FF301 本月底法定/註冊股本總額： RMB 20,723,619,170 | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 601618 | 說明 | | 於上海證券交易所上市 | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 17,852,619,170 | RMB | | 1 RMB | | 17,852,619,170 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 17,852,619,170 | RMB | | 1 RMB | | 17,852,619,170 | 公司名稱: 中國冶金科工股份有限公司 呈交日期: 2026年4月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | ...

中信证券股份有限公司 关于中国冶金科工股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为中国冶 金科工股份有限公司（以下简称"中国中冶"或"公司"）首次公开发行股票并 在上海证券交易所主板上市及非公开发行 A 股的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》、《上 市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作（2025 年 5 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中国 中冶 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]863 号文件核准，公司于 2009 年 9 月在境内公开发行人民币普通股（A 股）350,000 万股，发行价格为每股人民币 5.42 元，A 股募集资金总额为人民币 1,897,000 万元，扣除承销保荐费人民币 43,631 万元，公司实际共收到上述 A 股的募集资金 ...

中国冶金科工股份有限公司 第三届董事会第八十三次会议决议公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"中国中冶"、"本公司"或"公司"）董事会及 全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第三届董事会第八十三次会议于 2026 年 3 月 30 日在中冶大厦召开。会议应出席董 事七名，实际出席董事七名。会议由陈建光董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》等 法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》的有关规定。 会议审议通过相关议案并形成决议如下： 一、通过《关于中国中冶 2025 年年度报告的议案》 A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：2026-017 1.批准公司 2025 年年度报告及其摘要、2025 年 H 股年度业绩公告。 2.同意公司在境内外股票上市地根据适用法律法规披露上述报告。 表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议事前认可，同意提交董事 会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。） 有关该报告的具体内容详见本公司另行发布的有 ...

A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：2026-019 中国冶金科工股份有限公司 关于 2025 年度拟不进行利润分配 及 2026 年中期利润分配授权安排的公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"中国中冶""公司"或"本公司"）董事 会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年中国中冶经审计的合并报表归属于上市公司股东的净利润为 132,177 万元，合并财务报表期末累计未分配利润 5,128,939 万元，母公司财务报表的期末累计 未分配利润为-278,515 万元；经中国中冶第三届董事会第八十三次会议审议通过，因 2025 年度公司母公司报表的期末累计未分配利润为负值，根据《公司法》和《公司章 程》的规定，公司拟不实施 2025 年度利润分配，同时提请股东会授权董事会在满足中 期分红条件的前提下制定并实施具体的 2026 年度中期分红方案。上述预案尚需提交股 东会审议批准后实施。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》 （以下简称"《股 ...

三元 (特殊普语合伙) 内部控制审计报告 德师报(审)字(26)第 S00156 号 中国冶金科工股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中国冶金 科工股份有限公司(以下简称"中国中冶")2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中国中冶董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注 意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内 部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,中国中冶于 2025年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重 大方面保持了有效的财务报告内部控 ...

名所(特殊普通合伙) 关于中国冶金科工股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明 德师报(函)字(26)第 Q00180 号 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》的要求,贵公司编制 了后附的 2025 年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况的汇总表(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇 总表所载资料与本所审计贵公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内 容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施 2025 年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行 额外的审计程序。 为了更好地理解贵公司 2025年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的情况,后附的汇总 表应当与己审财务报表一并阅读。 本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报 2025年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的 情况之用,不得用作任何其他目的。 德勒华永会计师事务 中国注册会计师:陈文龙 中国 ...

中国冶金科工股份有限公司 财务报表及审计报告 二零二五年十二月三十一日止年度 中国冶金科工股份有限公司 财务报表及审计报告 二零二五年十二月三十一日止年度 | 内容 | 页码 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | 6 | | 合并资产负债表 | 7 - | 8 | | 合并利润表 | 9 | | | 合并现金流量表 | 10 | | | 合并股东权益变动表 | 11 - | 12 | | 公司资产负债表 | 13 - | 14 | | 公司利润表 | 15 | | | 公司现金流量表 | 16 | | | 公司股东权益变动表 | 17 - | 18 | | 财务报表附注 | 19 - | 167 | 审计报告 德师报(审)字(26)第P02667号 (第1页,共6页) 中国冶金科工股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中国冶金科工股份有限公司(以下简称"中国中冶")的财务报表,包括2025年12月31 目的合并及公司资产负债表,2025年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股 东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有 ...

中国冶金科工股份有限公司（601618） 2025 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为中国冶金科工股份有限公司（简称"中国中冶"、"本 公司"、"公司"）第三届董事会独立董事，2025 年，本人 严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《中 国中冶章程》、《中国中冶独立董事工作制度》等制度规定， 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，独立、公正、负责地行 使职权，有效维护了公司整体利益及全体股东特别是中小股 东的合法权益。现将本人 2025 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘力，现任中国中冶独立非执行董事，为中国中冶董 事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，并担 任薪酬与考核委员会召集人。 本人目前还担任北京大学光华管理学院教授、中国银河 证券股份有限公司独立董事、信达资产管理股份有限公司外 部监事（任职至 2025 年 12 月止）。 本人工作履历如下：1984 年 9 月至 1985 年 12 月，任教 于北京钢铁学院；自 1986 年 1 月起，任教 ...

本人吴嘉宁，现任中国中冶独立非执行董事，为中国中冶 董事会审计委员会、可持续发展委员会委员，并担任审计委员 会召集人。 本人目前还担任中国电信股份有限公司独立非执行董事， 中国上市公司协会第三届独立董事专业委员会副主任委员。 中国冶金科工股份有限公司（601618） 2025 年度独立董事述职报告 （吴嘉宁） 各位股东及股东代表： 作为中国冶金科工股份有限公司（简称"中国中冶"、"本 公司"、"公司"）第三届董事会独立董事，2025 年，本人 严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《中 国中冶章程》、《中国中冶独立董事工作制度》等制度规定， 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，独立、公正、负责地行 使职权，有效维护了公司整体利益及全体股东特别是中小股 东的合法权益。现将本人 2025 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人工作履历如下：1984 年加入香港毕马威会计师行， 1996 年起担任合伙人，后任毕马威中国副主席。现为香港执 业会计师、澳门执业核数师暨会计师、香港会计师公会资深 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 中国冶金科工股份有限公司（601618） 2025 年度独立董事述职报告 （周国萍） 各位股东及股东代表： 作为中国冶金科工股份有限公司（简称"中国中冶"、"本 公司"、"公司"）第三届董事会独立董事，2025 年，本人 严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《中 国中冶章程》、《中国中冶独立董事工作制度》等制度规定， 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，独立、公正、负责地行 使职权，有效维护了公司整体利益及全体股东特别是中小股 东的合法权益。现将本人 2025 年度主要工作情况报告如下： 本人周国萍，报告期内任中国中冶独立非执行董事，中国 中冶董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、可 持续发展委员会委员，并担任提名委员会召集人。 本人工作履历如下：1992 年 3 月至 1996 年 9 月，历任中 国建材集团有限公司综合计划处副处长，综合计划部、计划财 务部主任助理兼处长；1996 年 9 月至 1999 年 10 月任中国建 材集团有限公司计划财务部、资金管理部 ...