香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 公 告 控股股東層面股份劃轉完成過戶登記及 控股股東變更 本 公 告 乃 由 中 國 冶 金 科 工 股 份 有 限 公 司（「本公司」）自 願 作 出。 茲提述本公司於2024年8月26日 及2024年12月13日 發 佈 的 公 告，內 容 有 關 本 公 司 控 股 股 東 中 國 冶 金 科 工 集 團 有 限 公 司（「中冶集團」）將 其 持 有 的 本公司9,171,859,770股A股 股 份（佔 本 公 司 總 股 本 的44.258%）無 償 劃 轉 至 中 國 五 礦 集 團 有 限 公 司（「中國五礦」）（「無償劃轉」）。 於2024年12月30日，本 公 司 收 到 中冶集團 發來中國證券登記結算有限 責 任 公 司 出 具 的《過 戶 登 記 確 認 書》，確 認 本 次 無 償 劃 轉 已 完 成 證 券 過 ...

董事會名單及其角色和職能 中 國 冶 金 科 工 股 份 有 限 公 司 董 事 會（「董事會」）成 員 載 列 如 下： 執行董事 陳建光 （董 事 長） 白小虎 非執行董事 郎 加 閆愛中 （職 工 代 表 董 事） 獨立非執行董事 周紀昌 劉 力 吳嘉寧 周國萍 – 1 – 董事會設立5個 專 門 委 員 會。下 表 提 供 各 董 事 會 成 員 在 各 專 門 委 員 會 中 所 擔 任 的 職 位。 | | 專門委員會 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 戰 略 | 財務與審計 | 提 名 | 薪酬與考核 | 可持續發展 | | 董 事 | | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 陳建光 | | C | | M | | | | 白小虎 | | M | | | | M | | 周紀昌 | | | M | C | M | | | 郎 加 | | M | | | M | C | | 劉 力 | | | M | M | C | | | 吳嘉寧 | | | C | | | M | | 周國萍 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 2024年 第 一次臨時股東大會投票結果 委任董事 及 委任董事會專門委員會委員 中 國 冶 金 科 工 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）欣 然 宣 佈 本 公 司已於2024年12月30日（星期一）上午九時三十分假座中華人民共和國（「中國」） 北京市朝陽區曙光西里28號 中 冶 大 廈（郵 編：100028）舉 行2024年第一次 臨 時 股 東 大 會（「臨時股東大會」）。 茲提述本公司日期為2024年12月13日 的 臨 時 股 東 大 會 通 告 及 通 函。除 文 義 另 有 所 指 外，本 公 告 所 用 詞 語 具 有 該 等 文 件 所 界 定 的 相 同 涵 義。臨 時 股 東 大 會 通 告 所 載 的 提 呈 決 議 案 在 無 任 何 修 改 的 情 況 下，獲 與 會 股 東 及 擁 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。 以 下 為 中 國 冶 金 科 工 股 份 有 限 公 司（「本公司」）於 二 零 二 四 年 十 二 月 二 十 七 日在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 發 的 資 料 全 文，僅 供 提 供 信 息 之 用。 承董事會命 北 京，中 國 二零二四年十二月二十七日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 會 包 括 執 行 董 事：陳 建 光 先 生；非 執 行 董 事： 郎 加 先 生 及 閆 愛 中 先 生（職 工 代 表 董 事）；以 及 獨 立 非 執 行 董 事：周 紀 昌 先 生、劉 力 先 生 及 吳 嘉 寧 先 生。 * 僅供識別 A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2024-060 中国冶金科 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。 以 下 為 中 國 冶 金 科 工 股 份 有 限 公 司（「本公司」）於 二 零 二 四 年 十 二 月 二 十 四 日在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 發 的 資 料 全 文，僅 供 提 供 信 息 之 用。 承董事會命 中國冶金科工股份有限公司 王 震 聯席公司秘書 北 京，中 國 A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2024-059 中国冶金科工股份有限公司 第三届董事会第六十六次会议决议公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"中国中冶"或"公司"）董事会及全体董 事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第三届董事会第六十六次会议于 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。 以 下 為 中 國 冶 金 科 工 股 份 有 限 公 司（「本公司」）於 二 零 二 四 年 十 二 月 十 八 日在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 發 的 資 料 全 文，僅 供 提 供 信 息 之 用。 承董事會命 中國冶金科工股份有限公司 王 震 聯席公司秘書 北 京，中 國 二零二四年十二月十八日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 會 包 括 執 行 董 事：陳 建 光 先 生；非 執 行 董 事： 郎 加 先 生 及 閆 愛 中 先 生（職 工 代 表 董 事）；以 及 獨 立 非 執 行 董 事：周 紀 昌 先 生、劉 力 先 生 及 吳 嘉 寧 先 生。 * 僅供識別 中国冶金科工股份有限公司收购报告书 中国冶金科工 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。 以 下 為 中 國 冶 金 科 工 股 份 有 限 公 司（「本公司」）於 二 零 二 四 年 十 二 月 十 三 日在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 發 的 資 料 全 文，僅 供 提 供 信 息 之 用。 承董事會命 中國冶金科工股份有限公司 王 震 聯席公司秘書 北 京，中 國 二零二四年十二月 十 三 日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 會 包 括 執 行 董 事：陳 建 光 先 生；非 執 行 董 事： 郎 加 先 生 及 閆 愛 中 先 生（職 工 代 表 董 事）；以 及 獨 立 非 執 行 董 事：周 紀 昌 先 生、劉 力 先 生 及 吳 嘉 寧 先 生。 * 僅供識別 中国冶金科工股份有限公司收购报告书摘要 中 ...

