擬於2026年1月16日舉行的2026年第一次臨時股東會代表委任表格 本人╱吾等 （附註1） (1) 請用正楷填上在本公司股東名冊上所示的全名及地址。所有聯名持有人的名字亦應填上。 (2) 請填上與本代表委任表格有關的以 閣下名義登記的股份數目。倘未填入股份數目，則本代表委任表格將被視為與以 閣 下名義登記的所有本公司股份有關。 (3) 請刪去與本代表委任表格無關的股份類別（A股或H股）。 (4) 倘擬委任大會主席以外的人士為代表，請劃去「大會主席」，並於空欄內填上擬委任代表的姓名及地址。凡有權出席及於臨 時股東會上投票的股東均有權委任一名或多名代表出席及代其投票。代表毋須為本公司股東，惟必須親身代表 閣下出席 臨時股東會。獲委任為代表的人士可行使法律、規例或本公司《公司章程》賦予代表的一切權利。本代表委任表格的每項更 改均須由簽署人簡簽示可。 (5) 注意： 閣下如擬投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。 閣下如擬投票反對決議案，請在「反對」欄內加上「✓」 號。 閣下如擬就決議案放棄投票，請在「棄權」欄內加上「✓」號。 閣下如未有在欄內作出指示，則 閣下的代表有權酌情 投票。 閣下的代表亦有權就於臨 ...

閣下如已將名下之中國冶金科工股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨 附之代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀、持牌證券交易員 或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或 因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 此乃要件 請即處理 閣下如對本通函之任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或註冊證 券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 及 2026年第一次臨時股東會通告 本公司董事會函件載於本通函第1頁至第11頁。 本公司謹訂於2026年1月16日（星期五）下午2時於中國北京市朝陽區曙光西里28號中冶大廈舉 行臨時股東會（定義見本通函），臨時股東會通告載於本通函第16頁至第20頁。 閣下如欲委任 代表出席臨時股東會，務請按照隨附代表委任表格所印列指示填妥代表委任表格並最遲於臨 時股東會或任何續會指定舉行時間24小時前（不包括任何公眾假期）交回（就H股持有人而言） 本公司H股證券登記處香港 ...

以下為中國冶金科工股份有限公司（「本公司」）於二零二 五 年 十二月 二十四 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 發 的 資 料 全 文，僅 供 提 供 信 息 之 用。 承董事會命 中國冶金科工股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。 常 琦 聯席公司秘書 北 京，中 國 二零二五年 十二月 二十四 日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 會 包 括 執 行 董 事：陳 建 光 先 生 及 白 小 虎 先 生； 非 執 行 董 事：郎 加 先 生 及 閆 愛 中 先 生（職工代表董事）；以 及 獨 立 非 執 行 董 事：劉力先生、吳 嘉 寧 先 生 及 周 國 萍 女 士。 * 僅供識別 A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 202 ...

二○二六年一月 中国冶金科工股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议材料 | | | 中国冶金科工股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议材料 会 议 须 知 为确保各位股东和股东代表依法行使股东权利，保证股东会的正 常秩序和议事效率，请遵守以下会议须知： 一、出席现场会议人员请将手机调至振动或关机，听从会议工作 人员安排，共同维护股东会的正常秩序。 二、主持人与董事会秘书将视会议情况安排股东和股东代表发言、 提问，组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。 三、会议采用现场记名投票与网络投票相结合方式表决，股东和 股东代表在会议表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决 权，每一股有一票表决权。 四、请各位参加现场会议的公司股东和股东代表对本次会议的所 有议案予以逐项表决，在议案下方的"同意"、"反对"和"弃权" 中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打"√"为准。对 于股东或股东代表投票不符合上述要求的，将视为弃权。 五、通过网络投票方式参加会议的公司股东和股东代表可以于 2026年1月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00期间 内通过上 ...

