財務狀況表 57 綜合權益變動表 58 綜合現金流量表 60 綜合財務報表附註 118 五年財務概要 公司資料 董事會 執行董事 楊維先生 （主席） 楊浩宏先生 （行政總裁） 楊潤基先生 梁兆新先生 楊振年先生 非執行董事 鄔錦安先生 （副主席）（於2025年4月1日辭任） 獨立非執行董事 伍毅文先生 （於2024年9月27日辭任） 黃偉樑先生 陳振邦先生 黃麗梅女士 （於2024年9月27日獲委任） 公司秘書 陳耀光先生 授權代表 楊維先生 楊浩宏先生 審核 ...

1. 富臨集團控股有限公司（「本公司」）於二零一四年十一月十三日在香港聯合交易所有 限公司（「聯交所」）主板上市。 聯交所頒佈的企業管治守則項下守則條文規定須成立提名委員會（「提名委員會」）並 採納職權範圍如下。 組成 2. 提名委員會於二零一四年十月二十八日根據本公司董事會（「董事會」，各董事會成員 稱為「董事」）決議案成立。 成員 （股份代號：1443） 提名委員會 職權範圍 （自二零二五年六月二十七日起生效） - 1 - 前言 11. 提名委員會主席須出席股東週年大會，並準備回答任何股東就提名委員會事務提出 的疑問。 12. 倘提名委員會主席未克出席本公司股東週年大會，彼須安排提名委員會另一成員（或 如該成員未克出席，則其正式委任代表）代為出席大會。該人士須準備回答任何股東 就提名委員會事務提出的疑問。 會議次數及會議程序 - 2 - 3. 董事會不時在各董事之中委任提名委員會成員。提名委員會成員數目將不少於三名 （其中最少有一名成員屬不同性別），其中大多數為獨立非執行董事。提名委員會會 議的法定人數為提名委員會任何兩名成員，而其中一名必須為獨立非執行董事。 4. 提名委員會主席由董事會主席或獨立非執行 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生 或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 截至2025年3月31日止年度 全年業績公佈 （股份代號：1443） 摘要 - 1 - • 收益約為1,702.1百萬港元（2024年：約1,841.2百萬港元），減少約7.6% • 毛利率1 約為72.3%（2024年：約72.6%），下降約0.3% • 除利息開支、稅項、折舊及攤銷前盈利約為309.7百萬港元（2024年：約373.8百萬 港元） • 本公司擁有人應佔年內虧損約為66.4百萬港元（2024年：本公司擁有人應佔年內溢 利約50.6百萬港元） • 每股基本虧損2 約為5.11港仙（2024年：每股基本盈利約3.89港仙） • 董事會不建議派付截至2025年3月31日止年度的任何股息（2024年：末期股息每股 普通股0.3港仙） 1 毛利等於收益減已出售存貨成本。毛利率乃按毛利除以收益並將所得出的數值乘以100%計 算。 2 每股基本虧損金額乃根據本公司擁有人應佔年內虧損約66,371,000港 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生 或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 主席兼執行董事 （股份代號：1443） 董事會會議通告 富臨集團控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於 2025年6月27日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公 司截至2025年3月31日止年度的全年業績以及考慮派付末期股息（如有）。 承董事會命 富臨集團控股有限公司 楊維 香港，2025年6月13日 於本公佈日期，董事會由執行董事楊維先生（主席）、楊浩宏先生（行政總裁）、楊潤基先 生、梁兆新先生及楊振年先生；及獨立非執行董事黃偉樑先生、陳振邦先生及黃麗梅女 士組成。 ...