內幕消息 控股股東層面股份劃轉 本 公 告 乃 由 中 國 冶 金 科 工 股 份 有 限 公 司（「本公司」）根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則（「上市規則」）第13.09條及香港法例第571章 證 券及期貨條例第XIVA部 項 下 之 內 幕 消 息 條 文（定 義 見 上 市 規 則）作 出。 茲提述本公司於2024年8月26日 發 佈 的 公 告，內 容 有 關 本 公 司 控 股 股 東 層 面 股 份 劃 轉。 中 國 五 礦 集 團 有 限 公 司（「中國五礦」）、其 全 資 子 公 司 中 國 冶 金 科 工 集 團 有 限 公 司（「中冶集團」，連 同 中 國 五 礦 統 稱「訂約方」）已 知 會 本 公 司，作 為 中 國 五 礦 集 團 內 部 重 組 的 一 部 分，訂 約 方 已 於2024年12月13日 訂 立《國 有 股 份 無 償 劃 轉 協 議》（「協 議」），雙 方 同 意，中 冶 集 團 將 持 有 的 本 公 司 9,171,859,770股A股股份（佔本公司總股本的44.258%）無償劃轉至中國五礦（「無 償劃轉事項」）。鑒 於 ...

本人╱吾等 （附註2） 地址為 （股東名冊上的地址）， 為持有公司股本中每股面值人民幣1.00元的A股╱H股 （附註4） 共 股 （附註3） 的登記 持有人，現謹通知公司本人╱吾等將出席或委託一名或多名代表代表本人╱吾等出席公司於2024年12月30日 （星期一）上午9時30分在中華人民共和國北京市朝陽區曙光西里28號中冶大廈（郵編：100028）舉行的2024年第 一次臨時股東大會。 日期：2024年 月 日 簽署 附註： 中華人民共和國 北京市朝陽區 曙光西里28號 中冶大廈（郵編100028） 電話：(8610) 5986 8666 傳真：(8610) 5986 8999 7. 公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司的地址及聯繫詳情如下： 擬於2024年12月30日舉行的二零二四年第一次臨時股東大會的回條 （附註1） 致：中國冶金科工股份有限公司（「公司」） 1. 此回條在填妥及交回後僅為提供資訊之用。 2. 請用正楷填上股東名冊上所示的全名及地址。 3. 請填上以 閣下名義登記的股份數目。倘未填入股份數目，則本回條將被視為與以 閣下名義登記的所有股份有 關。 4. 請刪去與本回條無關的股份類別（A ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 2024年第一次臨時股東大會通告 茲通告 中 國 冶 金 科 工 股 份 有 限 公 司（「本公司」）將 於2024年12月30日（星 期 一） 上 午9時30分假座中華人民共和國北京市朝陽區曙光西里28號中冶大廈 （郵 編：100028）舉 行2024年 第 一 次 臨 時 股 東 大 會（「臨時股東大會」），以 審 議 及 酌 情 通 過（不 論 經 修 訂 與 否）以 下 決 議 案： 王 震 聯席公司秘書 北 京，中 國 2024年12月13日 * 僅供識別 – 1 – 1. 審 議 及 批 准 關 於 下 屬 子 公 司 提 供 擔 保 的 議 案； 2. 審 議 及 批 准 關 於 選 舉 本 公 司 第 三 屆 董 事 會 執 行 董 事 的 議 案；及 普通決議案 3. 審 議 及 批 准 關 於 選 舉 本 公 司 第 ...