A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2025-065 1 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | | --- | --- | --- | | 中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300 交易型 | 64,347,900 | 0.31% | | 开放式指数证券投资基金 | | | | 中国银行股份有限公司－嘉实沪深300 交易型开放 | 55,286,310 | 0.27% | | 式指数证券投资基金 | | | 注（1）：香港中央结算（代理人）有限公司持有的 H 股乃代表多个权益拥有人持有。 中国冶金科工股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东 持股情况的公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及全体董事保证本公 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 公司第三届董事会第八十一次会议审议通过了《关于回购公司 A 股股份方案的 议案》《关于授权回购公司 H 股股份的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 ...

中国中冶公告称，公司拟于2026年1月16日召开第一次临时股东会，审议回购股份相关议案。议案一为 以集中竞价交易方式回购部分A股股份，回购资金10（含）-20（含）亿元，用于注销并减少注册资 本，回购价格上限4.90元/股，资金源于自有资金。议案二为提请股东会授予董事会回购H股股份的一般 性授权，回购数量不超已发行H股总数的10%，金额不超5亿元，资金由公司自筹，回购股份也将注 销。 ...

证券代码：601618 证券简称：中国中冶 公告编号：2026-066 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 中国冶金科工股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"中国中冶"、"本公司"、"公 司"）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2026年1月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次：2026年第一次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 1 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区曙光西里 28 号中冶大厦 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 16 日 至2026 年 1 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券日报网讯12月22日，中国中冶（601618）在互动平台回答投资者提问时表示，投资者可以通过公司 投关热线、电邮等多种方式实时和公司开展交流和问询。 ...

（编辑 袁冠琳） 证券日报网讯 12月19日，中国中冶在互动平台回答投资者提问时表示，中国中冶高度重视中小股东利 益，切实维护股东权益，有效增强投资者信心，进一步稳定及提升公司价值，公司于2025年12月18日公 告以集中竞价方式回购部分A股和H股股份。其中，A股回购金额不低于人民币10亿元且不超过人民币 20亿元，H股回购股份数量不超过有关授予H股回购授权的议案于相关股东会上审议批准当日已发行H 股总数的10%，回购金额不超过人民币5亿元。相关回购方案尚需公司股东会批准后实施。除上述已公 告股份回购计划之外，公司将结合2025年3月29日公告的估值提升计划，通过持续提升经营效率和盈利 能力、持续稳定提供现金分红、加强投资者互动交流、推动公司价值传递、进一步优化产业布局等多种 举措，持续提高公司发展质量，提升公司投资价值。 ...

Core Viewpoint - China Metallurgical Group Corporation (China MCC) announced a share buyback plan to stabilize its stock price following significant market volatility due to a recent asset sale announcement [1][2]. Group 1: Share Buyback Announcement - The company plans to repurchase A-shares and H-shares using its own funds, with a minimum of 1 billion RMB and a maximum of 2 billion RMB allocated for A-shares, priced at no more than 4.90 RMB per share [1]. - The maximum amount for H-shares buyback is set at 500 million RMB, with the repurchased shares intended for cancellation to reduce registered capital [1]. Group 2: Recent Asset Sale and Market Reaction - The asset sale plan involves selling multiple assets to the controlling shareholder, China Minmetals Group, for 60.676 billion RMB, including 100% equity of MCC Real Estate and stakes in several resource subsidiaries [2]. - Following the announcement, the stock price of China MCC experienced a sharp decline, with A-shares closing at 3.05 RMB (limit down) and H-shares dropping over 21%, resulting in a market value loss exceeding 12 billion RMB [2]. Group 3: Financial Performance and Market Outlook - The company's financial performance has been under pressure, with revenues decreasing from 592.67 billion RMB in 2022 to an estimated 552.02 billion RMB in 2024, and net profits declining from 10.27 billion RMB to 6.75 billion RMB over the same period [3]. - In the first three quarters of 2025, revenue fell by 18.79% year-on-year to 335.09 billion RMB, and net profit dropped by 41.88% to 3.97 billion RMB, reflecting ongoing challenges in the steel, construction, and real estate sectors [3].